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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2023/07/18 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：かについてまではチェックできない状況であったことを付言する。 ⑶ 役員・従業員へのヒアリング 当委員会は, 丸光の従業員の一部 , 役員の一部より面談によるヒアリングを行った (ただし, 社外取締役については架電によるヒアリング)。なお, 調査期間の都合上 , ヒアリングの対象者については, 社外取締役を除く役員全員 ( 代表取締役 , 取締役 , 監査役 ), 社外取締役の一部 ,および, 従業員については, 顧問弁護士による内部調 査にてヒアリングの対象となった者の中からランダムに選定して実施...
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
2023/10/02 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
引用：しています。また、社内のみならず社外からの視点も取 り入れるため、社外取締役からも、オブザーバーとしての意見を拝聴することに しています。コンプライアンス委員会は、継続的かつ定期的に年 1 回以上開催す ることとしていますが、少なくとも 2024 年 3 月までは毎月実施することを予定 しています。コンプライアンス委員会では、社内のコンプライアンス意識向上を 図るため教育や周知に係る施策、関連規定の制定・改廃を検討するとともに、コ ンプライアンスに関わる重要事項の調査、取締役会への報告などを行う...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2021/04/23 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用：承認いただき、監査等 委員会設置会社に移行する予定です。 3. 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2021 年 6 月開催予定の当社第 70 回定時株主総会に 付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 もりもと 森本 やすだ 安田 うちだ 内田 むとう 武藤 ひろふみ 裕文 こういち 康一 ひろかず 浩和 たかのぶ 貴宣 代表取締役社長 取締役会長 取締役副社長 社外取締役 取締役執行役員事業統括本部長 代表取締役社長 取締役...
第三者割当による2022年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第４回新株予約権の発行並びに2021年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却
2022/11/14 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
第三者割当による2022年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第４回新株予約権の発行並びに2021年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却
引用：ことにより当社 が得ることのできる経済的利益すなわち新株予約権の実質的な対価と新株予約権の公正な価値とを比較し、 新株予約権の実質的な対価 ( 社債額面 100 円当たり 6.3 円から 10.8 円 )が新株予約権の公正な価値 ( 社債額 面 100 円当たり 3.8 円から 3.9 円 )を上回っていることから、本新株予約権付社債の発行条件は合理的であ り、本新株予約権付社債の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から、本...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2021/05/14 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報 酬制度を導入しております。また、2021 年 4 月 23 日付の「 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関 するお知らせ」 及び2021 年 5 月 14 日付の「 定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ」にて別途開示して おりますとおり、当社は2021 年 6 月 16 日開催予定の当社第 70 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいま す。) における承認を得られることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたし...
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2021/05/14 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
引用： ) 1Ⅱ. 役員の人事異動について 1. 変更する人事異動 ( 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の追加 (2021 年 6 月 16 日開催予定の当社第 70 回定 時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 こだま 児玉 かずひろ 和宏 社外取締役 ― 2. 新任の社外取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) こだま 児玉 かずひろ 和宏 (1966 年 8 月 1 日 ) 略歴 1992 年 1 月ジーエフ株式会社入社 1996...
取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容の改定に関するお知らせ
2021/05/14 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容の改定に関するお知らせ
引用：である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役の報酬額決 定議案でご承認いただく予定の報酬等の額とは別枠にて、取締役に対するストック・オプションとしての 1新株予約権に関する報酬等の額を、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)については年額 70 百万円以 内 (うち、社外取締役分については 10 百万円以内 )、監査等委員である取締役については年額 10 百万円以 内として設定いたしたいと存じます。当社の取締役に対してストック・オプション報酬として発行する新 株予約権の額は、新株予約権の割当日...
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2019/10/07 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
引用：する ものであります。 Ⅱ.ストック・オプションを付与するために付議する議案の内容 1. ストック・オプションに関する報酬等の額 当社の取締役の報酬等の額は、1987 年 6 月 15 日開催の臨時株主総会において、年額 300 百万円以内、また、 当該金銭報酬とは別枠で、2018 年 6 月 14 日開催の第 67 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬等は年額 10 百万円以内とすることをご承認い ただき、今日に至っております。 このたび...
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2019/10/07 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用： 3. 各議案の概要 第 1 号議案取締役 1 名選任の件 1. 取締役選任の理由 武藤貴宣氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は ZOZOTOWN 創設メンバーの一人であり、日本を代 表するファッション EC の創業に黎明期から参加するという稀有な経験を有しておられます。加えて、そ のアパレルへの造詣の深さから、国内外のブランド企業とのコネクションはアパレル業界でも有数の存 在であります。今後、当社が注力していく EC 事業並びに経営全般において、同氏の経験や実績が必要で あると考え、社外...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2019/07/02 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 2019 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 25,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 85 円 (4) 発行総額 2,150,500 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 20,000 株 及びその人数並びに割 取締役を兼務しない執行役員 1 名 5,300 株 り当てる株式の数 (6) その他該当ありません。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 16 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く...
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2019/09/13 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
引用： ( 土 ) (3) 公告方法電子公告 ( 当社のホームページに掲載いたします。) http://www.proroute.co.jp/ 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について 当社は、本臨時株主総会において、社外取締役 1 名の選任に係る議案及び当社取締役に対するストック・オ プションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定に係る議案を付議する予定です。 なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所、付議議案の内容につきましては、今後開催する当社取締役会 において決定次第、お知らせ...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2019/08/01 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：の 詳細につきましては、2019 年 7 月 2 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 25,300 株 (2) 発行価額 1 株につき 85 円 (3) 発行総額 2,150,500 円 (4) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 20,000 株 及びその人数並びに割 取締役を兼務しない執行役員 1 名 5,300 株 り当てる株式の数 (5) 払込...
第三者割当による2021年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ
2021/12/10 【8256】株式会社プロルート丸光、その他のIR
第三者割当による2021年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ
引用：社債の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から、本新株予約権付社債の発行条件は、 第三者算定機関が当社と継続した取引関係になく、割当予定先からも独立した立場にあるため、その選定が 妥当であること、発行価額が当該第三者算定機関によって算出された上記の価値評価額の範囲内であること、 並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特 に有利な金額での発行に該当せず、適法...
  
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