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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(2.004秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/27 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて、以下の通り決議しましたので、お知らせします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 782,080 株 (3) 処分価額 1 株につき 431.4 円 (4) 処分総額 337,389,312 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 並びに 5 名 636,280 株 処分株式の数当社の役付執行役員 4 名 92,720 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く...
当社及び株式会社ヤマダデンキの役員人事等についてのお知らせ
2024/03/18 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
当社及び株式会社ヤマダデンキの役員人事等についてのお知らせ
引用：取締役兼副社長執行役員 ( 兼務 ) 株式会社ヤマダデンキ 株式会社ヤマダデンキ 代表取締役社長兼営業本部長 代表取締役社長 小暮めぐ美取締役兼副社長執行役員 人事総務本部管掌 代表取締役兼専務執行役員 人事総務本部管掌 古谷野賢一取締役兼専務執行役員 ( 兼務 ) 株式会社ヤマダファイナンスサ 株式会社ヤマダファイナンスサービス 代表取締役社長 ービス代表取締役社長 長野毅取締役兼執行役員 会長室特命担当 統合経営企画室室長 得平司取締役 ( 独立性あり・社外 ) 取締役 ( 独立性あり・社外...
「監査等委員会設置会社への移行」及び「任意の指名・報酬委員会設置」に関するお知らせ
2024/03/18 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
「監査等委員会設置会社への移行」及び「任意の指名・報酬委員会設置」に関するお知らせ
引用：を行ってまいりました。 この度、「 業務執行を行う「 取締役 」」に対する「 過半数を社外取締役で構成する「 監査等委員で ある取締役 」」の監査・監督機能の充実でコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図り、 企業価値を向上させ、各ステークホルダーのみなさまと共に、更なる持続的な成長と中長期的な企 業価値の向上を目的とし、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。 その他、取締役をはじめとした当社グループの経営幹部に対するけん制機能の強化を図るため、 任意の指名・報酬委員会を設置...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/07/27 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 114,660 株 (2) 発行価額 1 株につき 427.2 円 (3) 発行総額 48,982,752 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 46,800 株 及びその人数並びに割 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 67...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/06/29 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 114,660 株 (3) 発行価額 1 株につき 427.2 円 (4) 発行総額 48,982,752 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 46,800 株 に割り当てる株式の当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 67,860 株 数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2022/07/27 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 100,609 株 (2) 発行価額 1 株につき 487 円 (3) 発行総額 48,996,583 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 41,064 株 及びその人数並びに割 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 59...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/06/29 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 27 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 100,609 株 (3) 発行価額 1 株につき 487 円 (4) 発行総額 48,996,583 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 41,064 株 に割り当てる株式の当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 59,545 株 数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券...
代表取締役の辞任に関するお知らせ
2021/09/15 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
代表取締役の辞任に関するお知らせ
引用： (2021 年 9 月 30 日付 ) 氏名 役職名 山田昇代表取締役会長兼社長 CEO 小林辰夫代表取締役兼執行役員 村澤圧司取締役兼執行役員事業統轄本部管掌 上野善紀取締役兼執行役員営業商品本部管掌 小暮めぐ美取締役兼執行役員人事総務本部管掌 福井章取締役兼執行役員管財本部管掌 福田貴之取締役開発本部管掌 得平司社外取締役 光成美樹社外取締役 五十嵐誠常勤監査役 岡本潤監査役 高橋正光社外監査役 飯村北社外監査役 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/06/29 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 87,658 株 (3) 発行価額 1 株につき 523 円 (4) 発行総額 45,845,134 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 87,658 株 並びに割り当てる 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月...
コーポレートガバナンス体制強化のための経営体制変更に関するお知らせ
2021/03/15 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
コーポレートガバナンス体制強化のための経営体制変更に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 1. 株式会社ヤマダホールディングス(2021 年 4 月 1 日付 ) 氏名 役職名 山田昇代表取締役会長兼 CEO 三嶋恒夫代表取締役社長兼 COO 小林辰夫代表取締役兼執行役員 村澤圧司取締役兼執行役員事業統轄本部管掌 上野善紀取締役兼執行役員営業商品本部管掌 小暮めぐ美取締役兼執行役員人事総務本部管掌 福井章取締役兼執行役員管財本部管掌 福田貴之取締役開発本部管掌 得平司社外取締役 光成美樹社外取締役 五十嵐誠常勤監査役 岡本潤監査役 高橋正光社外監査役 飯村北社外...
