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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(4.777秒)
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
2024/07/01 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
引用：し易いよう Q&A 形式でその利用方法を案内し ております。 内部通報窓口に相談等がなされた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果 について取締役会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設 置 ( 例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、 また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。 ( 説明 ) 当社は、社内の窓口とは別に、経営陣から独立...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2024/05/16 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：の取締役・監査役に対して、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明のうえ、質問票 を配布し、全員からの回答により得られた結果に基づき、社外取締役及び社外監査役で構成される「 諮 問委員会 」にて分析・評価を実施いたしました。 質問票の内容 ( 大項目 ) ・取締役会の構成と運営 ・経営戦略と事業戦略 ・企業倫理とリスク管理 ・業績モニタリングと経営陣 ( 執行役員を含む)の評価・報酬 ・株主等との対話 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営状況、社外役員を含む取締役会...
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
2023/07/03 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
引用： 付ける「 内部通報窓口 ( 法務部門所管 )」を設置し、従業員からの相談や通報内容につ いて連携して対応する体制で運用を行っております。 内部通報窓口に相談等がなされた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果 について取締役会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設 置 ( 例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、 また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/05/18 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：の取締役・監査役に対して、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明のうえ、質問票 を配布し、全員からの回答により得られた結果に基づき、社外取締役及び社外監査役で構成される「 諮 問委員会 」にて分析・評価を実施いたしました。 質問票の内容 ( 大項目 ) ・取締役会の構成と運営 ・経営戦略と事業戦略 ・企業倫理とリスク管理 ・業績モニタリングと経営陣 ( 執行役員を含む)の評価・報酬 ・株主等との対話 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営状況、社外役員を含む取締役会...
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
2022/07/01 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
引用：部門所管 )」を設置し、従業員からの相談や通報内容につ いて連携して対応する体制で運用を行っております。 内部通報窓口に相談等がなされた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果 について取締役会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設 置 ( 例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、 また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。 ( 説明...
2024年3月期第2四半期決算説明資料
2023/11/02 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
2024年3月期第2四半期決算説明資料
引用：にのぼる評価対象企 業の上位 1%に入る高い評価 # ダイバーシティの更なる推進 • 取締役会の半数は独立役員。 女性社外取締役、外国人社外取 締役も在籍 • 管理職に占める女性比 :14% (2023 年 3 月末時点 ) 2022 年 3 月末の10%から上昇し、 2026 年 3 月末比率の目標達成に 向け進捗 # コーポレートガバナンス報告書を改定 • 2023 年 7 月、当社グループのCG 報 告書等を更新 - 21 -M C J JPX 日経インデックス400 M C J...
取締役に対する業績連動型株式報酬制度に関する額及び一部改定に関するお知らせ
2022/05/19 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
取締役に対する業績連動型株式報酬制度に関する額及び一部改定に関するお知らせ
引用：及び一部改定の件 」を付議することを決議し ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案の理由及びこれを相当とする理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、断りがない限り、本議案において同じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、総称して「 対象役員 」と いう。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本 制度 」という。)を 2020 年 6...
業績連動型株式報酬制度への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/08/05 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
業績連動型株式報酬制度への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：に対し、第三者割当により自 己株式を処分すること( 本自己株式処分 )を決定いたしました。 処分数量については、「 役員株式給付規程 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員並びに当社の子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除く。)に給付すると見込まれる株式数 に相当するもの(2023 年 3 月末日で終了する事業年度から 2025 年 3 月末日で終了する事業年度までの 3 事業年度分 )であり、2022 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 101,774,700...
2023年3月期 決算説明資料
2023/05/12 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
2023年3月期 決算説明資料
引用： ) ‐ ROE 15.3% ( 目標値 :15% 程度以上 ) ‐ 配当性向 *2 33.9% ( 目標値 :30% 以上 ) ‐ DOE 5.2% ( 目標値 :4.5% 程度 ) � ESG 活動を積極化 ‣ 公益社団法人全日本病院協会様等への寄付を実行 ‣ 従業員向けインフレ手当 ( 生活支援一時金 ) 支給 ‣ 取締役会における多様性推進 / 取締役会の半数が社外取締役となる M C J Copyright(C) MCJ Co.,Ltd. All rights reserved. ※1 ) 「 収益...
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
2021/11/05 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
引用：からの 相談や通報内容について連携して対応する体制で運用を行っております。 内部通報窓口に相談等がなされた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果について取締役 会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置 ( 例えば、社外 取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取 扱の禁止に関する規律を整備すべきである。 ( 説明 ) 当社は、社内の窓口とは別に、経営陣...
