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社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(2.725秒)
取締役候補者の選任及び執行役員人事異動に関するお知らせ
2024/02/19 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任及び執行役員人事異動に関するお知らせ
引用：本部長 重任 浅井侯序取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 島本誠取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 武田克己取締役監査等委員 ( 常勤 ) 取締役常務執行役員 営業本部長 新任 松木和道取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 重任 大橋玲子取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 重任 白井裕子取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 新任2. 退任予定の取締役 氏名現役職名 大島恭輔取締役監査等委員 ( 社外...
2024年3月期決算説明会資料
2024/05/23 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
2024年3月期決算説明会資料
引用：、技術分野での知見が豊富な社外取締役を招聘 • 仕入先評価を基にした調達基盤強化策の検討 • トレーサビリティの確立 • 海外子会社を含めた輸出管理体制の強化 • 最適な取締役会の構成や権限に関する議論の継続 • 新任及び社外取締役に対する教育機会の拡充 24 4. 次期中期経営計画、及び、その先へ向けて 25 次期中期経営計画について EPSのさらなる向上を目指し、次期中期経営計画を検討中 (2025 年 5 月発表予定 ) 26 中長期 「ビジョン2030」そしてその先へ( 技術・製品の進化...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/09/11 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用： 名 ) 【 実施期間 】2023 年 4 月 【 概要 】 評価項目と評価方法 ・「 取締役会の役割・機能・構成・規模 」などに関する項目 ・「 社外取締役や株主・投資家との関係 」に関する項目 など、昨年同様の項目に関する設問及び自由記入によるアンケート( 無記名方式 ) の後、その集計及び評価結果について、2023 年 6 月 ~9 月の取締役会及び意見交換 会において審議いたしました。 2. 昨年度に抽出した課題への取り組み状況について 具体例として、「 社外取締役における後継計画や役員...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
2023/05/09 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：会規程の概要 」 及び( 注 8)をご参照 )が合理的 に必要と判断する情報 注 8 独立委員会は、当社取締役会から独立した第三者機関として、本方針が取締役の保身のために利用されることがな いよう監視するとともに、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反する買付けを抑止するという働きを担います。 独立委員会は、公正で合理的な判断を可能にするために、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社 取締役会との間に特別の利害関係を有していない当社社外取締役、弁護士、公認会計士、学識経験者、投資...
2024年3月期第2四半期決算補足説明資料
2023/11/09 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
2024年3月期第2四半期決算補足説明資料
引用： • 営業改革や業務効率の改善を継続 • 新規事業に対する投資費用の増加< 参考情報 >トピックス 「 統合報告書 2023」( 日本語版 )を公開 2023 年 9 月に当社コーポレートサイトにて公開 同年 12 月には英語版を発行予定 主なコンテンツ( 全 71ページ) • 中期経営計画 「500&Beyond」/ 事業概況 • マテリアリティ • 社長インタビュー/ 社外取締役鼎談 • 環境 (TCFD 対応含む) • 人材やコーポレートガバナンスなどの非財務情報 国際展示会への出展 販路拡大...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/03/13 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：本部長 2021 年 1 月同社技術アドバイザー 2022 年 3 月同社顧問 ( 現 ) *1 MC:Motorcycle の略 *2 PF:Platform の略 ※ 島本誠氏は、新任の社外取締役候補者です。また、本定時株主総会において同氏の選任をご承いた だいた場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け 出をする予定です。3. 退任予定の取締役 氏名現役職名 壷田貴弘取締役会長 米田康三取締役 ( 社外 ) ※ 両氏は 2023 年 6 月 23 日...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
2022/05/10 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：として、本方針が取締役の保身のために利用されることがな いよう監視するとともに、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反する買付けを抑止するという働きを担います。 独立委員会は、公正で合理的な判断を可能にするために、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社 取締役会との間に特別の利害関係を有していない当社社外取締役、弁護士、公認会計士、学識経験者、投資銀行 業務に精通している者、実績ある会社経営者等の中から選任され、計 3 名以上の委員で構成されます。なお、本方針 の継続時の独立委員会委員...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/07/08 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用： ) 【 実施期間 】2022 年 4 月 【 概要 】 評価項目と評価方法 ・「 取締役会の役割・機能・構成・規模 」などに関する項目 ・「 社外取締役や株主・投資家との関係 」に関する項目 などについて設問及び自由記入によるアンケート( 無記名方式 )の後、その集計及び 評価結果について、2022 年 5 月の内部統制委員会及び6 月の定時取締役会において審 議いたしました。 2. 分析及び評価結果 第三者機関より、当社の取締役会は、全取締役が一丸となって多くの活動を主体的・能動的に 行っており、いくつ...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
2021/05/10 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：買付けを抑止するという働きを担います。 独立委員会は、公正で合理的な判断を可能にするために、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社 取締役会との間に特別の利害関係を有していない当社社外取締役、弁護士、公認会計士、学識経験者、投資銀行 業務に精通している者、実績ある会社経営者等の中から選任され、計 3 名以上の委員で構成されます。なお、本方針 の継続時の独立委員会委員の氏名及び略歴は、後述の別紙 3「 独立委員会委員の氏名及び略歴 」のとおりです。 当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/07/09 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：に開催された取締役会について、結果がまとまりましたので、その概要を 報告いたします。 1. 実施内容 以下の要領でのアンケート( 記名方式 )の実施による自己評価 【 評価対象 】2020 年 4 月から 2021 年 3 月に実施の当社取締役会 ( 全 12 回 ) 【 対象者 】 当社取締役 ( 計 9 名 ) 【 実施期間 】2021 年 5 月 【 概要 】「 取締役会の構成 」・「 取締役会の運営 」・「 社外取締役への情報提供 」に関する設問およ び自由記入によるアンケート( 記名方式...
