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取締役の異動に関するお知らせ
2024/04/30 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： ( 非常勤社外取締役 ) ば 馬 ば 場 けい 佳 こ 子 ( 現よこはま都市未来研究所代表 ) 1 2.2024 年 6 月下旬の役員 ( 予定 ) 代表取締役社長 ※ 大隅毅 代表取締役 ※ 倉谷伸之 取締役 ※ 大橋武 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 松本伸也 力石晃一 馬場佳子 監査役 ( 常勤 ) 星正俊 監査役 ( 常勤 ) 森進 監査役 ( 非常勤 ) 監査役 ( 非常勤 ) 監査役 ( 非常勤 ) 志 々 目昌史 吉田芳一 柏 﨑 博久 ( 注...
社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ
2023/11/21 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 11 月 21 日 会社名澁澤倉庫株式会社 代表者名取締役社長大隅毅 (コード番号 9304 東証プライム市場 ) 問合せ先人事部長 吉田貴之 (℡ 03-5646-7264) 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ 当社社外取締役の山田夏子氏は、2023 年 11 月 17 日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。 ここに生前のご厚誼を深謝しますとともに、謹んでお知らせいたします。 記 1. 氏名山田夏子 (やまだなつこ) 2. 逝去日 ( 退任日...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ
2023/11/21 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ
引用：といいます。)について、有効期 間を 2025 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時までとして更新を行いました。 本プランに基づいて設置している独立委員会の委員であります社外取締役の山田夏子氏 が、2023 年 11 月 17 日に逝去いたしました。これに伴い、同日付で独立委員会の委員を退 任いたしましたので、お知らせいたします。 これにより、独立委員会の委員は、社外取締役松本伸也氏、社外取締役力石晃一氏、社外 監査役志 々 目昌史氏および社外監査役吉田芳一氏の4 名になります。 なお、本プランの詳細につき...
代表取締役の異動および関連する人事異動に関するお知らせ
2023/02/28 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および関連する人事異動に関するお知らせ
引用：松本伸也、力石晃一、山田夏子は、社外取締役であります。 3. 監査役志 々 目昌史、吉田芳一、柏崎博久は、社外監査役であります。 38.2023 年 6 月下旬の執行役員および幹部社員 ( 予定 ) 社長執行役員物流部門管掌大隅毅 専務執行役員不動産部門・管理部門管掌 倉谷伸之 常務執行役員物流部門副担当大橋武 上級執行役員管理部門管掌役員補佐財経部担当星正俊 上級執行役員横浜支店長 上級執行役員物流部門管掌役員補佐国際営業部・海外事業担当 上級執行役員大阪支店長 上級執行役員中部支店長 上級執行...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
2022/05/23 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
引用：となる「 買 付等 」の定義、2 本プランの発動に際して株主意思を確認する場合、および3 本プランの発動に際して 割り当てる新株予約権などに関し、適宜見直しを行っております。 なお、社外取締役 2 名を含む取締役全員が本更新に賛成しており、社外監査役 3 名を含む監査役全員 が本更新に異議がない旨述べております。また、本更新について、旧プランに係る独立委員会委員全員 一致の承認を得ております。 Ⅰ. 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務および事業の方針...
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2022/06/29 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：規程 」 による重要事項の具体的判断基準の明 確化 (2) 取締役 ( 社外取締役を除く)、上級執行役員以上の執行役員および監査役 ( 社外監査役 を除く)を構成員とする経営執行会議による重要事項の審議 (3) 当社グループの中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標の明確化 (4) 経営執行会議および取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施 (5) 執行役員制度の導入による、取締役会の運営の効率化、意思決定の充実化、監督機能 の強化 5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置く...
取締役の異動に関するお知らせ
2022/02/25 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：常務執行役員 不動産営業部門管掌 ( 総合企画部・サステナビリティ推進室・物流営業部門副担当 ) 人事部 ) 管掌 物流営業部門副担当 2. 取締役の担当職務変更 (2022 年 6 月下旬予定 ) ▽ 取締役兼常務執行役員 物流営業部門副担当 おお 大 はし 橋 たけし 武 ( 現取締役兼常務執行役員 物流営業部門管掌役員補佐 営業開発部長営業開発部長 ) 13. 取締役の異動 (2022 年 6 月下旬予定 ) (1) 新任取締役候補 ▽ 取締役 ( 非常勤社外取締役 ) ちから 力 いし 石...
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2022/03/30 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：・配布し、 研修を行います。 災害等に関するリスクについては、「 危機管理計画書 」に基づき、取締役社長を本部長とす る危機管理対策本部が中心となって、平時には防災対策を実施し、発災後は事業の早期復旧 を行います。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムにより取締役の職務の執行の効率化をはかります。 ( 1 )「 職務権限・責任規程 」、「 決裁手続規程 」 による重要事項の具体的判断基準の明 確化 (2) 取締役 ( 社外取締役を除く)、上級執行...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/08/05 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 8 月 5 日 会社名澁澤倉庫株式会社 代表者名取締役社長大隅毅 (コード番号 9304 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長 籏浩志 ( 電話 03-5646-7221) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託...
