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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.008秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/23 【9793】株式会社ダイセキ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 6 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,240 円 (4) 処分総額 63,180,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名及び取締 役を兼務しない執行役員 5 名 19,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/06/21 【9793】株式会社ダイセキ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の数 (7) 払込期日 2024 年 6 月 21 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名及び取締 役を兼務しない執行役員 5 名 19,500 株 以上...
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての 自己株式の処分に関するお知らせ
2024/07/03 【9793】株式会社ダイセキ、その他のIR
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての 自己株式の処分に関するお知らせ
引用：切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2024 年 6 月 3 日 ~2024 年 7 月 2 日 ) 3,415 円 4.98% 3ヶ月 (2024 年 4 月 3 日 ~2024 年 7 月 2 日 ) 3,227 円 11.09% 6ヶ月 (2023 年 12 月 29 日 ~2024 年 7 月 2 日 ) 3,611 円 ▲0.72% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名で構成 )は、上記処分価額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取 引所プライム市場における当社の普通株式の終値...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/10/06 【9793】株式会社ダイセキ、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：を行いましたので、その結果の概要を下記のとおり、お知らせいたしま す。 記 1. 評価の方法 取締役会の実効性を評価するため、全ての取締役を対象に取締役会の運営状況 ( 構成、 運営体制、審議内容、自由意見 )に関する項目の質問票を配布し、その集計結果について 取締役会にて分析・評価および課題の共有を行いました。 【 評価項目 】 1 取締役会の構成と運営 2 経営戦略と事業戦略 3 取締役会での議論について 4 取締役会の運営について 5 社外取締役との対話 6 ガバナンス体制・取締役会の実効性...
役員の異動のお知らせ
2023/04/13 【9793】株式会社ダイセキ、その他のIR
役員の異動のお知らせ
引用：において正式に決定さ れる予定です。 取締役の異動 新任取締役候補者 氏名役職 おかだみつる 岡田 満 ( 男性 ) 記 ( 社外 ) 取締役 ※ 岡田満氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には利害関係はありません。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立 役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 新任取締役候補者の略歴 ( 重要な兼職の状況 ) 1982 年 4 月古河電気工業株式会社入社 2012 年 6 月...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/11/08 【9793】株式会社ダイセキ、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：ましたので、その結果の概要を下記のとおり、お知らせいたしま す。 記 1. 評価の方法 取締役会の実効性を評価するため、全ての取締役を対象に取締役会の運営状況 ( 構成、 運営体制、審議内容、自由意見 )に関する項目の質問票を配布し、その集計結果について 取締役会にて分析・評価および課題の共有を行いました。 【 評価項目 】 1 取締役会の構成と運営 2 経営戦略と事業戦略 3 取締役会での議論について 4 取締役会の運営について 5 社外取締役との対話 6 ガバナンス体制・取締役会の実効性 2. 評価結果の概要...
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2021/10/01 【9793】株式会社ダイセキ、その他のIR
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
引用：な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 (5)その他、取締役の選任・解任及び報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項 3. 構成 「 指名・報酬委員会 」は、代表取締役社長、独立社外取締役および取締役会の決議によ って選任された取締役である委員 4 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としま す。 4. 設置日 2021 年 10 月 1 日 以上...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/10/08 【9793】株式会社ダイセキ、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：確保できていることを確認いたしました。 一方、次の3 点を課題として認識し、引続き、改善を図る必要があるとの指摘がなされ ました。 1 取締役会資料に関して、資料配布時期の早期化に努める。 2 各部門からの状況報告の時間を増やす。 3 引続き社外取締役との連携強化、情報提供等の在り方について検討を深める。 3. 実行性向上に向けた課題 今回の実効性評価結果を踏まえ、抽出された課題、寄せられた意見については、改善に 向けた検討、施策を推進し、取締役会の更なる実効性の向上に向け、継続的な取り組み...
  
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