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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
2024/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
引用：を策定する。また、人的資本・知的財産への投資等の 重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関す る戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画に照らして、当社 の経営の成果及び経営陣のパフォーマンスを随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益 の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2024 年 6 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 113,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,042 円 (4) 処分価額の総額 117,746,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー 8 名 24,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のセグメントオフィサー 15 名 30...
役員人事に関するお知らせ
2024/03/14 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 役 ] ※PRSは、セグメント PRESIDENT の省略名です。 2. 役員の異動 (2024 年 5 月下旬予定 ) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 馬場知瀬子社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 ※ 鶴見、佐藤、山崎、杉本氏は、取締役重任予定です。 ※ 村瀨、宮部、宮城、一杉、小野氏は、社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任予定です。 以上...
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
2023/08/18 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
引用：を策定する。また、人的資本・知的財産への投資等の 重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関す る戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画に照らして、当社 の経営の成果及び経営陣のパフォーマンスを随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益 の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明...
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
2023/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
引用：とする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関す る戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画に照らして、当社 の経営の成果及び経営陣のパフォーマンスを随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益 の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明 することを、その主たる役割の一つとする。 第 2 節取締役会の有効性 第 18 条 ( 取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 6 月 30 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 117,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 895 円 (4) 発行総額 105,162,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 株式の数当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー 9 名 27,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のセグメントオフィサー 16 名 32,000 株 当社の従業...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/06/30 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、 2023 年 5 月 31 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 117,500 株 (2) 発行価額 1 株につき895 円 (3) 発行総額 105,162,500 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー (4) 株式の割当ての対象者及びその人 9 名 27,000 株 数並び...
2023年３月期 第１四半期決算説明資料
2022/07/29 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
2023年３月期 第１四半期決算説明資料
引用：式の様子 2022 年 4 月から6 月までの土日祝日、はままつフラワーパーク園内 にて、社員によるボランティア活動を実施しました。延べ70 名が参 加し、お花周りの雑草取りや、枯れた花摘みなどを行いました。 Scroll Corporation 18.ESGへの取組み【G:ガナバンス】 コーポレート・ガバナンスシステムの変更 1 取締役の過半数を独立社外取締役へ 業務執行に対する取締役会のさらなる監督機能の強化を図るため、 独立社外取締役比率 3 分の1 以上の体制から、取締役の過半数を独立...
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
2022/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
引用：オフィサー並びにセグメントオフ ィサーの業務執行への実効性ある監督を果たすことをその役割とする。 2. 取締役会は、中長期的な企業価値向上の観点から、事業活動を通じて環境問題、社会 問題に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献すべく、当社のサステナビリティを巡 る取組みについて基本的な方針を策定する。また、人的資本・知的財産への投資等の 重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関す る戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割...
株主提案権行使に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2022/05/10 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
株主提案権行使に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：選任議案にお いて社外取締役候補者 5 名の選任を上程する予定です。これらの議案が承認可決された株主総会後の取締役 会の体制は、社内取締役 4 名、社外取締役 5 名であり、過半数が社外取締役となる見込みです。また、当該 社外取締役候補者 5 名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の基準を満たしています。その ため、客観性、公平性が担保されており、一層のコーポレートガバナンスの機能強化を図る体制が構築でき ると考えております。 また、各取締役候補者は、当社経営における重要な各分野...
株主提案権行使に関する書面受領のお知らせ
2022/04/22 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
株主提案権行使に関する書面受領のお知らせ
引用：フューチャーベンチャーキャピタル( 株 ) 入社 2006 年 11 月メディスンプラス( 株 ) 社外取締役 2008 年 9 月 SBIインベストメント( 株 ) 入社 2011 年 4 月兵庫県議会議員 3 期 ( 現任 ) 2018 年 10 月合同会社カタリスト代表社員 ( 現任 ) 所有する当社株式数 30,000 株 取締役候補者とした理由 : 候補者は、ベンチャーキャピタリストとして多くのベンチャー投資や経営会議に参画し、投資家視点や経営・事業に対する多様 な見識を有しています。また、県議会議員として行政監視...
