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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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取締役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/28 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
取締役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 取締役 7 名の選任 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名現職新任・再任 前俊守代表取締役社長再任 松場清志取締役副社長再任 東剛史取締役事業戦略本部長再任 塚本勲社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 森本千賀子社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 坂口岳洋社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 仲岡一紀 ― 新任 ( 注 )1. 塚本勲氏、森本千賀子氏、坂口岳洋氏...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/28 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：で新経営陣をご承認いただいた後、現在に 1 至るまで、代表取締役社長前俊守を始めとする業務執行取締役は、コーポレートガバナンス の強化として選任した社外取締役の豊富な経験と知見に基づく意見・助言の下、上記の経営方 針に基づき事業運営を進めてまいりました。 その結果、2023 年 3 月期の経営成績 (2023 年 8 月 31 日付 「( 訂正・数値データ訂正 )「2023 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」の一部訂正について」 公表数値 )は、売上高 30,528 百万円、営業...
2024年３月期　決算説明会資料
2024/06/03 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
2024年３月期　決算説明会資料
引用：. 会社概要 2 会社概要 2024 年 3 月末時点 ( 役員構成は2024 年 3 月末時点 ) 社名 役員 事業内容 ITbookホールディングス株式会社 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 Copyright©2024 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 前俊守 松場清志 東剛史 塚本勲 髙橋俊裕 森本千賀子 坂口岳洋 西山靖 三谷総雄 岡田憲治 IT...
2024年３月期　第２四半期決算説明会資料
2023/11/30 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
2024年３月期　第２四半期決算説明会資料
引用： 5. Topics ・・・ 5 ・・・ 7 ・・・ 12 ・・・ 21 ・・・ 24 Copyright©2023 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 41. 会社概要 5会社概要 2023 年 3 月末時点 ( 役員構成は2023 年 6 月末時点 ) 社名 役員 事業内容 ITbookホールディングス株式会社 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役...
特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ
2023/08/31 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ
引用：した。 5⑵ 社外の関係者に対するヒアリング 当委員会は、下表のとおり、社外の関係者 4 名に対する合計 4 回のヒアリング を実施した。 実施日時 (2023 年 ) 対象者 (ヒアリング実施時の役職 ) 7 月 19 日 XX 氏 (アパテックジャパン代表取締役社長 ) 7 月 20 日 AA 税理士 (プロフェッショナルファーム A2 税理士・公認会計士 ) 8 月 4 日 7 月 25 日藤代孝久 ( 監査法人ナカチ公認会計士 )、家富義則 ( 同左 ) また、当委員会は、当社の元社外取締役...
取締役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/30 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
取締役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 取締役 7 名の選任 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名現職新任・再任 前俊守代表取締役社長再任 松場清志取締役副社長再任 東剛史執行役員事業戦略本部長兼事業戦略部長新任 塚本勲社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 髙橋俊裕社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 森本千賀子 ― 新任 坂口岳洋 ― 新任 ( 注 )1. 塚本勲氏、髙橋俊裕氏、森本千賀子氏および坂口岳洋氏...
2023年3月期連結決算内容及び事業計画/成長可能性に関する事項
2023/09/28 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
2023年3月期連結決算内容及び事業計画/成長可能性に関する事項
引用：進捗 成長戦略・利益計画及び前提条件 認識するリスク及び対応策 Copyright©2023 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 41. 会社概要 5会社概要 2023 年 3 月末時点 ( 役員構成は2023 年 6 月末時点 ) 社名 役員 事業内容 ITbookホールディングス株式会社 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 Copyright©2023...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2024/05/08 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用：について、 2023 年 4 月からは、期首前の3 月に HR コミュニケーション部邪が当社の社内取締役全員と経 営に関するスキルを中心に検討したうえ選遥任案を作成し、社外取締役も含めた当社の取締 役会での議案として選遥任しています。2024 年 3 月以後は以下要素も加え、役員としての適遚 性を判断し、コンプライアンスを重要視することで、不正会計発生のリスクは減少すると 考えています。 〇 リスクコンプライアンス委員会での報告内容等から事件、事故、コンプライアンス違遊反 等の発生および対応状況から事案...
