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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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支配株主等に関する事項について
2024/06/21 【6946】日本アビオニクス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：に対応してまいります。 なお、当社は、本公開買付けの実施にあたって、支配株主との間に利害関係を有しない者 からの「 少数株主にとって不利益なものではないことに関する意見 」を入手するべく、NAJ 1 ホールディングス株式会社との間に利害関係を有さない当社の独立社外取締役 2 名 ( 加藤精 彦氏及び海野忍氏 ) 及び独立社外監査役 1 名 ( 青山薫氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下 「 本 特別委員会 」といいます。)を設置し、2024 年 5 月 10 日付で、本特別委員会より、1 本公 開...
取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/06/21 【6946】日本アビオニクス株式会社、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：総会において、 当社の監査等委員会設置会社への移行に伴い、2021 年 6 月 23 日開催の第 71 期定時株主総会において株主の 皆様にご承認いただいた内容を踏まえ、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産とし て、既存の金銭報酬枠の範囲内で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。) に対して年額 20 百万円 (うち社外取締役は3 百万円 ) 以内の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制 限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日...
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
2024/05/10 【6946】日本アビオニクス株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
引用：買付けの取引条件には妥当性が認められるものと考える。 (ⅳ) 本公開買付けに係る意思決定等の手続の公正性 以下の(a) 乃至 (c)に記載の事情を踏まえれば、本公開買付けに係る意思決定等 の手続の公正性が認められると考えられる。 (a) 本特別委員会からの答申書の取得 本特別委員会は、当社の独立社外取締役 2 名 ( 加藤精彦氏及び海野忍氏 ) 及び 独立社外監査役 1 名 ( 青山薫氏 )が委員となって構成されているところ、いずれ の委員も NAJ ホールディングスとの間に利害関係を有し...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/06/27 【6946】日本アビオニクス株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物 出資財産として、既存の金銭報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して年額 20 百万円 (うち社外取締役は3 百万円 ) 以内の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の 交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日 までとすることにつき、ご承認をいただいております。 また、当社は、当社の執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象者...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/06/22 【6946】日本アビオニクス株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物 出資財産として、既存の金銭報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して年額 20 百万円 (うち社外取締役は3 百万円 ) 以内の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の 交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日 までとすることにつき、ご承認をいただいております。 上記のとおり本制度の導入について株主総会において承認されたことを条件として、当社...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/26 【6946】日本アビオニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：す るものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の 皆様のご承認を得られることを条件といたします。 当社の取締役報酬の額は、2020 年 6 月 24 日開催の第 70 期定時株主総会において、年額 2 億 円以内 (うち社外取締役分は年額 3 千万円以内であり、また、使用人兼務取締役の使用人分の給与 は含まない。)とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠の範囲内で、本制度 を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/06/23 【6946】日本アビオニクス株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物 出資財産として、既存の金銭報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して年額 20 百万円 (うち社外取締役は3 百万円 ) 以内の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の 交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日 までとすることにつき、ご承認をいただいております。 上記のとおり本制度の導入について株主総会において承認されたことを条件として、当社の執行役員 ( 以...
ＮＡＪホールディングス株式会社による当社普通株式に対する公開買付けの開始に関する意見表明のお知らせ
2019/12/19 【6946】日本アビオニクス株式会社、その他のIR
ＮＡＪホールディングス株式会社による当社普通株式に対する公開買付けの開始に関する意見表明のお知らせ
引用：は、本公開買付けに係る当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程 の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、2019 年 4 月 26 日、NEC 及 び公開買付者等との間で利害関係を有しておらず、東京証券取引所に独立役員として届け 出ている当社の社外取締役であり、当社の事業内容等について相当程度の知見があり、そ れぞれ経営学を専門とする大学教授及び企業の事業戦略の立案・実行のサポートやM&A 13アドバイザリー業務にも携わる公認会計士として本公開買付けを検討する専門性・適格性...
ＮＡＪホールディングス株式会社による日本アビオニクス株式会社普通株式（証券コード6946）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2019/12/19 【6946】日本アビオニクス株式会社、その他のIR
ＮＡＪホールディングス株式会社による日本アビオニクス株式会社普通株式（証券コード6946）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：における独立した第三者委員会の設置及び第三者委員会からの答申書の取得 2019 年 7 月 31 日付対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、本公開買付けに係る対象 者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的と して、2019 年 4 月 26 日、NEC 及び公開買付者等との間で利害関係を有しておらず、東京証券取引 所に独立役員として届け出ている対象者の社外取締役であり、対象者の事業内容等について相当程度 の知見があり、それぞれ経営学を専門とする大学...
  
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