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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(4.625秒)
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：に関する議案を 2024 年 6 月 27 日開催の第 57 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、断りがない限 り、同じとします。)、経営役員、執行役員及び執行職 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社 の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリット...
上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について
2024/06/28 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について
引用： 名のうち監査等委員 3 名の構成であります。社外取締 役で構成される監査等委員会が取締役会の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、透明 性の高い経営を実現し、更なるガバナンス体制の強化及び企業価値の向上を図ることができるものと考 えております。加えて、6 名の取締役のうち4 名が社外取締役であり、企業経営全般について助言を行 うとともに、業務執行機関に対する取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。 また、2023 年 6 月提出のコーポレートガバナンス報告書において、従来...
上場維持基準の適合に向けた計画について
2023/06/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画について
引用：を果たし、企業の価値を継続して高めることが重要であると認識しており ます。当社は監査等委員会を設置しており、取締役 6 名のうち監査等委員 3 名の構成であります。 社外取締役で構成される監査等委員会が取締役会の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担 うことで、透明性の高い経営を実現し、更なるガバナンス体制の強化及び企業価値の向上を図る ことができるものと考えております。 また、6 名の取締役のうち4 名が社外取締役であり、企業経営全般について助言を行うとともに、 業務執行機関に対する取締役会の監視...
支配株主等に関する事項について
2022/06/17 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の議決権の 34.6%を所有する「その他の関係会社 」( 当社が他の 会社の関連会社である場合における当該他の会社 )です。 当社は株式会社豊田自動織機およびその企業グループ( 以下 「 豊田自動織機グループ」といい ます。)に、自動車関連部品を販売しており、豊田自動織機グループに対する売上比率は 25.8% となっております。 人的関係につきましては、当社取締役 6 名のうち株式会社豊田自動織機出身者は2 名であり、 うち1 名は社外取締役であります。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 3...
当社株式の特設注意市場銘柄の指定解除に関するお知らせ（詳細の報告）
2021/04/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
当社株式の特設注意市場銘柄の指定解除に関するお知らせ（詳細の報告）
引用：を実施。併せて常勤の監査等委員を設置。現在の新経営体制における 取締役 6 名の内訳は、業務執行取締役 2 名と非業務執行社外取締役 1 名、監査等委員である社 外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )であり、少なくとも必ず1 名の監査等委員である社 外取締役が決議に賛成しなければ過半数による取締役会決議をすることができない体制を構築。 また、取締役に対する監視監督機能を有効に機能させる目的で任意の指名・報酬委員会を設 置。その過半数を独立社外取締役とし、併せて同委員会委員長に独立社外...
2021年4月1日付取締役体制に関するお知らせ
2021/04/01 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
2021年4月1日付取締役体制に関するお知らせ
引用： 1 日付の取締役体制が以下のとお りとなりましたのでお知らせいたします。 2021 年 4 月 1 日付の取締役体制 氏名新役職名旧役職名 大年浩太代表取締役社長社外取締役 髙田昭人代表取締役副社長代表取締役社長 佐 々 木卓夫社外取締役 ( 新任 ) 前原修身社外取締役監査等委員 ( 独立 ) 同左 尾関純社外取締役監査等委員 ( 独立 ) 同左 中村克己社外取締役監査等委員同左 以上 1...
（開示事項の経過）「改善計画・状況報告書」について
2021/05/28 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）「改善計画・状況報告書」について
引用：した場合 には、速やかに開示を行います。 3. 責任検討委員会の構成 氏名 役職名 委員長中村克己社外取締役監査等委員 委員尾関純社外取締役監査等委員 ( 独立 ) 1委員前原修身社外取締役監査等委員 ( 独立 ) ※ 委員仙波陽平取締役副社長副社長執行役員 委員安國忠彦顧問弁護士 ※ 仙波陽平氏は、2021 年 4 月 1 日の取締役辞任と同時に委員を辞任しております。 以上 2...
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
2021/02/05 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
引用：長期的かつ持続的な成長と企業価値の向上をより一層推進するため。 (2) 代表取締役の異動の内容 氏名新役職名現役職名 大年浩太代表取締役社長社外取締役 髙田昭人代表取締役副社長代表取締役社長 (3) 新任代表取締役の略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) 大年浩太 1983 年 4 月株式会社豊田自動織機製作所 ( 現株式会社豊田自動織機 ) 入社 (1960 年 2 月 2014 年 6 月同社執行役員エレクトロニクス事業部開発部長 9 日 ) 2016 年 6 月同社常務役員エレクトロニクス事業部...
