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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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取締役および監査役の選任ならびに代表取締役の選任に関するお知らせ
2024/09/13 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
取締役および監査役の選任ならびに代表取締役の選任に関するお知らせ
引用：総会後の取締役会において、代表取締役の選任を決 議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役および監査役の選任 (1). 取締役 氏名 村田実 小林潤一 小沼忠國 江頭敬太 高橋智 代表取締役 取締役 取締役 CTO 社外取締役 社外取締役 役職 (2). 監査役 氏名 信原寛子 齊藤友紀 江本卓也 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 役職 (3). 人事異動日 2024 年 9 月 13 日 2. 新任代表取締役の略歴等 氏名 村田実生年月日 1988 年 12 月 7 日 所有株式...
代表取締役の異動および取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/08/13 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
代表取締役の異動および取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 社外取締役 - 新任 社外取締役 - 新任 (3) 新任監査役候補者 氏名新役職現役職選任種別 のぶはら 信原 さいとう 齊藤 えもと 江本 ひろこ 寛子 ともかず 友紀 たくや 卓也 常勤監査役常勤監査役再任 社外監査役社外監査役再任 社外監査役社外監査役再任 (4) 退任予定取締役 ( 権利義務取締役 ) ※2024 年 9 月 13 日開催予定の会社側臨時株主総会の時をもって退任予定 ) 氏名 現役職 みかじり 三ヶ尻 ひでき 秀樹 代表取締役 ( 権利義務者 ) わたなべ 渡辺 なおたけ...
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2024/07/05 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
引用：を含む会社役員としての経験も豊富であることから、貴社社外取締役としての職 務を適切に遂 ⾏いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。 【 候補者番号 4】 西原隆雅 (1994 年 3 月 4 日生 ) < 略歴 > 2016 年 9 月司法試験合格 2016 年 12 月最高裁判所司法研修所入所 2017 年 12 月西村あさひ法律事務所入所 2020 年 4 月株式会社スーツ アクセラレート法律事務所代表 ( 現任 ) 2020 年 10 月株式会社 VAZ 社長室長兼メディア部...
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
2024/05/28 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
引用： 2016 年 8 月株式会社博報堂 DYデジタル( 現株式会社 Hakuhodo DY ONE) 入社 2018 年 12 月当社入社執行役員営業部長 2021 年 4 月当社執行役員新規事業室長 2023 年 1 月当社執行役員セールスグループ長 ( 現任 ) 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職現役職選任種別 むらた 村田 みのる 実 代表取締役 執行役員 セールスグループ長 新任 えとう 江頭 こぬま 小沼 けいた 敬太 ただくに 忠國 社外取締役 - 新任...
（訂正）株主による臨時株主総会の招集請求の訂正に関するお知らせ
2024/07/22 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
（訂正）株主による臨時株主総会の招集請求の訂正に関するお知らせ
引用： 4 月株式会社 MiRESSO 執行役員兼経営企画部長 < 重要な兼職の状況 > アクセラレート法律事務所代表 株式会社 Fusic 社外監査役 株式会社 MiRESSO 執行役員兼経営企画部長 < 所有する貴社の株式の数 > 0 株 < 貴社との間の特別な利害関係の有無 > なし < 候補者とした理由 > 西原隆雅氏は、弁護士としてコンプライアンス・企業法務全般に関する豊富な知見及び経験を有し ており、また、上場企業を含む会社役員としての経験も豊富であることから、貴社社外取締役として の職務...
取締役および監査等委員である取締役の報酬限度額、並びに取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に関するお知らせ
2024/05/28 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
取締役および監査等委員である取締役の報酬限度額、並びに取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に関するお知らせ
引用：としてご承認いただき、現在に至っております。 監査等委員会設置会社に移行することに伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の 報酬額を同額の年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 )と定めることについて、 本株主総会に付議する予定であります。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報 酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。 当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めておりますが、本議案は当該方針 に沿っ...
当社株主による修正動議予告に関するお知らせ
2024/06/12 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
当社株主による修正動議予告に関するお知らせ
引用： > ⼤ 江・⽥ 中・⼤ 宅法律事務所弁護 ⼠ 株式会社 fonfun 監査役 < 所有する貴社の株式の数 > 0 株 2 < 貴社との間の特別な利害関係の有無 > なし < 候補者とした理由 > 鎌形尚氏は、弁護 ⼠として企業法務全般に関する豊富な知 ⾒ 及び経験を有しており、 貴社社外取締役としての職務を適切に遂 ⾏いただけるものと判断し、選任をお願いする ものであります。 (2)「 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 」の修正議案 以下の候補者 3 名について、貴社において予定...