株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社ヒノキヤグループの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ
2022/02/10 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社ヒノキヤグループの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ
引用：することを目的として、ヤマダホールディ ングスとの間で利害関係がなく、( 株 )ヒノキヤグループの社外取締役として( 株 )ヒノキヤグルー 9プの事業内容等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、かつ、東京証券 取引所に独立役員として届け出ている出口俊一氏及び片山雅也氏、ヤマダホールディングスとの間 で利害関係がなく、( 株 )ヒノキヤグループの社外監査役として( 株 )ヒノキヤグループの事業内容 等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、かつ、東京証券取引所に独立...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/07/27 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：いたしま す。本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に 関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 87,658 株 (2) 発行価額 1 株につき 523 円 (3) 発行総額 45,845,134 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 87,658 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2021 年 7...
会社分割による持株会社体制への移行完了に関するお知らせ
2020/10/01 【9831】株式会社ヤマダ電機、その他のIR
会社分割による持株会社体制への移行完了に関するお知らせ
引用： 取締役 小暮めぐ美 取締役 福井章 取締役 福田貴之 社外取締役得平司 社外取締役光成美樹 常勤監査役五十嵐誠 監査役 岡本潤 社外監査役高橋正光 社外監査役飯村北 事業内容グループ経営戦略の企画・立案及びグループ会社の経営管理・監督、グループ 共通業務等 資本金 ( 百万円 ) 71,077 決算期 3 月 31 日2. 株式会社ヤマダデンキの概要 商号 株式会社ヤマダデンキ 本店所在地群馬県高崎市栄町 1 番 1 号 役員代表取締役兼社長執行役員三嶋恒夫 代表取締役兼専務執行役員 IT 事業本部...
取締役、監査役候補者の選任及び新体制に関するお知らせ
2020/04/01 【9831】株式会社ヤマダ電機、その他のIR
取締役、監査役候補者の選任及び新体制に関するお知らせ
引用：を経て正式に決定される予定です。 記 1. 新任取締役及び監査役と退任取締役について (1) 新任取締役候補者 (2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会選任後 ) 氏名新役職名旧役職名 取締役兼専務執行役員 執行役員 村澤圧司 事業統括本部長 事業統括本部長兼 SPA 商品事業部長 光成美樹社外取締役 - (2) 新任監査役候補者 (2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会選任後 ) 氏名新役職名旧役職名 岡本潤監査役取締役兼執行役員専務 (3) 退任予定取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2020/06/26 【9831】株式会社ヤマダ電機、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 70,532 株 (3) 発行価額 1 株につき 530 円 (4) 発行総額 37,381,960 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 70,532 株 り当てる株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【9831】株式会社ヤマダ電機、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2020 年 6 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 70,532 株 (2) 発行価額 1 株につき 530 円 (3) 発行総額 37,381,960 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 70,532 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 以 上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行中止に関するお知らせ
2019/07/16 【9831】株式会社ヤマダ電機、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行中止に関するお知らせ
引用： 「 本株式発行 」といいます。)を行うことを決議いたしまし たが、この度、本日開催の取締役会にて、本株式発行を取り止めることを決議いたしましたの でお知らせいたします。 記 1. 本株式発行を中止する理由 当社は、2020 年開催の第 43 回定時株主総会が取締役の改選期にあたり、より一層のガバナ ンス体制の強化の一環として、取締役の員数及び社外取締役の構成比率、取締役と執行役員の 機能及び責任の明確化等を検討しているためです。 以上...
株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社大塚家具の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ
2021/06/09 【9831】株式会社ヤマダホールディングス、その他のIR
株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社大塚家具の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ
引用：を有しておらず、大塚家具の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出 ている阿南剛氏 ( 弁護士、潮見坂綜合法律事務所 ) 並びに大塚家具の社外監査役であり東京証券取 引所に独立役員として届け出ている黒田克司氏 ( 公認会計士、監査法人日本橋事務所 ) 及び江藤真 理子氏 ( 弁護士、TMI 総合法律事務所 )の3 名により構成される本特別委員会を設置し、本株式交換 を検討するに当たって、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本株式交換の目的の合理性 ( 本株式交換が大塚 家具の企業価値の向上...
  
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