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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
2024/05/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用： チンユウヤオ取締役同左 寺崎靖取締役同左石 﨑 謙二社外取締役新任 新任社外取締役候補 〈 氏名 〉 石 﨑 謙二 (いしざきけんじ) 〈 生年月日 〉 1959 年 5 月 8 日生 〈 職歴 〉 1980 年 4 月高橋電設株式会社入社 1997 年 4 月同社代表取締役 2014 年 1 月株式会社エクソル入社 2018 年 10 月株式会社ギガエンジニアリング入社 2023 年 9 月同社取締役 ( 現任 ) (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 6 月 26 日開催予定の第...
臨時株主総会決議結果に関するお知らせ
2023/09/26 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
臨時株主総会決議結果に関するお知らせ
引用：、Chin Yeu Yao(チンユウヤオ)の4 名を取締役候補者 ( 候補者とした理由は受けておりません)とする修 正動議案が本総会において提出され、修正動議案が可決承認されたことにより、会社提案の4 名のう ち新城正明並びに黒木博之は選任されず、丸山雄平は再選され、また庵下伸一郎、寺崎靖、Chin Yeu Yao の3 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寺崎靖及び Chin Yeu Yao の両氏 は、社外取締役であります。なお、株式会社 SAVVY TRADING と丸山雄平、株式...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2023/08/10 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用： ( 新任 ) 代表取締役社長執行役員事業開発本部長 丸山雄平 ( 再任 ) 取締役会長代表取締役社長 新城正明 ( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 黒木博之 ( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 ( 注 ) 新城正明氏及び黒木博之氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 (3 名 ) 氏名 現役職 山口裕司取締役 ( 管理本部長兼管理部長 ) 石塚亮平取締役 ( 社外 ) 山並憲司取締役 ( 社外 )3. 臨時株主総会及び取締役会後の取締役及び監査役の体制 ( 予定...
（訂正）「第 16 期定時株主総会第３号議案（取締役６名選任の件）撤回及び決議結果に関するお知らせ」の一部訂正について
2023/06/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
（訂正）「第 16 期定時株主総会第３号議案（取締役６名選任の件）撤回及び決議結果に関するお知らせ」の一部訂正について
引用： ) 撤回及 び決議結果に関するお知らせ」において、下記の通り取締役の氏名に誤記がございましたのでお知らせ いたします。 なお、訂正部分には下線を付しております。 記 【 訂正内容 】 取締役の氏名 < 訂正前 > 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮一 ( 社外 ) 取締役山並憲司 ( 社外 ) 取締役新城正明 ( 社外 ) 取締役黒木博之 ( 社外 ) 常勤監査役和泉利治 ( 社外 ) 監査役山下和広 ( 社外 ) 監査役志村誠一郎 ( 社外...
第 16 期定時株主総会第３号議案（取締役６名選任の件）撤回及び決議結果に関するお知らせ
2023/06/28 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
第 16 期定時株主総会第３号議案（取締役６名選任の件）撤回及び決議結果に関するお知らせ
引用：体制につきましては下記の通りとなります。 (2023 年 6 月 28 日付 ) 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮一 ( 社外 ) 取締役山並憲司 ( 社外 ) 取締役新城正明 ( 社外 ) 取締役黒木博之 ( 社外 ) 常勤監査役和泉利治 ( 社外 ) 監査役山下和広 ( 社外 ) 監査役志村誠一郎 ( 社外 ) 以上...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2023/05/12 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：役職 丸山雄平 ( 重任 ) 代表取締役会長代表取締役社長 庵下伸一郎 ( 新任 ) 代表取締役社長執行役員事業開発本部長 山口裕司 ( 重任 ) 取締役管理本部長兼管理部長同左 石塚亮平 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 新城正明 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 黒木博之 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 ( 注 )1. 石塚亮平氏、新城正明氏及び黒木博之氏は、社外取締役候補者であります。 2. 当社は、石塚亮平氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所が定める独立...
支配株主等に関する事項について
2023/06/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：を活用することにより、事業活動へのプラス効果を期待 しているものであります。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 Apaman Network 株式会社は当社の議決権の 29.05%を有する、その他の関係会社であります。またその親会社の APAMAN 株式会社の子会社の役員 1 名が当社社外取締役を兼務しております。なお、当該関係において当社の自由 な事業活動を阻害する制約はなく、当社役員の経営判断のもと事業活動及び意思決定が行わ...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/13 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： Seltech 株式会社取締役 株式会社全管協サービス取締役 ( 注 ) 新城正明氏及び黒木博之氏は、社外取締役候補者であります。 2. 就任予定日 2022 年 6 月 28 日 3.2022 年 6 月 28 日開催予定第 15 期定時株主総会後の取締役及び監査役の体制 ( 予定 ) 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役 丸山雄平 山口裕司 石塚亮平 山並憲司 新城正明 黒木博之 和泉利治 山下和広 志村誠一郎 以上...