支配株主等に関する事項について
2021/06/23 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：自動織機グループ」といい ます。)に、自動車関連部品を販売しており、豊田自動織機グループに対する売上比率は 16.3%と なっております。 人的関係につきましては、当社取締役 6 名のうち株式会社豊田自動織機出身者は2 名であり、 うち1 名は社外取締役であります。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名その他関係会社での役職就任理由 社外取締役佐 々 木卓夫取締役副社長経営体制の強化等 ( 注 ) 当社の取締役 6 名のうち、その他関係会社との兼任役員は当該 1 名であります。 (2) 親会社等の企業グループ...
取締役人事に関するお知らせ
2020/07/06 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：に 就任となります。 記 1. 取締役人事 (2020 年 8 月 7 日定時株主総会にて選任予定 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職名及び担当現役職名及び担当 まえはら 前原 おさみ 修身 社外取締役 ( 監査等委員 ) - なかむら 中村 かつみ 克己 社外取締役 ( 監査等委員 ) - (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 主な経歴 まえはらおさみ 1978 年 4 月株式会社富士通ゼネラル入社 1983 年 8 月日立工機株式会社 ( 現工機ホールディングス株式 会社 ) 入社 2001...
「改善計画・状況報告書」の公表について
2020/09/11 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
「改善計画・状況報告書」の公表について
引用：
取締役人事に関するお知らせ
2020/08/07 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：取締役社長 たかだ 髙田 あきと 昭人 内部監査室 /ものづくり推進室 管掌 ( 同左 ) せんば 仙波 ようへい 陽平 取締役副社長副社長執行役員 管理本部本部長 ( 同左 ) おおとし 大年 こうた 浩太 社外取締役 ( 同左 ) まえはら 前原 おさみ 修身 独立社外取締役監査等委員 ( 新任 ) おぜき 尾関 じゅん 純 独立社外取締役監査等委員 ( 同左 ) なかむら 中村 かつみ 克己 社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 以上 1...
新経営体制及びガバナンス体制改革案について
2020/02/25 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
新経営体制及びガバナンス体制改革案について
引用： 日の取締役会で承認可決されました。 (1) 監査等委員会設置会社への移行 当社の機関設計については、取締役に対する牽制・意思決定の透明性向上、人員削減による実効 性向上・意思決定の迅速化の目的で、現在の取締役会及び監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社へ移行いたします。監査等委員会設置会社に移行した場合、監査等委員も取締役であり、取 締役会の決議に参加するようになるため、取締役に対する牽制が強まり、監視監督機能が強化される と考えております。なお、人員は現在の取締役 9 名 (うち社外取締役...
取締役及び執行役員人事に関するお知らせ
2020/03/27 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：及び担当現役職名及び担当 代表取締役社長 たかだ 髙田 あきと 昭人 内部監査室 /ものづくり推進室 管掌 (※) 代表取締役社長 せんば 仙波 ようへい 陽平 取締役副社長副社長執行役員 管理本部本部長 ( 同左 ) おおとし 大年 こうた 浩太 社外取締役 ( 同左 ) なかむら 中村 かおる 薫 独立社外取締役監査等委員 ( 新任 ) おぜき 尾関 じゅん 純 独立社外取締役監査等委員 ( 新任 ) わたなべ 渡辺 かずとし 和俊 取締役監査等委員 ( 新任 ) ※ 「 内部監査室 /ものづくり...
取締役人事に関するお知らせ
2020/12/25 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用： 4 月 1 日付で就任予定となります。 記 1. 取締役人事 (2021 年 2 月 10 日臨時株主総会にて選任後、2021 年 4 月 1 日就任予定 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職名及び担当現役職名及び担当 ささき 佐 々 木 たくお 卓夫 社外取締役 - (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ささき 佐 々 木 たくお 卓夫 (1956 年 12 月 3 日生 ) 主な経歴 1980 年 4 月トヨタ自動車工業株式会社入社 2009 年 6 月トヨタ自動車株式会社常務役員...
