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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/01/19 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 取締役 3 名全員は、第 19 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 氏名選任の種別現職 髙橋伸彰再任代表取締役会長 金子麻理再任代表取締役社長 柳澤大輔再任社外取締役 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 柳澤大輔氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 監査等委員である取締役 3 名全員は、第 19 期定時株主...
当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ
2024/02/15 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ
引用：ましたので、その結果の概要について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役会実効性評価の方法 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む計 6 名 )に対して、「 取締役会評価に関する質 問票 」による無記名回答方式でのアンケートを実施いたしました。なお、「 取締役会評価に関する質問票 」にお いては、各取締役より、当社取締役会の改善を検討すべき点など自由な意見や提案を求めております。主な質 問事項は、以下のとおりです。 • 取締役会の規模、構成、運営状況 ( 社外役員に対する支援...
取締役の辞任及び役員報酬の自主返納並びにカバナンス上の課題及び改善策に関するお知らせ
2023/10/18 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
取締役の辞任及び役員報酬の自主返納並びにカバナンス上の課題及び改善策に関するお知らせ
引用：に至りました。 経営陣一同、上記の結果を真摯に受け止め、当社取締役である能美裕一 ( 兼株式会社フィル事業承継・地域活性化 プロジェクト代表取締役 )からは辞任の申し出があり、その他の取締役及び一部の執行役員からは報酬の一部自主返納 の申し出がありましたので、お知らせいたします。 また、今回のガバナンス体制の調査は社内調査であるものの、客観性を持たせるため、今期から新たに就任した社外 取締役及び新任の執行役員の3 名で行ったものです。社内調査は、フィル事業承継の投融資管理や報告態勢に加え、当 社...
中期経営計画策定に関するお知らせ
2024/01/12 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
中期経営計画策定に関するお知らせ
引用：ファンディング。対象組織はフィル・カンパニーグループの売上高の95%をカバー。 Copyright © Phil Company, Inc. All Rights Reserved 40強固なガバナンス体制 � ボードメンバーのうち半数が独立社外取締役 � 独立した立場からの監督機能が有効に働き、少数株主の利益も重視した公正な意思決定を可能とするガバナンス体制 � 大株主も取締役に加えることで、株主目線のガバナンスを強化、株主価値向上にフォーカスした経営判断に寄与 氏名 当社における地位 企業経営 財務...
2024年11月期1Q決算説明会資料
2024/04/11 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
2024年11月期1Q決算説明会資料
引用：事務所東京都知事登録第 55919 号 建設業東京都知事許可 ( 般 -5) 第 131403 号 東京証券取引所スタンダード市場 ( 証券コード:3267) 代表取締役会長髙橋伸彰執行役員副社長外山晋吾 代表取締役社長金子麻理執行役員経営管理本部長竹内剛史 社外取締役柳澤大輔執行役員企画開発本部長肥塚昌隆 社外監査等委員松本直人執行役員企画開発本部副本部長福嶋宏聡 社外監査等委員川中浩平執行役員戦略事業部長小豆澤信也 社外監査等委員矢本浩教執行役員人事部長吉水将浩 執行役員フィル...
経営体制の変更及び代表取締役の異動、並びに定款の一部変更に関するお知らせ
2023/01/31 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
経営体制の変更及び代表取締役の異動、並びに定款の一部変更に関するお知らせ
引用：と機動的な業務執行体制を実現し、更なる企業価値の向上を図ること。 (3) 取締役会の監督機能の強化 取締役の員数を縮小し、取締役会における社外取締役の比率を高めること、これまで以上に株主視点を 取り入れること等により、取締役会の監督機能の実効性を高めること。 2. 取締役会の構成について (1) 取締役の員数削減 取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、取締役の員数を削減する。こ れに伴い、定款上の取締役の員数について、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は 10...
プライム市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更）及びスタンダード市場への選択申請及び適合状況について
2023/09/14 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
プライム市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更）及びスタンダード市場への選択申請及び適合状況について
引用：において、取締役の多様性の確保、役割・責任の明確化及び意思決定 の迅速化、並びに取締役会の監督機能強化を目的とし、委任型執行役員制度を導入することを決議い たしました。同制度の導入により、経営機能と執行機能を分離したほか、役割・責任を明確化し業務権 限を委譲することで、経営における迅速な意思決定と機動的な業務執行体制を実現しました。 また、2023 年 2 月 21 日に開催した定時株主総会において取締役選任議案等が承認可決され、外部 からの取締役を増やしたことで、社外取締役の比率は 33%から 57...
