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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(1.001秒)
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/13 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基づき、今年度において株式報酬としての自己株式 の処分を予定しておりますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く)、執行役員及び対象従業員、並びに当社の主たる子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役 員及び対象従業員に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込金額の総額として合理的に見 込まれた額は107,500,000 円となります。また、本制度に基づき割り当てる自己...
2024年3月期第1四半期決算補足説明資料
2023/08/02 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR
2024年3月期第1四半期決算補足説明資料
引用：で 28.6%だったものを、2030 年 3 月末までに80.0%にします。さらに、労働者の男女の賃金 の差異については、従業員本人への能力開発支援や評価制度の適正な運用を通して、継続した 上位の役職への登用や昇給を実施することで、賃金差異の縮小に努めていきます。 7▍ 取締役会のダイバーシティ推進 2022 年 6 月末時点 2023 年 6 月末時点 社外 取締役 社外 取締役 女性 男性 取締役総数 10 名うち社外取締役 2 名 (20%) 取締役総数 14 名うち社外取締役 5 名 (36...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/12 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：の書面 ( 以下 「 株主提案書面 」といいます。)を受領いたしました が、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを下記のとおり決議 いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 2 自己株式取得の件 3 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
2023/05/12 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
引用： 代表取締役副社長一條武代表取締役副社長 取締役一條宏取締役 取締役井口順之取締役 取締役鈴木三尚執行役員 取締役鈴木宏一郎 ( 新任 ) 取締役喜多勇夫執行役員 取締役松井秀太郎取締役 社外取締役小野木喜恵子 ( 新任 ) 社外取締役桂淳 ( 新任 ) 社外取締役継田雅美 ( 新任 ) ( 注 ) 小野木喜恵子氏、桂淳氏、継田雅美氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する 社外取締役の候補者であります。( 略歴等については「 別紙 」 参照。) 12. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年...
（訂正）「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
2023/05/18 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR
（訂正）「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
引用： ) 取締役喜多勇夫執行役員 取締役松井秀太郎取締役 社外取締役小野木喜恵子 ( 新任 ) 社外取締役桂淳 ( 新任 ) 社外取締役継田雅美 ( 新任 ) 1【 訂正後 】 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ( 本年 6 月 29 日開催予定の当社第 14 回定時株主総会に付議 ) 新役職名氏名現役職名 代表取締役社長村井泰介代表取締役社長 代表取締役副社長岡本総一郎代表取締役副社長 代表取締役副社長一條武代表取締役副社長 取締役井口順之取締役 取締役鈴木三尚執行役員 取締役鈴木...
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/12 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：ます。 本制度は、これに伴う役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆 様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、 業績連動型譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度の導入は、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行に関する議案が承認可決されることを 条件としており...
当社の執行役員および従業員並びに当社の主たる子会社の取締役、執行役員および従業員に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/12 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR
当社の執行役員および従業員並びに当社の主たる子会社の取締役、執行役員および従業員に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：で、より一層、持続的な企業価値 の向上を目指すことを目的として導入する制度です。 2. 本制度の概要 (1) 対象者 本制度の対象となる主たる子会社の取締役は、毎年 6 月に開催される定時株主総会において取締役 ( 社外取締役を除く)に選任された者とし、また本制度の対象となる当社および主たる子会社の執行 役員および部長・支店長クラスの従業員 ( 以下、「 対象者 」という。)は毎年 7 月 1 日に在籍している 者であって、譲渡制限付株式の割当てを決定する時点において、割当てを希望する取締役、執行役員...
株主提案の一部取り下げに関する書面の受領および第14回定時株主総会の付議事項に関するお知らせ
2023/05/26 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR
株主提案の一部取り下げに関する書面の受領および第14回定時株主総会の付議事項に関するお知らせ
引用：である取締役の報酬等の額決定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の額 及び内容決定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 導入の件 < 株主提案 ( 第 9 号議案及び第 10 号議案 )> 第 9 号議案自己株式取得の件 第 10 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 以上 2...
2023年3月期(14期)第2四半期決算説明資料
2022/11/10 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR
2023年3月期(14期)第2四半期決算説明資料
引用：ました。 これらを着実に実行していくことで、企業価値の更なる向上を目指してまいります。 17▍ 1.コーポレート・ガバナンスの充実 1 監査等委員会設置会社への移行 ※ 2023 年 6 月開催予定の当社第 14 回定時株主総会での決議を前提 • 経営に関する意思決定の更なる迅速化、取締役会における経営戦略等の議論の一層の充実を目指す • 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会により取締役会の監督機能を強化 移行前 移行後 株主総会 株主総会 選任解任選任解任 選任解任選任解任 取締役会 監査役会 取締役...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/05/12 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：、制度導入の可否・適否を検討しております。 しかしながら、株主提案による本議案の内容は、年額 220 百万円以内、付与株式数の上限 293,000 株という点において当社の利益水準からして現状過大であり、また、支給対象が取 締役を含む上級職者に限定されることから経営陣と一般従業員との一体感が損なわれかね ないことに加え、その対象に監査役、社外取締役が含まれており監査、牽制機能を阻害しか ねない点においても、適切ではないと考えております。 従いまして、当社取締役会は、株主提案による本議案に反対いたし...
  
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