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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　15件中 1-15件目(2.371秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/05/10 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：同左 小澤信幸再任取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者並びに定時株主総会後における体制 ( 予定 ) 氏名選任の種別新役職現役職 岡田英明再任取締役 ( 常勤監査等委員 ) 同左 深井崇史再任社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 中瀬進一再任社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 三木昌樹再任社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 小部春美任期中社外取締役 ( 監査等委員 ) 安藤真由美任期中社外取締役 ( 監査等委員 ) 3. 就任予定日 2024 年 6 月 25 日 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/25 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：定時株主総会において、監査等委員会設置会社移行のため、本株 式報酬制度に係る報酬枠を改めて設定し、当社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象として、譲 渡制限付株式を付与するために、監査等委員でない取締役に対して年額 4 億円以内 (うち社外取締役分は年額 10 百万円以内 )、監査等委員である取締役に対して年額 80 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 40 百万円以 内 )で金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で締結...
支配株主等に関する事項について
2024/06/25 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：すること としております。また、親会社等との取引の中でも特に重要な取引については、独立社外取締役で構成される 委員会を設置し、事前に諮問し答申を得るなど、少数株主の利益を害することのないように対処してまいりま す。 以上 - 2 -...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/12 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：官 ( 関税局担当 ) 2016 年 6 月同省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官 2018 年 7 月同省大臣官房審議官 ( 大臣官房担当 ) 兼財務総合政策研究所副所長 2019 年 7 月国立大学法人政策研究大学院大学教授 ( 政策研究科 ) 2021 年 7 月財務省退職 2021 年 11 月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問 ( 現任 ) 2022 年 6 月株式会社アマダ社外取締役 ( 現任 ) 1995 年 4 月ケミカルバンク( 現 JPモルガン・チェース銀行...
2023年3月期決算説明資料
2023/05/12 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
2023年3月期決算説明資料
引用：ようにお願いいたします。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の見解であり、その情報の正確性や完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。コーポレート・ガバナンスの強化 :サマリー 今般、以下のコーポレート・ガバナンスの改善を実施 1 2 3 4 5 企業価値最大化 を企図した 株主還元施策 取締役会組織の 若返り 女性社外取締役 2 名の登用 譲渡制限付株式 による 経営陣への インセンティブ 付け 任意の指名・ 報酬委員会の 設置 本資料は、株式...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：定時株主総会において、監査等委員会設置会社移行のため、本株 式報酬制度に係る報酬枠を改めて設定し、当社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象として、譲 渡制限付株式を付与するために、監査等委員でない取締役に対して年額 4 億円以内 (うち社外取締役分は年額 10 百万円以内 )、監査等委員である取締役に対して年額 80 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 40 百万円以 内 )で金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で締結...
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
2023/04/11 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
引用：調査委員会の構成 委員長三木昌樹 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員中瀬進一 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員岡田英明 ( 当社取締役 ( 常勤監査等委員 )) なお、特別調査委員会は、調査補助者として、外部専門家である西村あさひ法律事務所及びデロイトトーマ ツファイナンシャルアドバイザリー合同会社を起用する予定です。 3. 業績への影響について 税務調査の過程で判明した事実を踏まえて当社が現時点までに確認した限り、本件キックバックの金額は最 大で合計 300 百万円程度...
支配株主等に関する事項について
2023/06/23 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：すること としております。また、親会社等との取引の中でも特に重要な取引については、独立社外取締役で構成される 委員会を設置し、事前に諮問し答申を得るなど、少数株主の利益を害することのないように対処してまいりま す。 以上 - 2 -...
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2023/05/12 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：の事実関係について調査することと した( 以下、実施した調査を「 本件調査 」という。)。 2 当委員会の構成 当委員会の構成は以下のとおりである。 委員長三木昌樹 (レーサム社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員中瀬進一 (レーサム社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員岡田英明 (レーサム取締役 ( 常勤監査等委員 )) なお、当委員会は、本件調査を実効的に遂行するため、外部専門家である西村あさひ法 律事務所及びデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社を調査補助者 として起用...
