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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(0.997秒)
招集ご通知記載事項の一部修正(議案の修正)について
2024/05/28 【9326】株式会社関通、その他のIR
招集ご通知記載事項の一部修正(議案の修正)について
引用：する。)に変更するとともに、本制度に基づき譲渡制限付株式の割 当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額 30 百万円以内から年額 50 百万円以内に変更 いたします。 また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名報酬諮問委員会の審議を 経たうえで取締役会において決定することといたします。 なお、現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は7 名 (うち社外取締役 0 名 )です が、本株主総会で第 2 号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役 ( 監査等委員である取締 役...
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/12 【9326】株式会社関通、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 日生 ) 2003 年 12 月株式会社ビューティーサポート代表取締役社長 2010 年 5 月株式会社ビバティジャパン代表取締役社長 ( 現任 ) ( 注 )1. 本件は、2024 年 5 月 29 日開催予定の第 38 期定時株主総会において監査等委員である取 締役の選任議案が承認され、また同日開催予定の監査等委員会において矢野雅夫氏が常 勤の監査等委員に選定されることを条件といたします。 2. 矢野雅夫氏及び紀道治氏は、社外取締役候補者であります。 2. 退任取締役 取締役 ( 常勤監査等...
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
2023/07/14 【9326】株式会社関通、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 7 月 14 日 会社名株式会社関通 代表者名代表取締役社長達城久裕 (コード番号 :9326 東証グロース) 問合せ先常務取締役片山忠司 電話番号 06-6224-3361 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」といいます。)の辞任届を受理いたしましたの で、下記のとおりお知らせ申し上げます。 記 1. 辞任する監査等委員 社外取締役 北田恭平 2. 辞任日 2023 年 7 月 31 日 3. 辞任...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/14 【9326】株式会社関通、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：されることを条件といたします。 2. 比澤秀真氏は、社外取締役候補者であります。 2. 退任取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 寺田賢志 なお、寺田賢志氏は、退任後は当社の従業員として引続き勤務いたします。 3. 就退任予定日 2023 年 5 月 29 日 以上...
固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ
2022/11/28 【9326】株式会社関通、その他のIR
固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ
引用：価格を反映した適正な価額となっております。なお、譲渡価額は当社 の直前事業年度における純資産の3 割以上であります。 2. 譲渡益は、譲渡価額から帳簿価額及び譲渡に係る費用等の見積額を控除した概算額であり ます。 3. 譲渡の検討 本譲渡に関しましては、取締役会等において事前協議を実施しており、独立性のある社外取締役 の客観的な意見も踏まえた上で、十分な議論を行い、本日の取締役会にて決議をいたしました。 譲渡先及び譲渡価額につきましては、守秘義務契約を締結した複数の購入申込者から提出された 購入...
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
2021/12/14 【9326】株式会社関通、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 12 月 14 日 会社名株式会社関通 代表者名代表取締役社長達城久裕 (コード番号 :9326 東証マザーズ) 問合せ先常務取締役片山忠司 電話番号 06-6224-3361 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」といいます。)の辞任届を受理いたしましたの で、下記のとおりお知らせ申し上げます。 記 1. 辞任する監査等委員 社外取締役稲垣茂 2. 辞任日 2021 年 12 月 30 日 3. 辞任...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/14 【9326】株式会社関通、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 2017 年 11 月税理士登録 ( 注 )1, 北田恭平氏は、社外取締役候補者であります。 2. 本件は、2021 年 5 月 26 日開催予定の第 35 期定時株主総会において、監査等委員である 取締役の選任議案が承認されることを条件といたします。 略 歴 2. 就任予定日 2021 年 5 月 26 日 以上...
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/02/12 【9326】株式会社関通、その他のIR
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する事項 (5) 取締役 ( 監査等委員 )の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (6)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名報酬諮問委員会の委員の構成 指名報酬諮問委員会は、委員 3 名以上で構成し、代表取締役を含み、株式会社東京証券取引所に対して 独立役員として届出を行う独立社外取締役を過半数とします。 4. 設置日 2021 年 3 月 1 日 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/06/25 【9326】株式会社関通、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：会決議を行っています。当該取締役会決議に際して、支配株主とは利害関係 のない監査等委員である社外取締役の5 名全員より、本日付けで、以下のとおり、取引の目的、手続きの 妥当性、対価の公正性、希薄化の影響、上場会社の企業価値向上等の観点から総合的に検討を行った結果、 本新株発行にかかる決定は少数株主にとって不利益なものでない旨の意見を得ております。 1 本新株発行によって、対象取締役に企業価値向上に向けた新しいインセンティブが付与され、対象 取締役と株主との一層の価値共有が進み、当社グループの企業...
  
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