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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(2.63秒)
再発防止策に関するお知らせ
2023/09/29 【2656】株式会社ベクターホールディングス、その他のIR
再発防止策に関するお知らせ
引用：に 則した決裁プロセスの運用状況は、内部監査室によるモニタリングの対象としております。 3 取締役会、監査役会の監督機能強化 当社では、特に新規事業に関して、検討資料や取引証憑が不十分のまま社長等担当者が主導して 物事を進めて運営していたことについて、取締役会あるいは監査役会による牽制が十分に機能して おりませんでした。 これを是正するため、第 35 回定時株主総会を経て、取締役会や監査役会の監督機能強化に向けて、 取締役を3 名から5 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を3 名から4 名...
資金使途の変更並びに I T プランテーション事業に対する投資に関するお知らせ
2023/08/22 【2656】株式会社ベクターホールディングス、その他のIR
資金使途の変更並びに I T プランテーション事業に対する投資に関するお知らせ
引用：には、記載すべき資本関係はありませ 資本関係ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び 関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。 人的関係 当社の社外取締役石原北斗が当該会社の取締役に就任してお ります。 取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありませ ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び 関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 4当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該 関連当事者への 会社の関係者及び関係...
第三者割当による新株式および第10回新株予約権の発行ならびにコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ
2023/01/18 【2656】株式会社ベクター、その他のIR
第三者割当による新株式および第10回新株予約権の発行ならびにコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ
引用：、当社から一定程度独立した当社社外取締役である野口泰幸氏、当社常勤監査役である 松浦行男氏、当社社外監査役である中野明安氏および中嶋俊明氏の4 名に対し、本資金調 達の必要性と相当性について調査の上、当社取締役会に対して意見を答申することを委嘱 し、以下の内容の意見書を 2023 年 1 月 18 日に入手しております。 なお、当社社外取締役である野口泰幸氏と当社との間には、当社の取締役を委任するこ とを除いては当社と取引および契約ならびに出資等の関係は一切なく、当社常勤監査役で ある松浦行男氏...
（差替）「特別調査委員会の調査報告書（中間）公表に関するお知らせ」のファイル差替について
2023/03/13 【2656】株式会社ベクター、その他のIR
（差替）「特別調査委員会の調査報告書（中間）公表に関するお知らせ」のファイル差替について
引用： 1 月 6 日取締役会で承認 )」 ア取締役会決議に至る経緯等 渡邊遴社長は、12022 年 9 月頃、知人より癸社の主要株主を紹介されベクタ ーとの協業について折衝を重ねた結果、有名アニメキャラクターのNFTビジネ スの協業について合意し、22022 年 10 月頃、ベクターの社外取締役が既知 であった壬社の担当者からベクターと壬社との事業提携の相談があり、渡邊遴社長 との面談を経て今後の提携関係を検討していく旨合意し、各 々、取締役会に諮る こととした。 これら議案にかかる取締役会議事録...
特別調査委員会の調査報告書（中間）公表に関するお知らせ
2023/03/10 【2656】株式会社ベクター、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書（中間）公表に関するお知らせ
引用： 1 月 6 日取締役会で承認 )」 ア取締役会決議に至る経緯等 渡邊遴社長は、12022 年 9 月頃、知人より癸社の主要株主を紹介されベクタ ーとの協業について折衝を重ねた結果、有名アニメキャラクターのNFTビジネ スの協業について合意し、22022 年 10 月頃、ベクターの社外取締役が既知 であった壬社の担当者からベクターと壬社との事業提携の相談があり、渡邊遴社長 との面談を経て今後の提携関係を検討していく旨合意し、各 々、取締役会に諮る こととした。 これら議案にかかる取締役会議事録...
特別調査委員会の調査報告書（最終）公表に関するお知らせ
2023/05/16 【2656】株式会社ベクター、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書（最終）公表に関するお知らせ
引用：、ベクターの社外取締役が既知であ った癸社の担当者からベクターと癸社との事業提携の相談があり、渡邊社長との 面談を経て今後の提携関係を検討していく旨合意し、各 々、取締役会に諮ることと した。 これら議案にかかる取締役会議事録には 12022 年 12 月 16 日開催の取締役会において、渡邊社長よりNFTビジネ スに参入したい旨の説明があり、2023 年 1 月 6 日開催の取締役会において、 NFTに係るコンサルティング業務委託契約を承認可決された旨が記載され 22023 年 1 月 20 日開催...
  
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