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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(0.893秒)
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/30 【6932】株式会社遠藤照明、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：です。 1. 取締役候補者 氏名 記 現役職名 えんどうくにひこ 遠藤邦彦 ひしたにきよし 菱谷清 すぎさかまさし 杉坂真志 みやしたりつえ 宮下律江 重任 重任 重任 重任 代表取締役社長 常務取締役開発・品質・生産担当 取締役営業本部長 社外取締役 ながはたたかや 長畑 隆 也 新任 (※3. 新任取締役候補者の略歴ご参照 ) ( 注 )1. 取締役の異動につきましては、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 53 回定時株主総会終了後の取 締役会において正式に決定する予定です。 2. 取締役...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/06/28 【6932】株式会社遠藤照明、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用： ) 7 社外取締役 / 監査役 8 その他個別項目 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、以下の評価より、その実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。 ・取締役会は、事業内容や規模からみて、社外取締役の構成バランスを含め、適切な体制にな っている。また、取締役のスキルマトリクス等を活用し、一部、「ジェンダー」 等の多様性の 取り組みも進捗している。 ・中期経営計画の達成に向けた進捗管理、検証の議論は、活性化している。 ・代表取締役と社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が機能し、継続的...
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2023/03/15 【6932】株式会社遠藤照明、その他のIR
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
引用：、 代表取締役と社外取締役をその委員とする。 指名・報酬諮問委員会は、「 指名・報酬諮問委員会規程 」に則り、取締役会の諮問によ り、取締役の指名・報酬等について審議した結果を取締役会に対して答申する。 業務執行の効率性を高めるために執行役員制度を導入し、代表取締役社長は取締役会 の方針や決議事項を執行役員に指示、伝達し、執行役員は業務執行状況を報告する。 経営執行会議は、取締役及び執行役員で構成し、取締役会の意思決定が迅速かつ効率 的に行われるよう、取締役会付議事項となる重要案件を事前に協議...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/06/28 【6932】株式会社遠藤照明、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用： ( 自己評価 ) 7 社外役員 / 監査役 8 その他個別項目 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、以下の評価より、その実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。 ・取締役会は、事業内容や規模からみて、社外取締役の構成バランスを含め、 適切な体制になっているが、今後、取締役のスキルマトリクス等を活用して、「ジェンダー」や 「 国際性 」を確保等、更なる拡充を必要とする ・取締役会の開催頻度、所要時間、進行方法および資料や情報の内容等は概ね適切であるが、一 部提供時期については、改善を必要...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/04/28 【6932】株式会社遠藤照明、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：です。 1. 取締役候補者 氏名 記 現役職名 遠藤邦彦重任代表取締役社長 菱谷清重任取締役常務執行役員開発・品質・生産担当 杉坂真志新任常務執行役員営業本部長兼管理本部長 馬塲孝夫重任社外取締役 宮下律江新任 (※3. 新任取締役候補者の略歴ご参照 ) ( 注 )1. 取締役の異動につきましては、2022 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会 において正式に決定する予定です。 2. 取締役候補者馬塲孝夫、宮下律江の2 氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引 所の定め...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/06/25 【6932】株式会社遠藤照明、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用： 社外役員 / 監査役 8 その他個別項目 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、以下の評価より、その実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。 ・取締役会は、事業内容や規模からみて、3 分の1 以上の社外取締役の構成バランスを含め、 適切な体制になっている ・取締役会の開催頻度、所要時間、進行方法および資料や情報の内容等は概ね適切である ・代表取締役と社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が機能し、経営陣と社外取締役との 意思疎通が図られ、また、代表取締役と社外役員全員が出席する意見交換...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2020/06/25 【6932】株式会社遠藤照明、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用： 社外役員 / 監査役 8 その他個別項目 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、以下の評価より、その実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。 ・取締役会は、事業内容や規模からみて、複数名の社外取締役等構成員のバランスを含め、適 切な体制になっている ・取締役会の開催頻度、所要時間、進行方法および資料や情報の内容等は概ね適切である ・代表取締役と社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会、社外取締役と監査役会との意見交 換の機会等、社外取締役との情報共有が図れている ・内部統制システムの監督...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/04/30 【6932】株式会社遠藤照明、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： えんどうりょうぞう 遠藤良三重任代表取締役会長代表取締役会長 えんどうくにひこ 遠藤邦彦 重任 代表取締役社長 兼営業本部長 代表取締役社長 兼営業本部長 きくちいちろう 菊池一郎 重任 取締役常務執行役員 海外本部長 取締役常務執行役員 海外本部長 ひしたにきよし 菱谷清重任 取締役常務執行役員 開発・品質・生産担当 取締役常務執行役員 開発・品質・生産担当 ばんばたかお 馬塲孝夫重任社外取締役社外取締役 さかもとおさむ 坂本修重任社外取締役社外取締役 ※ 取締役の異動につきましては、2020...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2019/06/26 【6932】株式会社遠藤照明、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用： 社外役員 / 監査役 8 その他個別項目 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、以下の理由から、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いた しました。 ・取締役会は、事業内容や規模からみて、複数名の社外取締役等、構成員のバランスを含め、 適切な体制になっている ・取締役会の開催頻度、所要時間、進行方法、資料や情報の内容等は、概ね適切である ・代表取締役と社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会、社外取締役と監査役会との意 見交換の機会等、社外取締役と情報共有が図れている 1一方、以下の点...
  
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