株主からの提訴請求に対する当社監査役からの不提訴理由通知書の送付について
2024/09/09 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
株主からの提訴請求に対する当社監査役からの不提訴理由通知書の送付について
引用：法 355 条 )が存在すると主張され、また、当社社外取締役渡邊尚武及び阿南久に は、議長を務める三ヶ尻による違法な行為を直ちに抑止し制御する監視・監督義務 ( 同法 362 条 2 項 参照 ) 違反があったと主張され、本株主総会で議案の決議を行うことができずに臨時株主総会の招集 が余儀なくされるに至ったことを理由として、本件取締役は連帯して当社に対し臨時株主総会の開催 費用の損害賠償請求額として総額 600 万円及びこれに対する令和 6 年 6 月 29 日から支払済みまで年 3 分の割合...
当社株主開催による臨時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ
2024/08/16 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
当社株主開催による臨時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ
引用：、 業務執行に混乱をきたす等会社の意思決定に支障を生じさせたため、社外取締役を含む当社取締 役会の全員一致の決議により、代表取締役の地位を解職されました。 エさらに、横治氏から、2024 年 5 月 13 日に突然、一身上の都合による役員辞任届が提出され、 翌日の同月 14 日に本人から辞任の意思表示を確認することが出来ましたので、当社は、横治氏 からの取締役辞任を受理し、同月 15 日付 「 取締役の辞任に関するお知らせ」を公表するに至り ました。 当社は 2024 年 3 月期期末決算発表を当初...
ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
2024/05/28 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
引用：2024 年 5 月 28 日 各位 会社名株式会社ジーネクスト 代表者名代表取締役三ヶ尻秀樹 (コード番号 :4179 東証グロース) 問合せ先代表取締役三ヶ尻秀樹 (TEL.03-5962-5170 ) ストック・オプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。( 以下 「 対象取締役 」という。) 及び使用人に対して、ス トック・オプション...
取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ
2022/06/28 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ
引用： 三ヶ尻秀樹 三橋健太郎 渡辺尚武 阿南久 代表取締役 取締役開発担当 取締役管理担当 取締役営業担当 社外取締役 社外取締役 2. 執行役員 氏名 役職又は担当 村田実 執行役員新規事業室長 3. 人事異動日 2022 年 6 月 28 日 以上...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/07/14 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株 主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進 めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする新たな報酬制度とし て、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。また、 2021 年 6 月 30 日開催の定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出 資財産として、既存の金銭報酬枠の内枠で、対象取締役に対して年額 40...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/07/15 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2021 年 8 月 13 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,370 円 (4) 発行価額の総額 10,960,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)4 名 6,400 株 当社の執行役員 1 名 1,600 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 27 日...
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2021/08/13 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 1,600 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 以 上...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/27 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議するこ とといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制 度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡...
事業計画及び成長可能性に関する事項について
2021/05/13 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項について
引用： 2001 年 7 月 本社所在地 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4-7-1 ロックビレイビル5F 資本金 594,167 千円 (2021 年 3 月末 ) 役員構成 代表取締役 取締役 CTO 取締役 CFO 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 横治祐介 大河原麗偉 三ヶ尻秀樹 渡辺尚武 阿南久 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 執行役員営業部長 執行役員新規事業室長 信原 齊藤 江本 三橋 村田 寛子 友紀 卓也 健太郎 実 事業内容 顧客...
事業計画及び成長可能性に関する事項について
2021/03/25 【4179】株式会社ジーネクスト、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項について
引用： 2001 年 7 月 本社所在地 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4-7-1 ロックビレイビル5F 資本金 396,137 千円 (2020 年 12 月末現在 ) 役員構成 代表取締役 取締役 CTO 取締役 CFO 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 横治祐介 大河原麗偉 三ヶ尻秀樹 渡辺尚武 阿南久 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 執行役員営業部長 執行役員経営企画室長 信原 齊藤 江本 村田 三橋 寛子 友紀 卓也 実 健太郎 事業内容...
  
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