定時株主総会の決議結果に関するお知らせ
2022/06/28 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
定時株主総会の決議結果に関するお知らせ
引用：は、原案どおり承認可決されました。 なお、本開示は本総会の決議結果をお知らせするものです。当社としましては、本総会において議案の一部が否決 されましたことを真摯に受け止めております。 (ご参考 ) 経営管理体制 (2022 年 6 月 28 日付 ) 上記の役員の異動に伴い、経営管理体制は以下のとおりです。 以上 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮平 ( 社外 ) 取締役山並憲司 ( 社外 ) 取締役新城正明 ( 社外 )※ 取締役黒木博之...
支配株主等に関する事項について
2022/06/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：することにより、事業活動へのプラ ス効果を期待しているものであります。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 Apaman Network 株式会社は当社の議決権の 29.05%を有する、その他の関係会社であります。またその親会社 の APAMAN 株式会社の子会社の役員 1 名が当社社外取締役を兼務しております。なお、当該関係において当社の 自由な事業活動を阻害する制約はなく、当社役員の経営判断のもと事業活動及び意思決定が行われていますので、 独立性は十分確保...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2022/05/13 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 取締役報酬減額の内容 代表取締役社長 その他取締役 (3 名、社外取締役含む) 記 月額報酬額の50%を減額 月額報酬額の20%を減額 2. 減額対象期間 2022 年 5 月から 2022 年 10 月までの期間 3. その他 同日開催の当社監査役会において、取締役同様に監査役報酬の減額が決議されましたので、併せて お知らせいたします。 監査役 (3 名、非常勤監査役含む) 月額報酬額の20%を減額 経営陣一同、早期の業績回復に向けて全力をつくす所存であります。 今後...
役員の異動に関するお知らせ
2021/06/25 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮平 ( 社外 ) ※ 取締役山並憲司 ( 社外 ) 常勤監査役和泉利治 ( 社外 ) 監査役山下和広 ( 社外 ) 監査役志村誠一郎 ( 社外 ) ※ 印は、新任です。 退任 (2021 年 6 月 25 日付 ) 川村健一 ( 社外取締役 ) 赤堀広幸 ( 社外取締役 ) (ご参考 ) 経営管理体制 (2021 年 6 月 25 日付 ) 上記の役員の異動に伴い、経営管理体制は以下のとおりです。 役位氏名担当役職 代表取締役社長...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/13 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ) 氏名 記 現役職 丸山雄平 山口裕司 代表取締役社長 取締役管理本部長兼管理部長 石塚亮平取締役 ( 社外 ) ( 注 )1. 石塚亮平氏は、社外取締役候補者であります。 2. 当社は、石塚亮平氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、 同取引所に届け出る予定であります。 ( 新任 1 名 ) 氏名 現役職 株式会社 Smart Opinion 代表取締役 プロディジーメディカル株式会社代表取締役 Caparoom Inc. Chief Executive...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/05/14 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 取締役報酬減額の内容 代表取締役社長 その他取締役 (1 名、社外取締役含まず) 記 月額報酬額の50%を減額 月額報酬額の20%を減額 2. 減額対象期間 2020 年 4 月から 2020 年 9 月までの期間 3. その他 同日開催の当社監査役会において、取締役同様に監査役報酬の減額が決議されましたので、併せて お知らせいたします。 監査役 (1 名、非常勤監査役含まず) 月額報酬額の20%を減額 経営陣一同、早期の業績回復に向けて全力をつくす所存であります。 今後...
役員の異動に関するお知らせ
2019/06/26 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：社長 丸山雄平 ※ 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役川村健一 ( 社外 ) ※ 取締役赤堀広幸 ( 社外 ) ※ 取締役石塚亮平 ( 社外 ) ※ 監査役志村誠一郎 ( 社外 ) ※ 印は、新任です。 退任 (2019 年 6 月 26 日付 ) 高橋恒夫 ( 取締役 ) 井上博明 ( 取締役 ) 津田和義 ( 監査役 ) (ご参考 ) 経営管理体制 (2019 年 6 月 26 日付 ) 上記の役員の異動に伴い、経営管理体制は以下のとおりです。 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2019/07/12 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 2019 年 8 月 9 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 20,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,345 円 (4) 発行総額 26,900,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)2 名 15,000 株 当社の執行役員 1 名 5,000 株 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2019/08/09 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 本件の詳細につきましては、2019 年 7 月 12 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 20,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,345 円 (3) 発行総額 26,900,000 円 (4) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 15,000 株 当社の執行役員 1 名 5,000 株 (5) 払込期日 2019 年 8 月 9 日 以上...
  
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