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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂について
2024/05/23 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂について
引用：) 取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち 3 分の1 以上は独立社外取締役とする。 (6) 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監査基準及び監査計画に基づき監査役の監査を受ける。 (7) 取締役会の下に内部監査室を置き、定期的な内部監査により各部門の職務の執行状況を監査し、法令及び定 款への適合性を確認する。 (8) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切且つ迅速に対応する。 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (1) 取締役の職務の執行...
2025年2月期 第1四半期決算説明資料
2024/07/12 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2025年2月期 第1四半期決算説明資料
引用：て ガバナンス基本方針など 各種方針策定・改正 • 初の女性取締役就任 • 指名報酬諮問委員会設置 • 東証プライム市場移行 • サステナビリティ推進 委員会設置 • 当社初の社内昇格女性 取締役の選任 • マテリアリティの特定 2024 年 ( 予定 ) • 代表取締役 2 名体制 • 女性取締役比率 42.9% • マテリアリティテーマの推進 + • グループガバナンスの強化 独立社外取締役比率女性取締役比率 女性管理職比率 ※1 外部からの評価 ※2 (%) (%) (%) 37.5 37.5 42...
代表取締役の異動（追加選任）及び取締役候補者の選任並びに新経営執行体制に関するお知らせ
2024/04/11 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
代表取締役の異動（追加選任）及び取締役候補者の選任並びに新経営執行体制に関するお知らせ
引用：の 杢野 氏名役職名重任・新任の別 やすし 恭嗣 ひろし 明史 かよこ 佳代子 こういち 幸一 あやこ 絢子 はるお 治男 じゅんこ 純子 代表取締役 ※ 代表取締役 ※ 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 代表取締役の選定は本総会終了後の取締役会で決議される予定です。 (2) 新任取締役候補者の略歴 重任 重任 重任 新任 重任 重任 重任 氏名 ( 生年月日 ) せきや 関谷 こういち 幸一 (1960 年 2 月 14 日生 ) 1989 年...
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/06/17 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度と して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2018 年 5 月 30 日開催の第 19 回定時株主総会において、本...
2024年２月期 通期決算説明資料
2024/04/11 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2024年２月期 通期決算説明資料
引用：苅田明史花村佳代子 代表取締役社長 CEO 指名報酬諮問委員会 委員 独立社外取締役 (3 名 ) 代表取締役副社長 CFO サステナビリティ推進委員会 委員長 取締役 COO Koichi Sekiya 関谷幸一 取締役 Kazuyoshi Ohwada 大和田和惠 監査役 ( 常勤 ) 新任 監査役 (4 名 ) 関谷氏略歴 1989 年 9 月 1993 年 3 月 2005 年 3 月 2007 年 3 月 2009 年 6 月 2013 年 4 月 2015 年 4 月 2016 年 4...
2023年２月期 通期決算説明資料
2023/04/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2023年２月期 通期決算説明資料
引用： 1,000 億円 ( 前期比 -1.6%) EBITDA 36.0 億円 ( 前期比 -6.9%) 株主 還元方針 経営体制 の強化 2. 今期方針 LINEマンガの移管遅延による影響等も含んだ結果、 減収減益トレンドは2024/2 期まで • 総還元性向 30% 以上を目標 • 期末配当 22 円 00 銭を実施予定 • 自己株式取得を決議 (5 億円 /45 万株上限 ) 2024/2 期総還元性向 75.6%( 予定 ) • 取締役 / 社外取締役 / 常勤監査役 / 執行 役員を新たに各...
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ
2023/04/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ
引用： 年 1 月 1 日生 ) 2000 年 4 月 2007 年 9 月 2010 年 3 月 2015 年 2 月 2020 年 6 月 2022 年 6 月 略歴 ㈱フォーサイド入社 同社執行役員流通営業部長 同社取締役ライセンス本部担当 ㈱メディアドゥ入社ライセンスビジネス部長 当社執行役員 CEDO(Chief Ebook Distribution Officer) 当社上級執行役員 ( 電子書籍取次事業管掌 )( 現任 ) 【 新任社外取締役候補者 】 もくの 杢野 氏名 じゅんこ 純子...
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/06/23 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 名 25,983 株 当社従業員 7 名 5,994 株 当社子会社取締役 1 名 1,332 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役...
2024年２月期 第１四半期決算説明資料
2023/07/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2024年２月期 第１四半期決算説明資料
引用： : 山田 亮 社外監査役 : 森藤 利明 取締役 : 苅田 明史 執行役員 : 千原 陽一 社外監査役 : 椎名 毅 役 員 取締役 : 花村佳代子 社外取締役 : 金丸絢子 執行役員 : 鈴村元 執行役員 : 所昇一郎 JIVE Ltd. 社外取締役 : 宮城 治男 執行役員 : 中野 要 社外取締役 : 杢野 純子 所在地 子会社等 本社 : 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル5F( 竹橋 ) 徳島木頭オフィス: 徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23 ( 国内...
