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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　15件中 1-15件目(1.816秒)
極度方式基本契約の締結に関するお知らせ
2024/03/28 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
極度方式基本契約の締結に関するお知らせ
引用：関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(i) 本基本契約は今後の新規プロジェクトにお いて必要な資金であり、本基本契約を締結することは不合理ではないと考えられる。したがって、本 基本契約の締結について、目的に合理性が認められること、(ii) 本基本契約の締結における借入の利 率は、独立当事者間の借入における利率と同水準の利率である。(ⅲ) 本基本契約の締結に際しては、 上記 2. 記載の措置が採られており、本基本...
資金の借入の借入期間延長に関するお知らせ
2023/12/20 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
資金の借入の借入期間延長に関するお知らせ
引用：ホールディングス株式会社又はその関係会社 ( 但し、当社 及びその子会社を除きます。)の役職員を兼任している髙村取締役は、審議及び決議に参加しており ません。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入 手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(ⅰ) 本資金の借入期間を延長することは不合理 ではないと考えられる。したがって、本資金の借入の借入...
極度方式基本契約の締結及び資金の借入に関するお知らせ
2023/11/30 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
極度方式基本契約の締結及び資金の借入に関するお知らせ
引用：及び決議に参加しており ません。 3. 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入 手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(i) 本基本契約は( 仮称 )エヌエイチ10プロ ジェクトにおいて必要な資金であり、本基本契約を締結し資金の借入をすることは不合理ではないと 考えられる。したがって、本基本契約の締結及び資金の借入について、目的に合理...
極度方式基本契約の締結及び資金の借入、変更覚書に基づく資金の借入に関するお知らせ
2023/09/28 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
極度方式基本契約の締結及び資金の借入、変更覚書に基づく資金の借入に関するお知らせ
引用：ホールディングス株式会社又はその関係会社の出身者は関与しておりませ ん。 3. 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入 手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(i) 本基本契約は、株式会社グローバル・エル シードにおける( 仮称 )エルシード分譲プロジェクトにおいて必要な資金であり、本基本契約を締結 し資金の借入をすることは不...
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2023/08/22 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：社長取締役 山名徳雄取締役同左 髙村正人取締役同左 明石昌取締役取締役会長 ( 注 ) 明石昌氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2023 年 9 月 26 日開催予定の当社第 13 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 中野剛章取締役監査等委員監査役 山上友一郎取締役監査等委員監査役 上村直子取締役監査等委員 - ( 注 ) 山上友一郎氏および、上村直子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外...
支配株主等に関する事項について
2023/10/30 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社の子会社である株式 会社 SBI 証券、新生インベストメント&ファイナンス株式会社及び合同会社サポート46 号と業務委託取引、 借入取引及び物件販売取引を行っております。 役員の人的関係については、2023 年 6 月 30 日現在、当社の取締役のうち2 名はSBIホールディングス株 式会社の役員又は従業員を兼務しておりますが、取締役の員数に占める兼務者の割合は僅少であり、さらに 株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ている社外取締役が1 名、社外監査役が2 名 ( 合計 3 名 ) 就任...
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
2023/08/22 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
引用：及び株式会社グローバル・キャストを消滅会社とする吸 収合併 ( 以下 「 本合併 」といいます。)を行うことを決議し、本合併に係る吸収合併契約を締結しているとこ ろ、監査等委員会設置会社への移行及び本合併の実施に伴い、定款の一部変更について当社第 13 期定時株主総会 へ付議することを決議しましたので、併せてお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を 行う...
極度方式基本契約の締結に関するお知らせ
2023/03/31 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
極度方式基本契約の締結に関するお知らせ
引用：であり社外取締役である明石昌氏並びに社外監査 役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 本基本契約は、株式会社グローバル・エルシー ド及び株式会社グローバル・キャストにおける今後の新規プロジェクトに対し機動的な対応を可能 とすることを目的としているとのことから、株式会社グローバル・エルシード及び株式会社グロー バル・キャストにおいては、今後の新規プロジェクトに伴って資金の必要性が生じる可能性があ り、それに備えてあらかじめ本基本契約を締結することは不合理ではないと考えられる。したがっ て、本基本...