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
2022/05/13 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 23 日 ( 予定 )3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (2022 年 6 月 23 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名新役職現役職 小町剛代表取締役社長同左 飯塚達也代表取締役副社長同左 磯貝清専務取締役常務取締役 染谷太郎常務取締役取締役 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職現役職 岡田英明取締役監査等委員常務取締役 深井崇史社外取締役監査等委員社外取締役 中瀬進一社外取締役監査等委員...
（変更）株式会社レーサム・ホールディングスによる当社株式に対する公開買付けについて
2022/08/15 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
（変更）株式会社レーサム・ホールディングスによる当社株式に対する公開買付けについて
引用： 及び PO の間で 2022 年 6 月 1 日付で締結された本公開買付けに PO が応募する旨の合意を含む応募契約 ( 以 下 「 本件応募契約 」といいます。) 第 4 条第 2 項に基づき、速やかに、RH に対し、本件提案があった旨及び本件 提案の内容を通知し、本件提案に対する対応について誠実に協議いたしました。また、当社は、2022 年 8 月 15 日に、当社、RH、小町氏、飯塚氏、田中氏及び PO 並びに本公開買付けの成否から独立した当社の社外取締役兼 独立役員である深井崇史氏及び中瀬進一氏...
連結子会社の株式譲渡及び債権譲渡に関するお知らせ
2022/07/29 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
連結子会社の株式譲渡及び債権譲渡に関するお知らせ
引用：である取締役を含みます。)8 名の承認 を得て、本件譲渡を実施することを決定しております。 また、当社は、本件譲渡の公正性を担保するため、支配株主である PO 及び Right Now と利害関係を有せず、 一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の社外取締役であり、独立役員である深井崇史氏及び中瀬進一 氏に対して、本件譲渡が少数株主にとって不利益なものではないかについて諮問し、この点について意見書を 提出することを依頼しました( 注 )。その結果、当社は、深井崇史氏及び中瀬進一氏より、下記 「 意見書...
Rays Company (Hong Kong) Limitedによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2022/09/20 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
Rays Company (Hong Kong) Limitedによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：の社外取締役兼独立役員であった深井崇史氏及び社外 監査役兼独立役員であった中瀬進一氏 ( 注 2)( 注 3)の 2 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本 特別委員会 」といいます。)を設置することを決議しました(なお、当社は、本特別委員会の委員 として設置当初からこの 2 名を選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はございませ ん。)。本特別委員会は、2022 年 6 月 1 日、当社が本件自己株公開買付けを実施すること並びに当 社取締役会が RH 買付けに対して賛同意見を表明...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/23 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の職責等諸般の事情を総合的に勘案し、譲渡制限付株式を 付与するために支給する金銭報酬債権の合計額を 257,922,000 円 ( 以下 「 本金銭報酬債権 」といいます。ま た、このうち、対象取締役に対する金銭報酬債権の合計額は 193,200,000 円 (うち社外取締役 9,660,000 円 )、 対象監査役に対する金銭報酬債権の合計額は4,830,000 円です。)、本割当株式の数を267,000 株 (このうち、 対象取締役に対する本割当株式の数は 200,000 株 (うち社外取締役...
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
2022/06/01 【8890】株式会社レーサム、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
引用：において、本件自己株公開買付けの実 施及び本件他社株公開買付けに対する意見表明を含む、本件両公開買付けに係る当社の意思決定の恣意性 を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、当社、設立予定 の他社株公開買付者、小町氏、飯塚氏、田中氏及び PO 並びに本件両公開買付けの成否から独立した、当 社の社外取締役兼独立役員である深井崇史氏及び社外監査役兼独立役員である中瀬進一氏 ( 注 3)の 2 名 から構成される特別委員会 ( 以下、「 本特別委員会 」といいます。)を設置...
  
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