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ
2022/04/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 役員体制について 当社取締役 6 名 ( 内 2 名は社外取締役 ) 及び監査役 1 名 ( 常勤監査役 )は、2022 年 5 月 26 日開催予定の定 時株主総会 ( 以下 「 本総会 」といいます。) 終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締役候補者 及び監査役候補者とすることとしました。 (1) 取締役候補者 (2022 年 5 月 26 日選任予定 ) 氏名役職名重任・新任の別 藤田恭嗣代表取締役 ※ 重任 新名新取締役重任 溝口敦取締役重任 苅田明...
中期経営計画（2023-2027年2月期）
2022/04/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
中期経営計画（2023-2027年2月期）
引用：はさらに透明性・客観性を重視した体制へ ※ 下記取締役は2022 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会にて選任予定、各役員の役職名は6 月以降のものを記載 社内取締役 4 名 取締役 6 名 独立社外取締役 2 名 新任 新任 藤田恭嗣 代表取締役社長 CEO 指名報酬諮問委員会委員 新名新 取締役副社長 COO 溝口敦 取締役 CBDO 苅田明史 取締役 CSO 兼 CFO サステナビリティ推進委員長 金丸絢子 指名報酬諮問委員長 宮城治男 指名報酬諮問委員会委員 → 今後は社外取締役比率を段階的...
2023年２月期 第３四半期決算説明資料
2023/01/16 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2023年２月期 第３四半期決算説明資料
引用：,934 百万円 (2022 年 11 月末日現在 ) 上場取引所 ( 証券コード) 東京証券取引所プライム市場 (3678) 代表取締役 : 藤田 取締役 : 新名新 恭嗣 上級執行役員 : 花村 上級執行役員 : 塚本 佳代子 進 JIVE Ltd. 取締役 : 溝口 敦 執行役員 : 安藤 晃義 取締役 : 苅田 明史 執行役員 : 山田 亮 役 員 社外取締役 : 金丸 絢子 執行役員 : 千原 陽一 社外取締役 : 宮城治男 常勤監査役 : 大和田和惠 執行役員 : 鈴村元 執行役員 : 所...
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/06/24 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度と して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入...
「コーポレート・ガバナンス基本方針」の制定のお知らせ
2021/04/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
「コーポレート・ガバナンス基本方針」の制定のお知らせ
引用：られるかどうかの観点に加え、対象企業の 中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響度等を総合的に 判断し、個別議案毎に議決権行使を行います。 (5) 関連当事者間の取引 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見 を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害関係者として当該決議の定足数から除外し、 承認を得ることとしています。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確 3認するアンケートを毎期実施しています。 2. 株主以外...
2023年２月期 第２四半期決算説明資料
2022/10/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2023年２月期 第２四半期決算説明資料
引用：コード) 東京証券取引所プライム市場 (3678) 代表取締役 : 藤田 恭嗣 上級執行役員 : 花村 佳代子 取締役 : 新名 新 上級執行役員 : 塚本 進 取締役 : 溝口 取締役 : 苅田 敦 明史 執行役員 : 安藤 執行役員 : 山田 晃義 亮 JIVE Ltd. 役 員 社外取締役 : 金丸 絢子 執行役員 : 千原 陽一 社外取締役 : 宮城 治男 執行役員 : 鈴村 元 常勤監査役 : 大和田和惠 社外監査役 : 森藤利明 社外監査役 : 椎名毅 執行役員 : 所 昇一郎 株式...
2022年２月期 通期決算説明資料
2022/04/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2022年２月期 通期決算説明資料
引用：会社メディアドゥ( ) 設 立 : 年月 資本金 : 百万円 ( 年月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 : 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役溝口敦 取締役苅田明史 社外取締役金丸絢子 社外取締役宮城治男 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 上級執行役員花村佳代子 上級執行役員塚本進 執行役員山田亮 執行役員千原陽一 執行役員鈴村元 執行役員所昇一郎 ※ 取締役は2022 年 5 月 26 日開催予定の 定時株主総会にて選任予定...
2023年２月期 第１四半期決算説明資料
2022/07/15 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2023年２月期 第１四半期決算説明資料
引用：( ) 設 立 : 年月 資本金 : 百万円 ( 年月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 : 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役溝口敦 取締役苅田明史 社外取締役金丸絢子 社外取締役宮城治男 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 上級執行役員花村佳代子 上級執行役員塚本進 執行役員山田亮 執行役員千原陽一 執行役員鈴村元 執行役員所昇一郎 執行役員安藤晃義 CTO 泉純一郎 ジャイブ株式会社 株式会社メディアドゥペイメント ( 株式...
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/04/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：取締役とします。本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から、委員の過半数 をもって選定します。 4. 設置日 2021 年 6 月 1 日 以上...
2021年2月期 通期決算説明資料
2021/04/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2021年2月期 通期決算説明資料
引用： © MEDIA DO Co., Ltd. All Rights Reserved. - https://mediado.jp 43今期の取り組み6 さらなる透明性向上によりガバナンス強化 2020 年度 機動的な意思決定を行うべく執行役員制度導入 2021 年度 指名報酬諮問委員会設置 • 取締役会の諮問機関として指名報酬諮 問委員会を新たに設置 • 取締役と執行役員の選解任ならびに報 酬議案の答申を行うことで、経営の客 観性や合理性を確保 • 過半数が社外取締役によって構成さ れ、委員長は社外取締役...
