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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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取締役の異動に関するお知らせ
2024/05/16 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： ⽰しました取締役の異動は、2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 開催予定の当社第 125 回定時株主総会において正式に決定 される予定です。 記 1. 新任取締役 (2024 年 6⽉ 21 ⽇ 付 ) ⽒ 名新役職名現役職名 溝 ⼝ 健 ⼆ 取締役常務執 ⾏ 役員経営企画部 ⻑ 不動産事業部・⽂ 化事業部担当 常務執 ⾏ 役員経営企画部 ⻑ 不動産事業部・⽂ 化事業部担当 岩 ⾒ 博之社外取締役 − 伊藤朋 ⼦ 社外取締役 − サミュエル・デビッド・スノディ社外取締役 − ( 注 ) 岩 ⾒ 博之 ⽒、伊藤朋...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2024/05/16 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：/ ) 3. 改定 ⽇ 2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 本 ⽅ 針の改定は、2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 開催の当社第 125 回定時株主総会において第 1 号議案定款 ⼀ 部変 更の件及び第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の割当てのための報酬決定の件が承認されることを条件としております。 以上 1 コーポレートガバナンスに関する基本 ⽅ 針 株式会社ヤマタネ 第 1 章総則 1. ⽬ 的 当社では、株主をはじめ取引先・従業員・社会等...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/21 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2024 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 7,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,917 円 (4) 処分総額 23,044,300 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※1) 3 名 2,200 株 当社の執行役員 8 名 2,300 株 子会社の取締役 (※2)13 名 3,400 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/16 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」という。)を 2024 年 6⽉ 21 ⽇ 開催予定の当社第 125 回定時株主総会 ( 以下、 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせい たします。なお、当社グループ会社社員に対しては、2023 年 10 ⽉ 20 ⽇ 付で開 ⽰したとお り、譲渡制限付株式報酬制度を導 ⼊いたしております。 記 1. 本制度の導 ⼊⽬ 的等 (1) 本制度の導 ⼊⽬ 的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2023/06/21 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：を可能とする⼗ 分な監査時間を確保する。 2 必要に応じ、外部会計監査 ⼈が業務執 ⾏ 取締役等から情報を得るための機会を設ける。 3 外部会計監査 ⼈と監査等委員会、社外取締役、内部監査部 ⾨との⼗ 分な連携を確保する。 4 外部会計監査 ⼈が不正や不備等を発 ⾒し、当社に対して適切な対応を求めた場合に対応でき る体制を整備する。 第 5 章コーポレートガバナンスの体制 1. 機関設計 (1) 概要 (4、4-11) 当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査 ⼈を設置する機関設計を採...
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2023/05/19 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
引用：執行役員 ) 角田達也代表取締役副社長 ( 兼執行役員 ) 鈴木康道代表取締役副社長 ( 兼執行役員 ) 同左 代表取締役副社長 ( 兼執行役員 ) 管理・不動産・情報担当 代表取締役副社長 ( 兼執行役員 ) 物流・食品担当 岡伸浩社外取締役同左 仁瓶眞平社外取締役 松本裕之社外取締役 同左 同左 ( 注 ) 岡伸浩氏、仁瓶眞平氏及び松本裕之氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2023 年 6 月 21 日開催予定...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2022/07/15 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：ための機会を設ける。 3 外部会計監査 ⼈と監査役会、社外取締役、内部監査部 ⾨との⼗ 分な連携を確保する。 4 外部会計監査 ⼈が不正や不備等を発 ⾒し、当社に対して適切な対応を求めた場合に対応でき る体制を整備する。 第 5 章コーポレートガバナンスの体制 1. 機関設計 (1) 概要 (4、4-11) 当社は、取締役会、監査役会、会計監査 ⼈を設置する機関設計を採 ⽤している。取締役会は、 法令及び定款で定められた事項や重要な業務執 ⾏を決定するとともに取締役及び執 ⾏ 役員の職 務執 ⾏の監督...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/23 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：される予定です。 1. 監査役就任予定 (1) 氏名及び役職名 記 氏名新役職名現役職名 一法師裕二常勤監査役執行役員特命担当 (2) 就任予定日 2022 年 6 月 21 日 以上 1ご参考 【 新役員体制 】(2022 年 6 月 21 日就任予定 ) 〇 印は新任予定 【 取締役 】 氏名 代表取締役社長山 﨑 元裕 代表取締役副社長角田達也 代表取締役副社長鈴木康道 社外取締役岡伸浩 社外取締役仁瓶眞平 社外取締役松本裕之 【 監査役 】 氏名 常勤監査役土屋修 常勤監査役 〇 一法師裕二...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2021/12/17 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：に下記の対応等を⾏う。 (1) 監査役会の対応 (3-21) 1 外部会計監査 ⼈を適切に選定及び評価するための基準を策定する。 2 外部会計監査 ⼈が当社の会計監査を⾏うに⾜る独 ⽴ 性と専 ⾨ 性を有しているか確認する。 (2) 取締役会と監査役会の対応 (3-22) 1 ⾼ 品質な監査を可能とする⼗ 分な監査時間を確保する。 2 必要に応じ、外部会計監査 ⼈が業務執 ⾏ 取締役等から情報を得るための機会を設ける。 3 外部会計監査 ⼈と監査役会、社外取締役、内部監査部 ⾨との⼗ 分な連携を確保...
代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ
2021/05/14 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ
引用：職名 たさき 田崎 いちろう 一郎 管理本部経理部長 管理本部経理部次長 (2) 異動予定日 2021 年 6 月 23 日 以上 2【 新役員体制 】 【 取締役 】 氏名 代表取締役社長 山 﨑 元裕 代表取締役副社長 角田達也 代表取締役副社長 鈴木康道 社外取締役岡伸浩 社外取締役 仁瓶眞平 社外取締役 松本裕之 【 監査役 】 氏名 常勤監査役 土屋修 常勤監査役 馬場敏行 社外監査役 内藤潤 社外監査役 太田律子 【 執行役員 】 氏名役職 代表取締役社長 山 﨑 元裕 代表取締役副...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/22 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 (1) 新任予定取締役 新役職名氏名現役職名 取締役 はせがわ 長谷川 ひろし 洋 株式会社ヤマタネロジワークス 代表取締役社長 取締役管理本部経理部長 みぞぐち 溝口 けんじ 健二 管理本部経理部長 社外取締役 まつもと 松本 ひろゆき 裕之 - 松本裕之氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。 (2) 異動予定日 2020 年 6 月 24 日 以上...
  
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