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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/21 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 1. 取締役候補者の選任 取締役全員 (6 名 )は、第 67 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役候補者 6 名を選任いたしました。 取締役候補者 原田泰成 松村恭也 村井希有子 服部純一 ( 社外取締役候補者 ) 石井喜三郎 ( 社外取締役候補者 ) 税所篤 ( 社外取締役候補者 ) 2. 監査役候補者の選任 監査役 (2 名 )は、第 67 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、 監査役候補者 2 名を選任いたしました。 監査役候補者櫻井...
支配株主等に関する事項について
2024/05/21 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 取締役である税所篤氏が当社の社外取締役を、同社の取締役である村井希有子氏が当社の取 締役を兼任しております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務 遂行しており、同社との兼任役員は取締役会の過半数を占めておらず、また、上場取引所の 定めに基づき独立役員として指定する複数の社外取締役および社外監査役が就任している ことから、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上 1...
役員人事に関するお知らせ
2023/06/28 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役 ) 服部純一 取締役 ( 社外取締役 ) 石井喜三郎 取締役 ( 社外取締役 ) 税所篤 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 櫻井幸男 監査役 ( 社外監査役 ) 植村亮仁 監査役 ( 社外監査役 ) 高木澄典 ※ 取締役服部純一、石井喜三郎及び税所篤の各氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役櫻井幸男、植村亮仁及び高木澄典の各氏は、社外監査役であります。 以上...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/23 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 名 )は、第 66 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役候補者 6 名を選任いたしました。 取締役候補者 原田泰成 松村恭也 村井希有子 服部純一 ( 社外取締役候補者 ) 石井喜三郎 ( 社外取締役候補者 ) 税所篤 ( 社外取締役候補者 ) 2. 就任予定日 2023 年 6 月 28 日 以上 1...
支配株主等に関する事項について
2023/05/23 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 取締役である税所篤氏が当社の社外取締役を、同社の取締役である村井希有子氏が当社の取 締役を兼任しております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務 遂行しており、同社との兼任役員は取締役会の過半数を占めておらず、また、上場取引所の 定めに基づき独立役員として指定する複数の社外取締役および社外監査役が就任している ことから、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上 1...
子会社等の異動に関するお知らせ
2022/12/19 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
子会社等の異動に関するお知らせ
引用：( 以下、同社という。)は、当社がその株式の 49%を保有する当社 の持分法適用関連会社でありますが、この度、当社の筆頭株主であるウプシロン投資事業有 限責任組合の業務執行組合員 META Capital 株式会社の代表者である税所篤氏 ( 当社の社外 取締役を兼任 )が同社の株式の 51%を取得することとなりました。 税所氏による同社の株式取得について、当社の監査法人と協議した結果、税所氏は連結の 範囲の決定における「 緊密な者 」に該当し、同社は当社の連結子会社に該当することとなり ました。 2...
役員人事に関するお知らせ
2022/06/28 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 取締役 ( 社外取締役 ) 服部純一 取締役 ( 社外取締役 ) 石井喜三郎 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 税所篤 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 櫻井幸男 監査役 ( 社外監査役 ) 植村亮仁 監査役 ( 社外監査役 ) 高木澄典 ※ 取締役服部純一、石井喜三郎及び税所篤の各氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役櫻井幸男、植村亮仁及び高木澄典の各氏は、社外監査役であります。 以上...
（開示事項の経過）連結子会社及び特定子会社の異動（予定）に関するお知らせ
2023/02/27 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）連結子会社及び特定子会社の異動（予定）に関するお知らせ
引用： ) 9.75% Khan Bank (Employees) 4.69% 資本関係 当社が直接及び間接に当該会社の株式を 55.3% 所有する連結子会社であります。 当社の代表取締役である原田泰成氏及び 人的関係社外取締役である石井喜三郎氏が当該会 社の取締役を兼任しております。 取引関係 当社から当該会社へ約 22 億円の貸付を行 っております。 (9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 ( 百万円 ) 決算期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 2022 年 12 月...
取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/23 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 1. 取締役候補者の選任 取締役全員 (6 名 )は、第 65 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役候補者 6 名を選任いたしました。 取締役候補者 原田泰成 松村恭也 村井希有子 服部純一 ( 社外取締役候補者 ) 石井喜三郎 ( 社外取締役候補者 )※ 新任候補者 税所篤 ( 社外取締役候補者 ) 新任候補者の略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1979 年 4 月建設省 ( 現 : 国土交通...