不動産信託受益権の売買契約締結に関するお知らせ
2023/03/24 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
不動産信託受益権の売買契約締結に関するお知らせ
引用：することについての決定に際しては、SBIホールディングス株 式会社又はその関係会社 ( 但し、当社及びその子会社を除きます。)の役職員を兼任してい る者及びSBIホールディングス株式会社又はその関係会社の出身者は関与しておりませ ん。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係の ない者から入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社 外監査役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 本売買契約は、営業取引として本...
資金の借入に関するお知らせ
2023/02/28 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用：であります株式会社グローバル・エルシードの取締役会決議に際しては、SBI ホールディングス株式会社又はその関係会社の役職員を兼任している者及びSBIホールディング ス株式会社又はその関係会社の出身者は含まれておりません。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者か ら入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外監査 役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 上記 2 記載の措置が採られており、本...
極度方式基本契約に係る変更覚書の締結及び資金の借入に関するお知らせ
2023/02/20 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
極度方式基本契約に係る変更覚書の締結及び資金の借入に関するお知らせ
引用：にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者か ら入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外監査 役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 今後の新規プロジェクトに機動的に対応できる ように本基本契約の極度金額を変更することは不合理ではなく、本変更覚書の目的に合理性が認め られること、(ii) 本変更覚書は本基本契約の極度額を変更することのみを内容とするものであり契 約条件に妥当性が認められること、(iii) 上記...
資金の借入に関するお知らせ
2023/01/31 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用：利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手 した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役である明石昌氏並びに社外監査役で ある三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、当該取引が独立当事者間の借入における利率と同水準の利率で あり、本件借入においては、借入目的が、株式会社グローバル・エルシードが遂行する恵比寿プロジェク トにおいて、不動産の仕入を行うことであり、本プロジェクトは株式会社グローバル・エルシードの企業 価値向上に資するものと考えられること、また、本プロジェクト...
支配株主等に関する事項について
2022/09/28 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ホールディングス株式会社の役員又は 従業員を兼務しており、また当社の監査役 4 名のうち1 名はSBIホールディングス株式会社の子会社であ る株式会社 SBI 証券の従業員を兼務しておりますが、取締役又は監査役の員数に占める兼務者の割合は僅 少であり、さらに株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ている社外取締役が1 名、社外監 査役が2 名 ( 合計 3 名 ) 就任していることから、SBIホールディングス株式会社から独立した当社独自の 経営判断を行うことができる状況にあると考えており...
取締役、監査役の選任及び辞任に関するお知らせ
2021/08/24 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
取締役、監査役の選任及び辞任に関するお知らせ
引用：を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責 任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております 4. 明石昌氏は、社外取締役候補者であります。当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出 る予定であります。 2. 監査役候補者について 監査役候補者の略歴は、次のとおりです。 氏 名 ( 生年月日 ) 栁田聡 ( 1 9 5 7 年 10 月 20 日 ) 1981 年 4 月野村不動産 ㈱ 入社 2004 年 4 月同社総務部長 経歴 2012 年 4 月野村リビングサポート...
臨時株主総会開催日、付議議案の決定、取締役候補者選任及び取締役辞任に関するお知らせ
2020/12/14 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
臨時株主総会開催日、付議議案の決定、取締役候補者選任及び取締役辞任に関するお知らせ
引用：の件 3. 取締役候補者について 各候補者の略歴は、次のとおりです。 氏名生年月日経歴 中林毅 1960 年 1 月 26 日 1982 年 4 月 ㈱ 日本開発銀行 ( 現 ㈱ 日本政策投資銀行 ) 入行 2000 年 6 月 ㈱アイティーファーム入社 2001 年 6 月同社取締役 2010 年 6 月同社執行役員 2015 年 11 月平安ジャパン・インベストメント㈱ 代表取締役 ( 現任 ) 2016 年 12 月 ㈱アスコット社外取締役 2017 年 4 月同社取締役 ( 現任...
  
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