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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　14件中 1-14件目(3.385秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 株主との建設的な対話に努めます。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 < 方針 > 取締役及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」とする。)の報酬については、短期の業績目標達成や中長期的な企業価値向上を図るインセンティブと して効果が発揮されるような体系とし、取締役等の役位・役職、業績、成果を踏まえ、支給することを基本方針とします。 < 手続き> 当社は、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/12 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：業績 評価等を総合的に考慮して加減し支給します。 株式報酬の額は、事業年度毎の役位に応じたポイントに、会社業績に基づく係数を乗じて決定し、在任中はポイントを累積し、取締役退任時、累 積ポイントに基づき当社株式を給付します。 業績連動報酬については、金銭報酬は、前事業年度の当期純利益と株主配当金の実績に応じて加減のうえ算定し、株式報酬は、過去 3 事業年 度の連結営業利益に対する当該連結会計年度の達成度に応じた係数によりポイントを算定します。 また、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/10 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：業績 評価等を総合的に考慮して加減し支給します。 株式報酬の額は、事業年度毎の役位に応じたポイントに、会社業績に基づく係数を乗じて決定し、在任中はポイントを累積し、取締役退任時、累 積ポイントに基づき当社株式を給付します。 業績連動報酬については、金銭報酬は、前事業年度の当期純利益と株主配当金の実績に応じて加減のうえ算定し、株式報酬は、過去 3 事業年 度の連結営業利益に対する当該連結会計年度の達成度に応じた係数によりポイントを算定します。 また、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点...
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2023/06/30 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の責任度合い、個人業績 評価等を総合的に考慮して加減し支給します。 株式報酬の額は、事業年度毎の役位に応じたポイントに、会社業績に基づく係数を乗じて決定し、在任中はポイントを累積し、取締役退任時、累 積ポイントに基づき当社株式を給付します。 業績連動報酬については、金銭報酬は、前事業年度の当期純利益と株主配当金の実績に応じて加減のうえ算定し、株式報酬は、過去 3 事業年 度の連結営業利益に対する当該連結会計年度の達成度に応じた係数によりポイントを算定します。 また、社外取締役の報酬は、その役割と独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/01 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株式を給付します。 また、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬 ( 金銭報酬 )のみとします。 なお、取締役全体の報酬は、株主総会で承認された範囲内としています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、以下の方針に基づき、取締役会で取締役・監査役候補を決定しています。なお、取締役候補の決定に当たっては、指名報酬諮問委員 会の答申を踏まえています。 経営陣幹部選任、取締役候補指名については、会社の業績を踏まえ、経営陣...
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2022/07/22 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株式を給付します。 また、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬 ( 金銭報酬 )のみとします。 なお、取締役全体の報酬は、株主総会で承認された範囲内としています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、以下の方針に基づき、取締役会で取締役・監査役候補を決定しています。なお、取締役候補の決定に当たっては、指名報酬諮問委員 会の答申を踏まえています。 経営陣幹部選任、取締役候補指名については、会社の業績を踏まえ、経営陣...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 なお、取締役会規則及び職務権限を規定する社内規程等により、取締役会で審議・報告すべき事項及び執行の意思決定機関である経営会議 に委任する事項を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、高い専門性と豊富な経験に より、取締役会に対し、率直・活発で建設的な検討に貢献できるかを重視します。 【4-10-1】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切...
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2022/01/26 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
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引用：な 意思決定を行っています。 なお、取締役会規則及び職務権限を規定する社内規程等により、取締役会で審議・報告すべき事項及び執行の意思決定機関である経営会議 に委任する事項を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、高い専門性と豊富な経験に より、取締役会に対し、率直・活発で建設的な検討に貢献できるかを重視します。 【4-10-1】( 独立した指名委員会・報酬委員会...
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2021/12/23 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び職務権限を規定する社内規程等により、取締役会で審議・報告すべき事項及び執行の意思決定機関である経営会議 に委任する事項を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、高い専門性と豊富な経験に より、取締役会に対し、率直・活発で建設的な検討に貢献できるかを重視します。 【4-10-1】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の設置を行い、審議の充実を図り、適正な 意思決定を行っています。 なお、取締役会規則及び職務権限を規定する社内規程等により、取締役会で審議・報告すべき事項及び執行の意思決定機関である経営会議 に委任する事項を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、高い専門性と豊富な経験に より、取締役会に対し、率直・活発で建設的な検討に貢献できるかを重視します。 【 補充原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/19 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定機関である経営会議 に委任する事項を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、高い専門性と豊富な経験に より、取締役会に対し、率直・活発で建設的な検討に貢献できるかを重視します。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会の構成についての考え方 ) 当社の取締役会は議論の実質性を高めるための人数として15 名以内が適切と考えています。 また、取締役候補者...
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2020/06/29 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・取引先など関係あるすべてのステークホルダーからの信頼をより高めるため、また的確かつ迅速な意思決定により 経営の基本方針を実現していくために、効率的で透明性の高い経営体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】( 独立した諮問委員会の設置 ) 指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たっては、独立社外取締役・社外取締役・社外監査役が出席する取締役会において十分な 説明・審議がなさ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/12 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・取引先など関係あるすべてのステークホルダーからの信頼をより高めるため、また的確かつ迅速な意思決定により 経営の基本方針を実現していくために、効率的で透明性の高い経営体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】( 独立した諮問委員会の設置 ) 指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たっては、独立社外取締役・社外取締役・社外監査役が出席する取締役会において十分な 説明・審議がなさ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、現在行っていませんが、今後の株主構成の状況により導入を検討します。 【 補充原則 4-10-1】( 独立した諮問委員会の設置 ) 指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たっては、独立社外取締役・社外取締役・社外監査役が出席する取締役会において十分な 説明・審議がなされており、取締役会の機能の独立性・客観性は確保されているため、指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置し ていません。 【 補充原則 4-11-3】( 取締役会全体の実効性の分析・評価 ) 当社は、今後毎年度、取締役...
  
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