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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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人事異動のお知らせ
2024/05/23 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用： (ないとうあきのぶ) 佐藤昭雄 (さとうあきお) - 野和泉 (くわのいずみ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 同左桑職員の部該当ありません。 2. 第 122 回定時株主総会終了以降の役員新体制 】 < 取締役 > 【 職役 名 会浅井俊之氏 表社 ⻑ 岡田廣次代表取締役中村匡宏代 締役安藤雄一取 石川健一 澁谷康弘常勤監査等委員 内彰信取締役佐藤昭雄監査等委員 ( 社外取締役 ) 以上 締役桑野和泉監査等委員 ( 社外取締役 ) [ 取 人管 [ 委 [ 統 [ 管 国 全 経 執行役員...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/07/10 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 年 8 月 10 日 (1) する株式の種類及び数当社普通株式 5,400 株 (3) 価 1 株につき 3,945 円 (4) 発行総額 21,303,000 円 (2) 割当予定先取締 5 2,100 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。執行役員 15 名 3,300 株 (5) 他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 (6)その 発行の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 30 日開催取締役会において、当社の企業価値の持続な向上...
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2023/05/11 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：ホルダーに対し経営の透明性をよりを めるとともに、経営理念にも掲げております社会規範の遵守を励行し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めております。 2.コーポレート・ガバナンスの体制高 社は、取締役会監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実をはかり、また、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築当 目的として、2020 年 6 月の第 118...
人事異動のお知らせ
2023/05/22 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用： 表取締役社 ⻑ 岡田廣次代 表取締役中村匡宏 安藤雄代石川健一取締役澁谷康弘常勤監査等委員 内彰信取締役佐藤昭雄監査等委員 ( 社外取締役 ) 務執行役員専 藤雄一安 担 内 国 経 取締役桑野和泉監査等委員 ( 社外取締役 ) [ 管 [ 委 [ 統 [ 管 国 全 執行役員 > 役職氏名管掌・担当・委嘱等代表取締社 ⻑ < ⻑ 執 ⾏ 員岡田廣代表取締役際埠頭株式会社 締常務執行役員取 川健一石 - 2 - 次 [ 当 ] 監査室部 務執行員取締役専 村匡宏中 [ 委 [ 管 [ 担 営 経...
「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2022/11/09 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ
引用：株主総会の決議により継続致しました ( 株式等の大規模買付行為に関する対応策収防衛策 )」に基づき設置しております独で当社社外取締役 ( 監査等委員 )を退任されたことにともない、独立委員会委員を辞任され 「 通りお知らせ致します。記記の たに就任する独立委員会委員新 1. いずみ) 桑野和泉 (くわの氏名同社代表取締役社長 ( 現任 ) 株式会社大分銀行社外九州旅客鉄道株式会社取締役 ( 非常勤 ) 年月 1995 2003 2021 2014 2022 3 員会の委員委立 のうち、梅若和子氏...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2022/05/12 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用：宏代 藤雄 (あんどうゆういち) 専石川健一安 けんいち) 取締役常務執行役員 (いしかわ - 1 - 締役常務執行役員同左取監査等委員である取締役候補者氏名新職現職澁谷康弘 (3) やすひろ) 常勤監査等委員内彰信 (ないとうあきのぶ) (しぶや 藤昭雄 (さとうあきお) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 同左佐 野和泉 (くわのいずみ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 現株式会玉の湯代表取締役社 ⻑ 桑 退任予定取締役氏名新職現職梅若和子 (4) かずこ) 退任取締役監査等委員...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/30 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：. 本制度の導入の目的及び条件らせいたします。 導入の目的本制度は、当社の監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」とい (1) 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件います。)に、 制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制限付式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/11 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：において、当社の企業価値の持続な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬当 度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議いたしました。制 また、2022 年 6 月 29 日開催の第 120 回定時株主総会において、1 本制度に基づき、取締役に対し て譲渡制限付株式付与のための報酬を支給...
人事異動のお知らせ
2021/05/24 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用： 担当支、川崎支店 [ 委嘱 ] 関東 ⽀ 店 ⻑ 執行役員 担当支 [ 委嘱 ] 関東 ⽀ 店 ⻑ 本 氏名新職現職職員の部該当ありません。 2. 第 119 回定時株主総会終了以降の役員新体制 】 < 取締役 > 【 職役 名代表社 ⻑ 浅井俊之氏 表取締役岡田廣次 中村匡宏代 締役石川健一取 安雄一 澁谷康弘常勤監査等委員 内藤彰信取締役梅若和子監査等委員 ( 社外取締役 ) 以上 締役佐藤昭雄監査等委員 ( 社外取締役 ) < 執行役員 > 取 職氏名管掌・担当・委嘱等代表取締社 ⻑ 社...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/02/08 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用： ⾏ 役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保すること により、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・ 報酬諮問委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を⾏います。 (1) 取締役会の構成・バランスに関する事項 (2) 取締役、執 ⾏ 役員の選任および解任に関する事項 (3) 代表取締役および役付執 ⾏ 役員の選定および解職に関する事項 (4) 社外取締役の独...
人事異動のお知らせ
2020/05/14 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用： 常務取締役 表者名代表取締役社浅井俊之 (コード番号 9068 東証市場第一部 ) 問合せ先総務部 ⻑ 相田宏代 - 1 澁谷康弘 (しぶややすひろ) 常勤監査等委員常勤監査役 ( 社外監査役 ) 内藤彰信 - あきのぶ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) (ないとう 氏名新職現職名新職現職梅若和子 (うめわかかずこ) 氏 藤昭雄 (さとうあきお) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 佐 退任予定取締役氏名新職現職 (3) 木秀明...
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2020/05/14 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。する 本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程 (その概要については別紙 1をご参照ください。)に従い、当社社外取締役、又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識なお、 験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会 」といいます。)の勧告を尊重...
定款一部変更に関するお知らせ
2020/05/25 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって定第 社外取締役との責任限定契約 ) 第 32 条 < 新設 > ( 会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。当 ( 取締役の責任免除 ) 第 33 条は、 426 により、会のめる。 議をもって、同法第 423 条第 1 項...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2020/04/06 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移 ⾏することを決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移 ⾏ (1) 移 ⾏の⽬ 的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執 ⾏の適法性、妥当性の監 査・監督を担うことで、より透明性の⾼い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待 により的確に応えうる体制を構築することを⽬ 的とします。 (2) 移 ⾏の時期 2020 年 6 ⽉ 26 ⽇ 開催予定の第 118 回定時株主総会...
  
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