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ
2021/04/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 役員体制について 当社取締役 6 名 ( 内 2 名は社外取締役 ) 及び監査役 2 名 (2 名とも社外監査役 )は、2021 年 5 月 27 日開催 予定の定時株主総会 ( 以下 「 本総会 」といいます。) 終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締 役候補者及び監査役候補者とすることとしました。 (1) 取締役候補者 (2021 年 5 月 27 日選任予定 ) 氏名役職名重任・新任の別 藤田恭嗣代表取締役 ※ 重任 新名新取締役重任 鈴木克征取締役重任 溝口敦取締役...
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/06/24 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、平成 30 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入...
2022年２月期 第３四半期決算説明資料
2022/01/17 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2022年２月期 第３四半期決算説明資料
引用： 月期第 3 四半期決算説明資料 55 2022 年4. 参考資料 会社概要 商 号 : 株式会社メディアドゥ(MEDIA DO Co., Ltd.) 設 立 :1999 年 4 月 資本金 :5,908 百万円 (2021 年 11 月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外取締役金丸絢子 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 執行役員...
2022年2月期 第2四半期決算説明会
2021/10/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2022年2月期 第2四半期決算説明会
引用：., Ltd.) 設 立 :1999 年 4 月 資本金 :5,908 百万円 (2021 年 8 月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外取締役金丸絢子 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 執行役員花村佳代子 執行役員塚本進 執行役員泉純一郎 執行役員山田亮 執行役員千原陽一 執行役員苅田明史 執行役員鈴村元 ジャイブ株式会社 株式会社 出版...
2022年２月期 第１四半期決算説明資料
2021/07/15 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2022年２月期 第１四半期決算説明資料
引用： : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外取締役金丸絢子 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 執行役員花村佳代子 執行役員塚本進 執行役員泉純一郎 執行役員山田亮 執行役員千原陽一 執行役員苅田明史 執行役員鈴村元 ジャイブ株式会社 株式会社 出版デジタル機構 本 社 徳島木頭オフィス : 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル5F( 竹橋 ) : 徳島県那賀郡那賀町...
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/10/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：の価値のいずれか 高い方を基準として決定されるため、本新株式の発行価額について、当社にとって不利益となる 変更はありません。 2. 発行の目的及び理由 当社は、平成 30 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/04/14 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 4 月 14 日 会社名株式会社メディアドゥホールディングス 代表者名代表取締役社長 CEO 藤田恭嗣 (コード:3678、東証第一部 ) 問合せ先経営企画室長 苅田明史 (TEL.03-6212-5113) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り決定いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 役員体制について 当社取締役 6 名 ( 内 2 名は社外取締役 )は、2020...
2020年2月期 第3四半期決算説明資料
2020/01/17 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、その他のIR
2020年2月期 第3四半期決算説明資料
引用：し、海外への日本文化発信に貢献 • オペレーション機能を徳島に移管することで、 地域社会活性化に貢献 ガバナンス Governance • 社員株主 82%( 対象社員 ※1 274 人中 225 人 ) • 社外取締役構成比 33%( 取締役 6 人中 2 名 ) • 女性管理職比率 17.7%( 他社平均 ※2 9.2%) 平均勤続年数の男女差 0.3 年 ( 他社平均 ※2 2.1 年 ) ※1 2019 年 12 月 1 日時点で株式会社メディアドゥホールディングス、株式会社メディアドゥに所属...
2021年２月期 第３四半期決算説明資料
2021/01/18 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2021年２月期 第３四半期決算説明資料
引用：一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外取締役高山健 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 執行役員花村佳代子 執行役員塚本進 執行役員泉純一郎 執行役員山田亮 執行役員千原陽一 執行役員苅田明史 本 社 名古屋オフィス 徳島木頭オフィス : 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル5F( 竹橋 ) : 愛知県名古屋市中区丸の内 3-5-10 名古屋丸の内ビル9F : 徳島県那賀郡那賀町木頭...
2020年2月期 第2四半期決算説明資料
2019/10/16 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、その他のIR
2020年2月期 第2四半期決算説明資料
引用： HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved. - https://mediado.jp 39会社概要 商 号 : 株式会社メディアドゥホールディングス ( MEDIA DO HOLDINGS Co.,LTD. ) 設 立 :1999 年 4 月 資本金 :1,897 百万円 (2019 年 8 月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役駿田和彦 社外取締役榎啓一 社外...
2021年2月期 第１四半期決算説明資料
2020/07/16 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2021年2月期 第１四半期決算説明資料
引用： 249 億円 200 億円 100 億円 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 60会社概要 商 号 : 株式会社メディアドゥ(MEDIA DO Co.,LTD.) 設 立 :1999 年 4 月 資本金 :1,899 百万円 (2020 年 5 月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外...
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