2023年3月期第1四半期決算説明資料
2022/08/05 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
2023年3月期第1四半期決算説明資料
引用：と比 較し、今期 1Qの減益は想定どおりだが、売上高及び各利益共に期初の想定を上回り 推移 その他 トピックス � 2022 年 6 月開催の定時株主総会にて、女性社外取締役を選任。取締役会 の多様化が進むと共に、社外取締役構成比が半数となる - 1 -第 1 四半期 (4 月 ~6 月 ) 連結損益計算書 M C J Copyright(C) 2022 MCJ Co.,Ltd. All rights reserved. ( 百万円 ) 売上高は第 1 四半期としての過去最高を更新 営業利益は期初...
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
2021/07/01 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
引用：れた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果について取締役 会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置 ( 例えば、社外 取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取 扱の禁止に関する規律を整備すべきである。 ( 説明 ) 当社は、社内の窓口とは別に、経営陣から独立した窓口として外部の専門家による相談窓口 「 職場の ほっとテレホン」を設けており、本窓口...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/05/19 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：の取締役・監査役に対して、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明のうえ、質問票 を配布し、全員からの回答により得られた結果に基づき、社外取締役及び社外監査役で構成される「 諮 問委員会 」にて分析・評価を実施いたしました。 質問票の内容 ( 大項目 ) ・取締役会の構成と運営 ・経営戦略と事業戦略 ・企業倫理とリスク管理 ・業績モニタリングと経営陣 ( 執行役員を含む)の評価・報酬 ・株主等との対話 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営状況、社外役員を含む取締役会...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/19 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：しましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 経営監督機能及び取締役会のダイバーシティ( 多様性 ) 面の強化を図るため女性の社外取締役 1 名を 増員することとし、その選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、 当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。 取締役候補者は以下のとおりです。 【 取締役候補者 】 氏名現在の役職新任・再任 山口畝美取締役 ( 社外 ) 新任 【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日...
取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/20 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 2009 年 1 月 2009 年 1 月 2009 年 6 月 2009 年 6 月 2010 年 6 月 2016 年 6 月 ( 重要な兼職の状況 ) 監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録 監査法人三優会計社 ( 現三優監査法人 ) 入所 同監査法人代表社員 税理士登録 都甲公認会計士事務所開設代表 ( 現任 ) ㈱RTB コンサルティング設立代表取締役 ( 現任 ) SSJ 税理士法人設立代表社員 ( 現任 ) ㈱ 大戸屋ホールディングス社外取締役 ㈱カカクコム社外監査役 ㈱エクセル社外...
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
2020/07/01 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて
引用：の通報を受け 付ける「 内部通報窓口 ( 法務部門所管 )」を設置し、従業員からの相談や通報内容につ いて連携して対応する体制で運用を行っております。 内部通報窓口に相談等がなされた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果 について取締役会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置 ( 例え ば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、また、情報提供者 の秘匿と不利益取扱の禁止...
2023年3月期第2四半期決算説明資料
2022/11/04 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
2023年3月期第2四半期決算説明資料
引用： • 2022 年 6 月開催の定時株主総会に て女性社外取締役を選任 • ダイバーシティ推進を図る当社の取 締役会には現在女性、外国人が在 籍し更なるダイバーシティ強化を達成 # コーポレートガバナンス報告 書を改定 • 2022 年 7 月、当社グループのCG 報 告書などを更新 - 20 -M C J JPX 日経インデックス400 M C J Copyright(C) 2022 MCJ Co.,Ltd. All rights reserved. JPX 日経インデックス400に3 年連続で選定...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/05/20 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：・監査役に対して、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明のうえ、質問票 を配布し、全員からの回答により得られた結果に基づき、社外取締役及び社外監査役で構成される「 諮 問委員会 」にて分析・評価を実施いたしました。 質問票の内容 ( 大項目 ) ・取締役会の構成 ・取締役会の運営 ・取締役会の実効性 ・取締役会を支える体制 ・株主を含めたステークホルダーとの関係 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営状況、社外役員を含む取締役会の十分な支援体 制、株主を含め...
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2020/11/05 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 11 月 5 日 会社名株式会社 M C J 代表者名代表取締役会長兼 CEO 髙島勇二 ( 東証第二部コード番号 :6670) 問合せ先 経営企画室広報 IR 担当 ir-otoiawase@mcj.jp 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 21 日付で公表した当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員並びに当社の子会 社の一部の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、総称して「 対象...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/21 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：を 2020 年 6 月 24 日開催の第 22 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び 執行役員並びに当社の子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、総称して「 対象役員 」とい う。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリ ット...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2020/05/21 【6670】株式会社ＭＣＪ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：の取締役・監査役に対して、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明のうえ、質問票 を配布し、全員からの回答により得られた結果に基づき、社外取締役及び社外監査役で構成される「 諮 問委員会 」にて分析・評価を実施いたしました。 質問票の内容 ( 大項目 ) ・取締役会の構成 ・取締役会の運営 ・取締役会の実効性 ・取締役会を支える体制 ・株主を含めたステークホルダーとの関係 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営状況、社外役員を含む取締役会の十分な支援体 制、株主を含め...
  
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