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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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取締役（非業務執行取締役、監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定のお知らせ
2024/05/17 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
取締役（非業務執行取締役、監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定のお知らせ
引用：各位 2024 年 5 月 17 日 会社名能美防災株式会社 代表者名代表取締役社長岡村武士 (コード:6744、東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部担当小野泰弘 (TEL.03-3265-0214) 取締役 ( 非業務執行取締役、監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定のお知らせ 当社は、2021 年 3 月 25 日付の「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開示してお りますとおり、当社の取締役 ( 非業務...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
2024/05/09 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
引用：いた しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 (2024 年 6 ⽉ 25 ⽇ 開催予定の第 80 回定時株主総会に付議 ) ⽒ 名新現 橋 ⽖ 毅代表取締役会 ⻑ 同左 岡村武 ⼠ 代表取締役社 ⻑ 同左 ⻑⾕ 川雅弘取締役専務執 ⾏ 役員同左 千 ⽥ 岳彦取締役同左 塩 ⾕ 愼社外取締役同左 平野啓 ⼦ 社外取締役同左 鷲 ⾒ 哲也 社外取締役 ( 元東京海上 ⽇ 動 ⽕ 災保険株式会社 専務執 ⾏ 役員 ) ( 現株式会社東京海上 ⽇ 動オートサ ポート...
支配株主等に関する事項について
2024/06/04 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しないこと等に留意 し、合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定しております。 また、当社は、少数株主の利益のさらなる保護を図ることを目的として、親会社からの独立性を有す る独立社外取締役 3 名で構成する特別委員会を設置しており、親会社と少数株主との利益が相反する重 要な取引・行為について審議・検討を行い、取締役会に答申することとしております。 以上...
支配株主等に関する事項について
2023/06/06 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：、公正かつ適正に決定しております。 また、当社は、少数株主の利益のさらなる保護を図ることを目的として、親会社からの独立性を有す る独立社外取締役 3 名で構成する特別委員会を設置しており、親会社と少数株主との利益が相反する重 要な取引・行為について審議・検討を行い、取締役会に答申することとしております。 以上...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/03/25 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：に関する議案を2021 年 6 月開 催予定の第 77 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしました ので、以下のとおり、お知らせいたします。 なお、上記に関する取締役会決議は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会での審 議・答申を踏まえた上で行っております。 1. 本制度の導入の目的および条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/11 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：および同総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2020 年 6 月 25 日付 ) 氏名新現 内山順取締役専務執行役員専務取締役 岡村武士取締役専務執行役員専務取締役 長谷川雅弘取締役常務執行役員常務取締役 石井一郎 平野啓子 社外取締役 社外取締役 市川信行常務執行役員常務取締役 有賀靖夫執行役員取締役 原祐二執行役員取締役 三浦寿人執行役員取締役 池田信也執行役員取締役 山本一人執行役員取締役 竹内弘常任顧問常務取締役 伏見洋之 ( 退任...
支配株主等に関する事項について
2020/06/02 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の取締役会は 19 名の取締役で構成されており、当社が独自に経営判断できる状況にあると考え ております。また、当社は経営判断のより一層の独立性を確保するため、同社から独立した立場の社外 取締役 2 名および社外監査役 3 名を選任しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2020 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名親会社での役職就任理由 取締役 ( 非常勤 ) 泉田達也取締役経営情報の交換等 取締役 ( 非常勤 ) 進藤健輔執行役員経営情報の交換等 ( 注 ) 当社の取締役 19 名、監査役 5...
  
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