2023年3月期 第2四半期決算補足説明資料
2022/11/09 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
2023年3月期 第2四半期決算補足説明資料
引用： ) ステークホルダの皆さまに当社への理解をより深めていただくためのコミュニケーションツールとして、統合報告書を毎年発行。 トップインタビューや事業概況、ESGの取り組みなどを掲載。 新規コンテンツ( 全 67ページ) • 中期経営計画 「500&Beyond」 • 事業概況特集 ( 環境問題解決への貢献、新たなビジネスの創出 ) • サステナビリティ( 推進体制、SDGs 対応など) • マテリアリティ • 環境 (TCFD 対応 ) • 社外取締役鼎談 • コーポレートガバナンス( 取締役会 / 監査等委員会...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/04/12 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ) 2021 年 6 月当社社外取締役就任 ( 予定 )氏名主な略歴 しらいゆうこ 白井裕子 (1954 年 2 月 11 日生 ) 1986 年 4 月弁護士登録 ( 東京弁護士会所属 ) 1991 年 4 月ウィング総合法律事務所開設 (パートナー弁護士 )( 現 ) 2004 年 4 月関東弁護士連合会理事 2005 年 4 月東京地方裁判所鑑定委員・調停委員 2009 年 5 月東京都新宿区教育委員会委員長 2010 年 4 月日本弁護士連合会監事 2011 年 4 月日本知的財産仲裁センター監事...
代表取締役の異動ならびに取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/02/10 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
代表取締役の異動ならびに取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ) 2014 年 6 月監査法人八雲代表社員 ( 現 ) 2015 年 10 月独立行政法人日本スポーツ振興センター監事 ( 現 ) 2020 年 9 月国立大学法人東京農工大学監事 ( 現 ) 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 現 )4. 退任予定取締役 氏名現役職名 髙山昌茂監査等委員である取締役 ( 社外 ) ※2022 年 6 月 24 日開催予定の第 76 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。 以上...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2020/07/10 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用： 年度に開催された取締役会について、結果がまとまりましたので、その概要を 報告いたします。 1. 実施内容 以下の要領でのアンケート( 記名方式 )の実施による自己評価 【 評価対象 】2019 年 4 月から 2020 年 3 月に実施の当社取締役会 ( 全 15 回 ) 【 対象者 】 当社取締役 ( 計 8 名 ) 【 実施期間 】2020 年 6 月 【 概要 】「 取締役会の構成 」・「 取締役会の運営 」・「 社外取締役への情報提供 」に関する設問およ び自由記入によるアンケート( 記名...
定款の一部変更に関するお知らせ
2021/05/10 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：. 定款変更の目的 (1) 当社は取締役会の実効性の評価を行うなかで、特に社外取締役からの積極的かつ有益な意見をもっ て、当社の取締役会が十分に機能している、との評価をいたしておりますが、取締役会における多 様性を推進し、さらなる経営体制の強化及び充実を図るため、定款第 22 条 ( 員数 )の取締役員数 を 10 名以内から 11 名以内へ変更するものであります。なお、監査等委員である取締役の員数につ きましては変更ございません。 (2) 上記条文の変更を行うものであります。 なお、本定款変更は当社...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
2020/05/11 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：から独立し、当社及び当社 取締役会との間に特別の利害関係を有していない当社社外取締役、弁護士、公認会計士、学識経験者、投資銀行 業務に精通している者、実績ある会社経営者等の中から選任され、計 3 名以上の委員で構成されます。なお、本方針 の継続時の独立委員会委員の氏名及び略歴は、後述の別紙 3「 独立委員会委員の氏名及び略歴 」のとおりです。 当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付 者に対し情報提供の期限を設定する場合があります。ただし、大規模買付者...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/04/23 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 2011 年 4 月同社常務執行役員法務総務部長 兼コーポレートコミュニケーション( 広報 ) 部担当 2016 年 4 月同社常務執行役員財務部・法務環境総務部・ CSR&コミュニケーション部担当 2017 年 6 月株式会社フジミインコーポレーテッド社外取締役 ( 現 ) ※ 浅井侯序氏は、新任の社外取締役候補者です。また、本定時株主総会において同氏の選任をご承認 いただいた場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に 届け出をする予定です。 3. 監査等委員...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2019/08/09 【6381】アネスト岩田株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：に開催された取締役会について、結果がまとまりましたので、その概要を報 告いたします。 1. 実施内容 以下の要領でのアンケート( 記名方式 )の実施による自己評価 【 評価対象 】2018 年 4 月から 2019 年 3 月に実施の当社取締役会 ( 全 14 回 ) 【 対象者 】 当社取締役 ( 計 10 名 ) 【 実施期間 】2019 年 6 月 【 概要 】「 取締役会の構成 」・「 取締役会の運営 」・「 社外取締役への情報提供 」に関する設問お よび自由記入によるアンケート( 記名方式...
  
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