当社のグループガバナンスシステムの変更について
2022/03/15 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
当社のグループガバナンスシステムの変更について
引用：株主総会での取締役候補者の選任決議を前提に、取締役会の過 半数を独立社外取締役とした機関構成といたします。また、独立社外取締役には、新た に女性の独立社外取締役を選任し、タスクダイバーシティ経営を推進してまいります。 (2) 業務執行体制の強化について 当社は、DMC(Direct Marketing Conglomerate) 複合通販企業戦略のもと、複数の 事業セグメントでの経営を推進しており、各事業セグメント内外でのシナジー発揮に より、グループ全体としての企業価値向上を目指しており...
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
2021/12/15 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
引用：とする。 2. 取締役会は、中長期的な企業価値向上の観点から、事業活動を通じて環境問題、社会 問題に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献すべく、当社のサステナビリティを巡 る取組みについて基本的な方針を策定する。また、人的資本・知的財産への投資等の 重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関す る戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/10 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 10 日 会社名株式会社スクロール 代表者名代表取締役社長鶴見知久 (コード番号 :8005 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役経営統括部長杉本泰宣 (TEL. 053-464-1114) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除き...
セグメントの変更並びに役員人事に関するお知らせ
2022/03/15 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
セグメントの変更並びに役員人事に関するお知らせ
引用：セグメントオ フィサー [ 株式会社スクロールロジスティ クス取締役社長 ] 執行役員 [ 株式会社ミヨシ代表取締役社 長 ] [ 株式会社ナチュラム営業企画 部長 ] 健粧品事業 PRS 代行 [ 株式会社キナリ取締役社長 ] [ 株式会社トラベックスツアーズ 取締役 ] [ 株式会社スクロールロジスティ クス取締役社長 ] 3. 役員の異動 (2022 年 5 月下旬予定 ) (1) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 一杉逸朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 小野亜希子社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：及び社外取締役を除く。) 4 名 14,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー 7 名 21,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のセグメントオフィサー 18 名 36,000 株 当社の従業員 48 名 27,000 株 当社の一部子会社の従業員 18 名 12,000 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2022/06/30 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、 2022 年 5 月 31 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 14,000 株 (2) 発行価額 1 株につき842 円 (3) 発行総額 11,788,000 円 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 (4) 及びその人数並びに割 14,000 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2022 年 6 月 30 日 以...
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改訂に関するお知らせ
2021/05/28 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改訂に関するお知らせ
引用：戦略の方向性の提示、適切なリスクテイ クのための環境整備、業務執行取締役並びに執行役員の業務執行への実効性ある監督 を果たすことをその役割とする。 2. 取締役会は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な、取 締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保しつつ構成する。 3. 取締役会の員数は、定款に基づく員数である12 名以内とし、専門的かつ豊富な知見 を有する適切な員数の独立社外取締役の確保に配慮する。 4. 取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要...
当社のコーポレートガバナンス体制の強化に向けた指名報酬委員会の設置について
2021/03/12 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
当社のコーポレートガバナンス体制の強化に向けた指名報酬委員会の設置について
引用：させるよう取締役の体制を答申することを基本方 針とします。 報酬に関する基本方針 取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分 に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬等の決定 には役割と責務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。 (3) 指名報酬委員会の構成 取締役会の決議によって選定された取締役 3 名以上で構成され、その過半数を独 立社外取締役とします。独立社外取締役の関与、助言の機会を適切に確保すること で、公平性・透明性・客観性を高め...
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
2020/05/29 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
引用：となる時間・労力をその業務に 振り向け、兼職については合理的範囲に留めるものとする。 5. 取締役会は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画の策定・運用に主体的に関与 し、後継者候補者に十分な時間と資源をかけて中長期的な視点で広範な業務経験を身 に付けさせるとともに、多面的な評価をもとに指名される候補者の選任に関し、当社 のグループの経営理念や経営戦略を踏まえ、その選任計画の監督を適切に行う。 第 14 条 ( 独立社外取締役の独立性基準及び員数 ) 1. 当社は、当社が選任する各独立社外取締役...
代表取締役の異動（追加選任）及び組織変更並びに人事異動に関するお知らせ
2020/03/13 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
代表取締役の異動（追加選任）及び組織変更並びに人事異動に関するお知らせ
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 池田訓清 取締役執行役員 旅行事業 PRS 兼務 SVB 推進部長 執行役員 旅行事業 PRS 兼務 SVB 推進部長 (2020 年 4 月 1 日付 ) (2) 監査等委員である新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 宮城政憲社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 ※ 宮城政憲氏は、社外取締役候補者です。 (3) 退任予定取締役 (2020 年 5 月下旬開催予定の第 79 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定...
  
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