当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ
2023/02/14 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ
引用：委員会、株主・ 投資家との関係などからなっております。 2. 取締役会の実効性に関する分析及び評価結果の概要 上記による評価の結果、当社の取締役会は、おおむね実効性が確保していることを確認いたしました。 一方で、当社の取締役会の構成と員数について、経営における迅速な意思決定と機動的な業務執行体制を実 現するべく、取締役の員数を縮小し、取締役会における社外取締役の比率を高めること、これまで以上に株主 視点を取り入れること等が必要であるとの課題が呈されました。 3. 今後の対応 上記課題を踏まえ...
2023年11月期3Q決算説明会資料
2023/10/11 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
2023年11月期3Q決算説明会資料
引用： 11 月期 3Q 業績 3P hil Company, inc. 【2005 年 6 月 3 日設立 】 東京都中央区築地三丁目 1-12 フィル・パークTOKYO GINZA Shintomi Lab. ~グループ会社 ~ 株式会社フィル・カンパニー 株式会社フィル・コンストラクション 株式会社プレミアムガレージハウス 株式会社フィルまちづくりファンディング 株式会社フィル事業承継・地域活性化プロジェクト 株式会社ストラボ ~ 役員陣 ~ 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外監査等...
上場維持基準の適合に向けた計画
2023/02/14 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画
引用：ます。そのため、2023 年 1 月 31 日の取 締役会において、取締役の多様性の確保、役割・責任の明確化及び意思決定の迅速化、並びに取締役会 の監督機能強化を目的とし、委任型執行役員制度を導入することを決議いたしました。2023 年 2 月 21 日に開催予定の定時株主総会において取締役選任議案等が承認可決された場合、今後、様 々な業界の経 営者・投資家・専門家で構成されたメンバーの下、戦略の策定において多様な観点から取締役会を活性 化してまいります。また、取締役の員数は9 名から4 名に縮小となり、かつ、社外...
2023年11月期2Q決算説明会資料
2023/07/14 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
2023年11月期2Q決算説明会資料
引用： ~ 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外監査等委員 社外監査等委員 社外監査等委員 執行役員企画開発本部長 執行役員戦略事業本部長 執行役員企画開発本部部長 執行役員人事本部長 執行役員経営管理本部長 金子麻理 能美裕一 髙橋伸彰 柳澤大輔 川野恭 松本直人 佐藤孝幸 肥塚昌隆 小豆澤信也 福嶋宏聡 吉水将浩 竹内剛史 4事業概要 未活性空間を活かす2 種類の土地活用商品を提供 空中店舗 フィル・パーク 特徴駐車場上部空間を活かした商業施設車 2 台分が入るガレージ付賃貸住宅 ロケーション...
中期経営計画策定のお知らせ
2022/01/14 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
中期経営計画策定のお知らせ
引用：市場からら適遚用 ) TCFDに関するる現状分析をを行い、今年度 の有価証券報告書にて開示 (P.49 参照 ) 本年度末 補充原則 4-1-2/ 原則 5-2: 中期経営計画の策定・ヹ公表 取締役会・ヹ経営陣幹部邪で 策定するるもも公表せず 取締役会・ヹ経営陣幹部邪で策定し 公表するる( 本資料 ) 本年 1 月 原則 4-8: 3 分の1 以上の 独立社外取締役の選遥任 原則 4-11: 取締役会・ヹ監査役会の実効 性確保のためめの前提条件 補充原則 4-11-1: 取締役会の多様性等...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/01/21 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：はありません。 2. 大津武氏及び佐藤孝幸氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 ふくしま 福嶋 氏名 ひろあき 宏聡 (1974 年 3 月 13 日生 ) 略歴および重要な兼職の状況 1998 年 7 月株式会社第一販促入社 2000 年 3 月株式会社ノヴェル入社 2003 年 2 月エクスパダイト株式会社入社 2006 年 9 月株式会社ウィルワン入社 2007 年 4 月株式会社リラク( 現株式会社メディロム) 入社 2009 年 6 月同社取締役就任 2013 年 3 月...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020/02/04 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：議案 (4) 最高経営責任者 ( 社長 )の後継者計画 [ 報酬に関する事項 ] (1) 代表取締役、役付取締役、取締役その他経営陣 ( 執行役員等 )の報酬等を決定するに当たっての方針と手 続き (2) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案 (3) 取締役会その他経営陣 ( 執行役員等 )が受ける個人別の報酬等の内容 ( 金額又はその算定方法を含む。) 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。なお、常勤...
当社グループの取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/01/10 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
当社グループの取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 1 月 10 日 会社名株式会社フィル・カンパニー 代表者名代表取締役社長能美裕一 (コード番号 :3267 東証第一部 ) 問合せ先取締役経営管理本部長西村洋介 (TEL:03-5275-1701) 当社グループの取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役 を除く。以下、あわせて「 当社グループの取締役 」といい、断りがない限り同様とする。)を 対象とした新たな業績連動型...
  
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