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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(1.778秒)
役員の異動に関するお知らせ
2023/10/31 【2484】株式会社出前館、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：につきましては、2023 年 11 月 28 日開催予定の第 24 期定時株主総会での承認を条件とし、同総 会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 第 24 期定時株主総会に付議する取締役候補者 6 名 氏名新役職名新任・重任現役職名 藤井英雄代表取締役社長 (CEO) 重任代表取締役社長 (CEO) 矢野哲取締役 (CFO) 重任取締役 (CFO) 富山浩樹社外取締役重任社外取締役 森一生社外取締役重任社外取締役 舛田淳社外取締役重任社外取締役 坂上亮介社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2023/11/30 【2484】株式会社出前館、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の妥当性等を慎重に検討した上で、経営会議 の承認を得ることとしております。また、承認を得た当該取引は、社外取締役 2 名から構成される関連当事者取引 検証諮問委員会にて当該取引の合理性、取引条件の妥当性等に関し審議され、当該委員会は取締役会に対し答申す ることとし、諮問を経た上で取締役会での承認を得るものとしております。 さらに、継続する関連当事者取引についても、年に1 度関連当事者取引検証諮問委員会及び取締役会において、 その取引継続の合理性や取引条件の妥当性を報告することとしており、取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/05/10 【2484】株式会社出前館、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：及び株主価値の向上に対する役職員一人ひとりの当事者意識をこれまで以上に 高めることが期待できるとの考えの下、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」とい う。)を導入しております。 当社は、報酬委員会を設置しており、報酬委員会は構成員の過半数は社外取締役で構 成され、独立した見地より、取締役報酬制度に関する審議及び提言を行い、その活動を 通じて、当社の経営体制、報酬制度の透明性及び公正性の構築と継続に資することを目 的としております。本制度は、報酬委員会における継続的な議論の結果、短期的な利益...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2023/06/22 【2484】株式会社出前館、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：当社の取締役 (※1) 2 名 300,000 株 (5) 者及びその人数並び当社の使用人 35 名 366,000 株 に割当てる株式の数 ※1 社外取締役を除く。 ※2023 年 5 月 10 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」で公表 いたしました発行する株式の種類及び数、発行価額、発行総額に関しましては、変更ござ いません。 以上...
役員の異動に関するお知らせ
2022/11/02 【2484】株式会社出前館、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 11 月 29 日開催予定の第 23 期定時株主総会での承認を条件とし、同総 会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 第 23 期定時株主総会に付議する取締役候補者 6 名 氏名新役職名新任・重任現役職名 藤井英雄代表取締役社長 (CEO) 重任代表取締役社長 (CEO) 矢野哲取締役 (CFO) 新任執行役員 (CFO) 富山浩樹社外取締役重任社外取締役 森一生社外取締役重任社外取締役 舛田淳社外取締役重任社外取締役 小澤隆生社外取締役重任社外取締役 2...
資本金の額の減少に関するお知らせ
2023/05/10 【2484】株式会社出前館、その他のIR
資本金の額の減少に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 1. 減資の目的 今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減を図ることが目的でありま す。なお、資本金の減少は、2021 年 11 月 29 日開催の当社第 22 期定時株主総会におい て決議された「 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 」 及び本日、当社取締役会により、2023 年 6 月 22 日 ~2026 年 11 月 30 日 のうち一定期間にかかる譲渡制限付株式報酬として、割当対象者に対し、金銭報酬債権...
支配株主等に関する事項について
2022/11/30 【2484】株式会社出前館、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の独立性は保たれており ます。 4. 支配株主等との取引に関する事項 該当する事項はございません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主保護の観点から「 関連当事者取引管理規程 」を定め、当社又は当社の子会社が、新たに関連当 事者取引に該当する取引を行う場合は、当該取引の必要性、取引条件の妥当性等を慎重に検討した上で、経営会議 の承認を得ることとしております。また、承認を得た当該取引は、社外取締役 2 名から構成される関連当事者取引 検証諮問委員会...
