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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.482秒)
釜屋電機株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2024/06/14 【6938】双信電機株式会社、その他のIR
釜屋電機株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用：した立場で、当社の企業価値向上及び当社 の一般株主の皆様の利益確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構 築を直ちに行いました。 具体的には、当社は、下記 「(4) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措 置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載 4 のとおり、2024 年 1 月 31 日開催の取締役会における決議に基づき川澄晴雄氏 ( 当社独立社外取締 役 )、山 﨑 頼良氏 ( 当社独立社外取締役、公認...
支配株主等に関する事項について
2024/03/22 【6938】双信電機株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：取締役社長 ・日通工エレクトロニクス株式会社 代表取締役会長 取締役 監査等委員 陳明清 ・釜屋電機株式会社財務経理部部長 ・エルナープリンテッドサーキット株式会社 社外取締役 ・松尾電機株式会社社外監査役 長年にわたり経営者とし て様 々な会社で事業を 牽引した実績や、電子部 品関連のマーケティング および研究開発に関する 豊富な経験と知見を、当 社グループ全体の監督 に生かしてもらうため 海外材料メーカーにおけ る豊富な営業経験や電 子材料等に関する研究 に伴う幅広い知見を、当 社取締役会の機能...
親会社である華新科技股有限公司の子会社である釜屋電機株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
2024/03/25 【6938】双信電機株式会社、その他のIR
親会社である華新科技股有限公司の子会社である釜屋電機株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
引用：の利益確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制の構築を直ちに行いました。 具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する ための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設 13置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 1 月 31 日開催の取締役会における決議に基 づき川澄晴雄氏 ( 当社独立社外取締役 )、山 﨑 頼良氏 ( 当社独立社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2023/03/31 【6938】双信電機株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：としています。 2022 年 12 月 31 日現在、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)12 名のうち、以下の3 名が PSAグループ企業の役職を兼務しています。( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 取締役張瑞宗・WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 研発事業部執行副総研発長 ・釜屋電機株式会社代表取締役会長 ・日通工エレクトロニクス株式会社取締役 ・エルナープリンテッドサーキット株式会社 社外取締役 ・松尾電機株式会社社外取締役 取締役陳怡...
支配株主等に関する事項について
2022/06/30 【6938】双信電機株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：していますが、全取締役 12 名のうち3 名と半数に至る状況 にはなく、独自の経営判断が行える状況にあると考えています。 また、当社は全取締役 12 名中、3 分の1にあたる4 名の独立社外取締役を選任しています。重要な取 引、契約は、独立社外取締役を含めた取締役会の審議を経た上で決定することとしており、親会社から の独立性は確保されていると考えています。 - 2 -(4) 親会社からの一定の独立性の確保の状況 当社とPSAグループは、人的関係、資本関係等において密接な関係にありますが、事業活動及び経 営判断...
華新科技股有限公司（Walsin Technology Corporation）傘下の釜屋電機株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に関する意見表明のお知らせ
2020/11/30 【6938】双信電機株式会社、その他のIR
華新科技股有限公司（Walsin Technology Corporation）傘下の釜屋電機株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に関する意見表明のお知らせ
引用：として、当社の社外取締役であり、東京証券取引 所に独立役員として届け出ている畑口紘氏、並びに当社の社外監査役である川澄晴雄氏、小林茂雄 氏及び鈴木欽哉氏の4 名から構成される特別委員会を設置し、特別委員会に対し、当社が本公開買 付けについて賛同意見を表明するとともに、当社株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨 することまでは行わず、本公開買付けに応募するか否かについては、当社株主の皆様のご判断に委 ねることが、少数株主にとって不利益なものではないかを検討し、答申を行うこと( 以下 「 本諮問事項...
  
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