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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.769秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【1301】株式会社　極洋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、「 取締役会規則 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、「りん議規則 」を定め、経営陣が執行できる範 囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、当社独自の基準により判断し、当社の経 営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。 社外役員の独立性基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【1301】株式会社　極洋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。また、「りん議規則 」を定め、経営陣が執行できる範 囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、当社独自の基準により判断し、当社の経 営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。 社外役員の独立性基準については当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。 https://www.kyokuyo.co.jp/files...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【1301】株式会社　極洋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：変動が事業 にもたらすリスクと機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、適切な開示を行うべく準備を進めております。 【 原則 4-1-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、「 取締役会規則 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、「りん議規則 」を定め、経営陣が執行できる範 囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/19 【1301】株式会社　極洋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への投資等について統合報告書に記 載し、当社ホームページ上に掲載しております。 【 原則 4-1-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、「 取締役会規則 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、「りん議規則 」を定め、経営陣が執行できる範 囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、当社独自の基準により判断し、当社の経 営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【1301】株式会社　極洋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：規則 」を定め、経営陣が執行できる範 囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、当社独自の基準により判断し、当社の経 営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。 【 原則 4-11-1. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる取締役で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【1301】株式会社　極洋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に検討した上で決定しております。 後継者の計画及び育成については、独立した任意の指名委員会の設置なども含めて、今後検討してまいります。 【 原則 4-10-1 諮問委員会による独立性・客観性の確保 】 取締役の指名・報酬などに係る重要な事項の検討に当たっては、独立社外取締役を含めた取締役会全体で意見交換を実施しており、独立社外 取締役の適切な関与・助言が十分にされていると考えておりますが、今後は独立した諮問委員会の設置も含めて、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく...
  
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