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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）」の一部変更及び継続の承認並びに独立委員会委員の選任に関するお知らせ
2024/05/29 【9982】タキヒヨー株式会社、その他のIR
「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）」の一部変更及び継続の承認並びに独立委員会委員の選任に関するお知らせ
引用： 月同行常任顧問 2017 年 6 月株式会社御園座代表取締役会長 ( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社三菱 UFJ 銀行顧問 ( 現任 ) 2020 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社スズケン社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 2022 年 8 月株式会社ウッドフレンズ社外取締役 ( 現任 ) 1980 年 4 月株式会社秋山愛生舘 ( 現株式会社スズケン) 入社 1984 年 4 月株式会社シーボン化粧品総合本舗 ( 現株式会社シーボ ン) 入社...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の一部変更及び継続について
2024/04/15 【9982】タキヒヨー株式会社、その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の一部変更及び継続について
引用：のほか、社外取締役の助言を得ることとし ておりましたが、そのような諮問のプロセスをより明確にするため、本対応方針においては、 当社取締役会の諮問機関として、当社の独立役員である社外取締役 3 名以上から構成される独 立委員会を設置し、当社取締役会が判断を行う際には独立委員会の勧告を最大限尊重すること としました。 1 なお、本日付の取締役会決議においては、本対応方針の一部変更及び継続につき、監査等委員であ る取締役 3 名を含む取締役 9 名 (うち独立社外取締役は4 名 )の全員一致により、その承認可決...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について
2021/04/16 【9982】タキヒヨー株式会社、その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：総会後に開催された取締役会の決議により、本対応方針に記 載されていた「 社外取締役及び社外監査役 」を「 社外取締役 」に変更するなど本対応方針に所要の変 更が行われましたが、本日付の取締役会決議において決定された本対応方針は、その変更後の内容を 継続するものであり、2018 年 5 月 23 日開催の当社第 107 期定時株主総会においてご承認いただいた 内容から実質的な変更はございません。 なお、本日付の取締役会決議においては、本対応方針の継続につき、監査等委員である取締役 3 名 を含む...
定款の一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2020/04/14 【9982】タキヒヨー株式会社、その他のIR
定款の一部変更及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：日 2020 年 5 月 27 日 ( 予定 ) 12. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名 ( 予定 ) 現役職名 滝茂夫代表取締役会長執行役員同左 滝一夫代表取締役社長執行役員同左 岡本智取締役専務執行役員同左 武藤篤取締役専務執行役員同左 池田雅彦取締役執行役員同左 柚木健太郎取締役執行役員同左 今井博社外取締役同左 小笠原剛社外取締役 ( 新任 ) ※ 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2020/02/17 【9982】タキヒヨー株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：まし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 移行の目的 (1)ガバナンスの強化 社外取締役が監査等委員会の構成委員の過半数を占めること、監査等委員である取締役が取 締役会において議決権を有すること等により、取締役会の監督機能の実効性を高め、ガバナン ス体制の一層の充実を図ります。 (2) 業務執行の機動性向上 取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役へ委任することが可能になり、より迅速な経営 の意思決定を行うことで、業務執行の機動性を向上させ、企業価値の更なる向上を目指します。 2. 移行の時期...
  
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