再発防止策および関係者の処分等に関するお知らせ
2023/09/26 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
再発防止策および関係者の処分等に関するお知らせ
引用：においてもオープン な質疑応答を踏まえて対応策を協議し、実行する体制としております。 2. 関係者の処分等 当社は今回の事態を厳粛に受け止め、経営者の経営責任に関する責任を明確にするとともに、今 後の再発防止を徹底する観点から、以下のとおり、当社の役員における報酬の減額、自主返納、お よびグループ各社役員等の降格処分を実施することといたしました。 (1) 当社 代表取締役社長前俊守月額役員報酬の 50% 減額 (3か月 )※ 取締役副社長松場清志月額役員報酬の 10% 減額 (3か月 ) 社外取締役塚本勲月額...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/30 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：事業・EC モール事業等の不採算事業を生み出し、多額の損失を計上しま した。 この状況を改善するため、2021 年 6 月の株主総会で新経営陣をご承認いただいた後、現在に 至るまで、代表取締役社長前俊守 ( 以下、「 前氏 」といいます。)を始めとする業務執行取締役 は、コーポレートガバナンスの強化として選任した社外取締役の豊富な経験と知見に基づく意 見・助言の下、上記の経営方針に基づき事業運営を進めてまいりました。 その結果、2023 年 3 月期の経営成績 (2023 年 5 月 15 日付...
取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/27 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：しましたので、併せてお知らせい たします。 記 1. 取締役の選任 本総会の終結の時をもって、取締役前俊守氏、松場清志氏、石田伸一氏、塚本勲氏、渡邉美樹氏は任 期満了となります。 つきましては、経営体制の一層強化を図るため、社外取締役 1 名を増員することとし、取締役 6 名の 選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名現職新任・再任 前俊守代表取締役社長再任 松場清志取締役再任 石田伸一取締役再任 塚本勲社外取締役再任 髙橋俊裕 ― 新任 佐伯達之 ― 新任 髙橋俊裕氏および佐伯達之氏は新任の社外...
2022年３月期通期業績予想との差異および剰余金配当（無配）に関するお知らせ
2022/05/16 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
2022年３月期通期業績予想との差異および剰余金配当（無配）に関するお知らせ
引用：、中期経営計画の数値を目標として利益剰余金の改善・積上げを図ってまい ります。何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。 新経営陣の概要 (2021 年 6 月第 3 回定時株主総会にてご承認 ) 代表取締役社長前俊守 社外取締役塚本勲 社外取締役渡邊美樹 取締役 松場清志 取締役 石田伸一 (3) 中期経営計画 (ご参考 ) 2021 年 11 月 29 日付 「 事業計画及び成長可能性に関する事項 」で公表している中期経営計画 の数値に関しましては、上記予想の修正及び当社グループを取り巻く環境の変化...
2022年3月期　決算説明会資料
2022/07/15 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
2022年3月期　決算説明会資料
引用： Rights Reserved. 11. 会社概要 21. 会社概要 社名 役員 事業内容 ITTbbooookkホベーヺルラデヅィァンヱグギスシ株式会社 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 前俊守 松場清浴志 石田伸一 塚本勲 髙橋俊裕 佐伯達之 西山靖 三谷総雄 岡田憲治沧 ITTコケンヱサコルラテツィァンヱグギ、シサスシテツムマ開発、シサスシテツムマ機器販売、 地盤調査改良、地盤保証等をを営むむ傘下子会社及びびグギルラーヺプフ会社...
代表取締役の異動ならびに役員選任に関するお知らせ
2021/05/24 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動ならびに役員選任に関するお知らせ
引用：および補欠監査役候補者の選任を決議しましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役の異動・選任 (1) 内容 氏名新役職 現役職 ( 新任・再任 ) 恩田饒名誉会長代表取締役会長兼 CEO 前俊守代表取締役社長 ( 再任 ) 塚本勲社外取締役 ( 新任 ) 渡邉美樹社外取締役 ( 新任 ) 石田伸一取締役 ( 新任 ) 松場清志取締役 ( 新任 ) 1(2) 新任取締役の略歴 氏名 略歴 1968 年 2 月加賀電子 ( 個人経営 )を創業 塚本勲 1968 年 9 月加賀電子株式...