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2021/06/25 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：・ 配布し、研修を行います。 災害等に関するリスクについては、「 危機管理計画書 」に基づき、取締役社長を本部長 とする危機管理対策本部が中心となって、平時には防災対策を実施し、発災後は事業の 早期復旧を行います。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムにより取締役の職務の執行の効率化をはかります。 (1)「 職務権限・責任規程 」、「 決裁手続規程 」による重要事項の具体的判断基準の明確化 (2) 取締役 ( 社外取締役を除く)、上級執行役員以上...
機構改革ならびに人事異動に関するお知らせ
2022/03/30 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
機構改革ならびに人事異動に関するお知らせ
引用：常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 常勤監査役 監査役 監査役 ( 非常勤 ) 松本伸也 力石晃一 山田夏子 真鍋雅信 工藤慎二 志 々 目昌史 監査役 ( 非常勤 ) 川村融 監査役 ( 非常勤 ) 吉田芳一 ( 注 ) 1.※は執行役員を兼務する取締役であります。 2. 取締役松本伸也、力石晃一、山田夏子は、社外取締役であります。 3. 監査役志 々 目昌史、川村融、吉田芳一は、社外監査役であります。 37.2022 年 6 月下旬の執行役員および幹部社員 ( 予定 ) 社長執行役員物流営業部門管掌大隅毅...
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/12 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 12 日 会社名澁澤倉庫株式会社 代表者名取締役社長大隅毅 (コード番号 9304 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長 簱浩志 ( 電話 03-5646-7221) 役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)に 対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制度の 導入に関する議案を 2022 年 6 月...
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2020/06/26 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：に関するリスクについては、「 危機管理計画書 」に基づき、取締役社長を本部長 とする危機管理対策本部が中心となって、平時には防災対策を実施し、発災後は事業の 早期復旧を行います。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムにより取締役の職務の執行の効率化をはかります。 (1)「 職務権限・責任規程 」、「 決裁手続規程 」による重要事項の具体的判断基準の明 確化 (2) 取締役 ( 社外取締役を除く)、上級執行役員以上の執行役員および監査役 ( 社外監査 役...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ
2020/06/26 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ
引用：の定時株 主総会終結の時までとして更新を行いました。 本日開催の当社第 173 期定時株主総会において、吉田芳一氏が新たに社外監査役に選任さ れ、また、同定時株主総会終結の時をもって庄籠一允氏が、任期満了により社外監査役を退 任したことを踏まえ、総会開催後の当社取締役会において、新たに別紙 「 独立委員会委員の 略歴 」 記載の吉田芳一氏を独立委員会委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。 これにより、独立委員会の委員は、社外取締役松本伸也氏、社外取締役坪井鈴兒氏および 社外監査役志 々 目...
代表取締役の異動および関連する人事異動に関するお知らせ
2021/02/26 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および関連する人事異動に関するお知らせ
引用： 監査役 ( 非常勤 ) 松本伸也 坪井鈴兒 真鍋雅信 工藤慎二 志 々 目昌史 監査役 ( 非常勤 ) 川村融 監査役 ( 非常勤 ) 吉田芳一 ( 注 ) 1.※は執行役員を兼務する取締役であります。 2. 取締役松本伸也、坪井鈴兒は、社外取締役であります。 3. 監査役志 々 目昌史、川村融、吉田芳一は、社外監査役であります。 34.2021 年 6 月下旬の執行役員および幹部社員 ( 予定 ) 社長執行役員物流営業部門管掌大隅毅 副社長執行役員管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプ...
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2019/06/27 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：ます。 災害等に関するリスクについては、「 危機管理計画書 」に基づき、取締役社長を本部長と する危機管理対策本部が中心となって、平時には防災対策を実施し、発災後は事業の早期復 旧を行います。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムにより取締役の職務の執行の効率化をはかります。 (1) 「 職務権限・責任規程 」、「 決裁手続規程 」による重要事項の具体的判断基準の明確 化 (2) 取締役 ( 社外取締役を除く)、上級執行役員以上の執行役員および監査役...
人事異動に関するお知らせ
2020/02/28 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：は、社外取締役であります。 3. 監査役志 々 目昌史、川村融、吉田芳一は、社外監査役であります。4.2020 年 6 月下旬の執行役員および幹部社員 ( 予定 ) 社長執行役員大隅毅 副社長執行役員管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当 常務執行役員不動産営業部門管掌、物流営業部門副担当 常務執行役員不動産部長 柏原治樹 倉谷伸之 大橋弘幸 上級執行役員大阪支店長森進 上級執行役員財経部長星正俊 上級執行役員営業開発部長大橋武 上級執行役員横浜支店長 上級執行役員物流...
  
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