役員の異動に関するお知らせ
2021/11/12 【2484】株式会社出前館、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：ます。 なお、本件につきましては、2021 年 11 月 29 日開催予定の第 22 期定時株主総会での承認を条件とし、 同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 第 22 期定時株主総会に付議する取締役候補者 5 名 氏名新役職名新任・重任現役職名 藤井英雄代表取締役社長 (CEO) 重任代表取締役社長 (CEO) 富山浩樹社外取締役重任社外取締役 森一生社外取締役重任社外取締役 舛田淳社外取締役重任社外取締役 小澤隆生社外取締役新任 (Z ホールディングス㈱ 取締役専務執行...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/11/12 【2484】株式会社出前館、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：、「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年 11 月 29 日開催予定の第 22 期 定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知 らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有 し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2022/04/19 【2484】株式会社出前館、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：) 1 名 105,500 株 当社の使用人 (※2) 301 名 565,240 株 当社子会社の取締役 (※2)3 名 6,540 株 (5) 割当先 当社子会社の使用人 (※2)45 名 10,050 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 兼務をする者は上記いずれかに含まれ重複しない。 ※2022 年 3 月 10 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」で公表 いたしました発行する株式の種類及び数、発行価額、発行総額に関しましては、変更ござ いません。 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/03/10 【2484】株式会社出前館、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：にいち早く対応し、No.1デリバリー企業を目指すことで更 なる企業価値及び株主価値の向上に努めていきます。 当社は、2021 年 6 月に報酬委員会を発足しました。報酬委員会は構成員の過半数は 社外取締役で構成され、独立した見地より、取締役報酬制度に関する審議及び提言を行 い、その活動を通じて、当社の経営体制、報酬制度の透明性及び公正の構築と継続に資 することを目的としており、発足以来 12 回議論を重ねてまいりました。議論の内容とし ては、競合他社とのベンチマーキングや事業戦略の実現のための実質性...
資本金の額の減少に関するお知らせ
2022/03/10 【2484】株式会社出前館、その他のIR
資本金の額の減少に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 減資の目的 今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減を図ることが目的でありま す。なお、資本金の減少は、2021 年 11 月 29 日開催の当社第 22 期定時株主総会におい て決議された「 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 」 及び本日、当社取締役会により、2022 年 4 月 19 日 ~2025 年 8 月 31 日の うち一定期間にかかる譲渡制限付株式報酬として、割当対象者に対し、金銭報酬債権を 支給...
支配株主等に関する事項について
2021/11/30 【2484】株式会社出前館、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主保護の観点から「 関連当事者取引管理規程 」を定め、当社又は当社の子会社が、新たに関連当 事者取引に該当する取引を行う場合は、当該取引の必要性、取引条件の妥当性等を慎重に検討した上で、経営会議 の承認を得ることとしております。また、承認を得た当該取引は、社外取締役 2 名から構成される関連当事者取引 検証諮問委員会にて当該取引の合理性、取引条件の妥当性等に関し審議され、当該委員会は取締役会に対し答申す ることとし、諮問...
第22期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ
2021/11/12 【2484】株式会社出前館、その他のIR
第22期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ
引用： 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当 てのための報酬決定の件 ※なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、株主総 会当日のご来場を見合わせていただき、書面またはインターネットによる議決権行使を行っていただく よう強くご推奨申しあげます。 3. 第 22 期定時株主総会の継続会の日時及び場所 本継続会の日時及び場所...
取締役候補者および監査役候補者の選任ならびに代表取締役の異動に関するお知らせ
2020/10/15 【2484】株式会社出前館、その他のIR
取締役候補者および監査役候補者の選任ならびに代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 森一生氏および富山浩樹氏は、同所が定める独立役員の要件を満たしており、両氏が 取締役に選任された場合、独立役員として届け出を行う予定です。 株式会社出前館【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 鈴木孝知 (1975 年 3 月 19 日生 ) 清村遙子 (1982 年 3 月 15 日生 ) 森 一生 (1978 年 4 月 26 日生 ) 富山浩樹 (1976 年 9 月 5 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況...
誤謬に係る社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2021/12/28 【2484】株式会社出前館、その他のIR
誤謬に係る社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：の重要 な経営課題として認識した上、それぞれの役員が役割に応じて関与することが重要 である。加えて、再発防止策の具体的な進捗状況や改善状況を取締役会の重要な報 告事項として社外取締役や監査役による監督の対象下に置くことで適切なモニタリ ングを行うべきである。 以上 13...
海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2021/09/13 【2484】株式会社出前館、その他のIR
海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用：に対する割合は 60.00%) に相当することとなります。 また、並行第三者割当により、当社普通株式について 25% 以上の希薄化が生じることになりま す。このため、経営者から一定程度独立した者として、当社社外取締役である森一生 ( 独立役員 ) 及び富山浩樹 ( 独立役員 )の2 名によって構成される諮問委員会 ( 以下 「 本諮問委員会 」といいま す。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性及び割当先の妥当性等について慎 重に審議いただき、並行第三者割当による資金調達の必要性及び相当性...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2019/10/10 【2484】夢の街創造委員会株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：宗寛取締役 ( 社外 ) 新任 ※ 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 ※ 舛田淳氏、上山浩氏、本田宗寛氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 当社は、上山浩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任さ れた場合は、独立役員としての届け出を継続いたします。また、本田宗寛氏は、同所が定める独立役 員の要件を満たしており、同氏が取締役に選任された場合、独立役員として届け出を行う予定です。 夢の街創造委員会株式会社【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名...
  
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