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
2023/10/26 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
引用：となっていた ために、管理本部邪長に関する通報は常勤監査役が調査責任者とするように 2023 年 9 月に規程を 改訂しました。 9 子会社役員評価制度および予算作成制度の整備 (2.(1)9に対応 ) 2022 年 5 月に当社はHRコミュニケーション部邪を設置し、子会社役員の選遥任について、2023 年 4 月からは、期首前の3 月にHRコミュニケーション部邪が当社の社内取締役全員と経営に関 するスキルを中心に検討したうえ選遥任案を作成し、社外取締役も含めた当社の取締役会での議 案として選遥任しています。2024...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/06/30 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 社外取締役塚本勲 社外取締役髙橋俊裕 社外取締役佐伯達之 常勤監査役 ⻄昕⼭ 靖 社外監査役三谷総暢雄 社外監査役岡田憲治 ITコンサルティング、システム開発、システム機器販売、 地盤調査改良、地盤保証等を営む傘下子会社及びグループ会社の支配及び管理並び にこれに付帯又は関連する業務 資本金 1,489 百万円 (2022 年 3 月末現在 ) 設昶立 2018 年 10 月 1 日 上場市場 東京証券取引所グロース(1447) グループ会社数旭連結子会社 31 社、子会社 10 社、関連子会社...
監査役の辞任、及び取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/06/05 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
監査役の辞任、及び取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：全員 (3 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 3 名 の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名現職新任・再任 恩田饒代表取締役会長兼 CEO 再任 前俊守代表取締役社長再任 佐 々 木隆社外取締役再任 13. 監査役の選任 監査役田坂滋基氏の辞任により監査役会の定員を欠くことなるため、新たに監査役 1 名を選任する ものであります。 なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。 監査役候補者 氏名現職新任・再任 西山靖 ― 新任...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/11/29 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：証券コード:1447 ITbookホールディングス株式会社 事業計画及び成長可能性に関する事項目次 1 事業の内容 2 セグメント別 3 成長戦略・利益計画及び前提条件 4 認識するリスク及び対応策 Copyright©2021 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11. 事業の内容 2会社概要 社名 ITbookホールディングス株式会社 代表取締役社長前俊守 社外取締役塚本勲 社外取締役渡邉美樹 役 員 取締役松場清志 取締役石田伸一...
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
2022/03/14 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
引用：所に 3おける当社普通株式の終値の 465 円に対し 3.00%ディスカウントである 451 円を発行価格とい たしました。ディスカウント率の決定については、割当予定取締役が交渉過程に関与することな く、当社の執行役員が当社の社外取締役や顧問弁護士の助言を受けながら、大和ハウス工業と交 渉し、最終的には、当社の財務状況、株価動向、本第三者割当増資による希釈化率等を勘案し、 一般的な割引率となる 3.00%のディスカウントレートとすることで妥結いたしました。 発行価額を本取締役会決議日の直前営業日...
第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ
2022/08/15 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ
引用： 12 日 )の株式会社東京証券取 引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいます。)における当社普通株式の終値の 469 円に対し 10.00% ディスカウントである 423 円を発行価格といたしました。ディスカウント率の決定については、 当社の社外取締役や顧問弁護士の助言を受けながら、FP 成長支援 F 号投資事業有限責任組合と 交渉し、最終的には、当社の財務状況、株価動向、本第三者割当による希釈化率等を勘案し、 10.00%のディスカウントレートとすることで妥結いたしました。 発行価額を本...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/07/09 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各位 2019 年 7 月 9 日 会社名 ITbook ホールディングス株式会社 代表者代表取締役会長兼 CEO 恩田饒 代表取締役社長前俊守 (コード:1447、東証マザーズ) 問合せ先執行役員管理本部長神谷修司 ( 電話番号 :03‐6264‐8200) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2019 年 7 月 9 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規 定に基づき、当社及び当社子会社の一部の取締役 ( 社外...
  
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