ガバナンス検討委員会の報告書に関するお知らせ
2019/12/27 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
ガバナンス検討委員会の報告書に関するお知らせ
引用： 監査等委員会設置会社への移行は可及的速やかに行うべきである。 8 海外子会社のガバナンスを強化すべきである。 1(2) 提言の理由 ア提言 1から3について 当社は、現在、取締役会及び監査役会設置会社であり、取締役は 9 名 (うち社外取締役 3 名 )、監 査役は 5 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。 しかし、当社の取締役会及び監査役 ( 会 )は、これほど広範囲、かつ、長期間にわたって行われた 不正会計を発見、是正することができませんでした。そのため、本委員会...
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ
2019/12/18 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ
引用：において、従業員に対して過大な業績目標の達成に向けた過度な プレッシャーを課すとともに、不適切な会計処理について自ら指示又は容認したこ とにより、その内部統制が無効化されていたこと ・取締役会は、社外取締役を含め、代表取締役社長の経営方針に対して異を唱えず、 また、不適切な会計処理に関与していた取締役副社長の報告を妄信し、何ら疑義を呈 さない状況が継続していたほか、監査役会も同社グループにとって否定的な内容の 議論を避け続けるなど、牽制機能が欠如し、ガバナンスの機能不全が恒常化していた こと ・同社は、管理...
コンプライアンス委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2020/05/26 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
コンプライアンス委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用： 「 類似取引調査 」という。) 3 連結財務諸表への影響額の確定 4 原因の究明及び再発防 ⽌ 策の提 ⾔ 3 当委員会の構成 当委員会の構成は、コンプライアンス委員会メンバー( 委員 ⻑: 中村薫社外取締役・監査 等委員会委員 ⻑)、外部専 ⾨ 家である⾜⽴ 学 ( 弁護 ⼠・東京富 ⼠ 法律事務所 )、井上寅喜 ( 公 認会計 ⼠・株式会社アカウンディング・アドバイザリー)その他弁護 ⼠ 4 名、公認会計 ⼠ 3 名である。 当委員会の調査は、調査の客観性・専 ⾨ 性を担保するために、上記の弁護...
資本業務提携契約の締結、第三者割当による普通株式及び優先株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分、他に関するお知らせ
2020/11/27 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
資本業務提携契約の締結、第三者割当による普通株式及び優先株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分、他に関するお知らせ
引用： 」、「 任意の指名・報酬委員会設置 」、「コンプライアンス委員会設置 」、「 内部監査 部門強化 」を骨子としたガバナンス体制改革案を策定し、その後の 2020 年 3 月 27 日に開催された臨時株主総 会における承認により、監査等委員会設置会社への移行及び社外取締役 3 名の選任等を行いました。当社は、 新たな組織体制及び経営体制のもと、2020 年 5 月 29 日、「ガバナンス改革 」、「 構造改革 」、「 競争力強化 」を 3 本柱とした UMC 再生計画を策定・公表し、また、2020 年 9...
資本業務提携契約の締結、第三者割当による普通株式及び優先株式の発行、定款の一部変更、資本等の額の減少、剰余金の処分、他の一部変更等のお知らせ
2020/12/25 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
資本業務提携契約の締結、第三者割当による普通株式及び優先株式の発行、定款の一部変更、資本等の額の減少、剰余金の処分、他の一部変更等のお知らせ
引用：委員会設置 」、「 内部監査 部門強化 」を骨子としたガバナンス体制改革案を策定し、その後の 2020 年 3 月 27 日に開催された臨時株主総 会における承認により、監査等委員会設置会社への移行及び社外取締役 3 名の選任等を行いました。当社は、 新たな組織体制及び経営体制のもと、2020 年 5 月 29 日、「ガバナンス改革 」、「 構造改革 」、「 競争力強化 」を 3 本柱とした UMC 再生計画を策定・公表し、また、2020 年 9 月 11 日には、「 改善計画・状況報告書...
当社宮崎工場における会計処理の誤謬に関する報告及び再発防止策について
2020/09/11 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR
当社宮崎工場における会計処理の誤謬に関する報告及び再発防止策について
引用：を含めた調査チームによる調査の実施 を検討することとなり、4 月 23 日開催の当社臨時取締役会にて、コンプライアンス委員 会を主体とする社内調査委員会による調査開始を決定いたしました。 2. 社内調査委員会 (1) 構成 当委員会の構成は、コンプライアンス委員会メンバー( 委員長 : 中村薫前社外取締役・ 監査等委員会委員長 )、外部専門家である足立学氏 ( 弁護士・東京富士法律事務所 )、井上 寅喜氏 ( 公認会計士・株式会社アカウンディング・アドバイザリー)その他弁護士 4 名、 公認会計...
  
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