支配株主等に関する事項について
2022/06/06 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 取締役である税所篤氏が当社の社外取締役を、同社のディレクターである村井希有子氏が当 社の取締役を兼任しております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務 遂行しており、同社との兼任役員は取締役会の過半数を占めておらず、また、上場取引所の 定めに基づき独立役員として指定する複数の社外取締役および社外監査役が就任している ことから、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上...
役員人事に関するお知らせ
2021/12/14 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 服部純一 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 税所篤 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 大竹優子 ( 新任 ) 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 櫻井幸男 監査役 ( 社外監査役 ) 植村亮仁 ( 新任 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 高木澄典 ( 新任 ) ※ 取締役服部純一、税所篤及び大竹優子の各氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役櫻井幸男、植村亮仁及び高木澄典の各氏は、社外監査役であります。 以上...
取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/10/28 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：できるものと判断したためであります。 3. 村井希有子氏を取締役候補とした理由は、同氏は META Capital㈱のディレクターに就任し、投資事業に係 る業務執行に対する監督を適切に行うとともに業務執行全般を指揮し、投資事業における豊富な経験・知 見を有しております。その知見・経験を活かして、取締役としての職務を適切に遂行することが期待できる ものと判断したためであります。 4. 服部純一氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、経営者としての豊富な経験を有しており、その経験 を活かして、経営陣から独立...
（訂正）「取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について
2021/11/01 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
（訂正）「取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について
引用： Capital㈱ 代表取締役 ( 現任 ) 46,200 株 5 ※ おお 大 たけ 竹 ゆう 優 こ 子 (1975 年 7 月 18 日生 ) 1998 年 4 月ソニー㈱ 2014 年 2 月デビアスダイヤモンドジュエラーズジャパン㈱ 取締役 2017 年 7 月ザ・ペニンシュラ東京 ㈱ 執行役員 2020 年 6 月リシュモンジャパン㈱ ジェネラルマネージャ ー( 現任 ) ( 中略 ) 6. 大竹優子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、幅広い事業領域の経営戦略に関する幅広い知見を有 しており...
役員人事に関するお知らせ
2021/06/29 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役 ) 古宮健一郎 取締役 ( 社外取締役 ) 松本高一 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 櫻井幸男 監査役 ( 社外監査役 ) 野口新太郎 監査役 ( 社外監査役 ) 松川辰彦 ※ 取締役古宮健一郎氏及び松本高一氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役櫻井幸男、野口新太郎及び松川辰彦の各氏は、社外監査役であります。 以上...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/21 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： )は、第 64 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役候補者 5 名を選任いたしました。 取締役候補者 澤田秀雄 上原悦人 松村恭也 古宮健一郎 ( 社外取締役候補者 ) 松本高一 ( 社外取締役候補者 ) 2. 就任予定日 2021 年 6 月 29 日 以上 1...
役員人事に関するお知らせ
2020/06/26 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 古宮健一郎 取締役 ( 社外取締役 ) 松本高一 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 櫻井幸男 監査役 ( 社外監査役 ) 野口新太郎 監査役 ( 社外監査役 ) 松川辰彦 ※ 取締役古宮健一郎氏及び松本高一氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役櫻井幸男、野口新太郎及び松川辰彦の各氏は、社外監査役であります。 以上...
取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/05/22 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：. 取締役候補者の選任 取締役全員 (4 名 )は、第 63 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つ きましては、経営体制強化のため 1 名を増員し、取締役候補者 5 名を選任いたしました。 取締役候補者 澤田秀雄 上原悦人 松村恭也 ※ 新任候補者 古宮健一郎 ( 社外取締役候補者 ) 松本高一 ( 社外取締役候補者 ) 新任候補者の略歴等 氏名 ( 生年月日 ) まつむらたかや 松村恭也 (1971 年 6 月 17 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況...
役員人事に関するお知らせ
2019/06/27 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 取締役 ( 社外取締役 ) 古宮健一郎 取締役 ( 社外取締役 ) 松本高一 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 櫻井幸男 監査役 ( 社外監査役 ) 野口新太郎 監査役 ( 社外監査役 ) 松川辰彦 ( 新任 ) ※ 監査役梅田常和氏は、第 62 回定時株主総会終結の時をもって辞任されました。 ※ 取締役古宮健一郎氏及び松本高一氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役櫻井幸男、野口新太郎及び松川辰彦の各氏は、社外監査役であります。 以上...
  
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