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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.745秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山本幸央他の会社の出身者 △ 柏倉和彦 河野圭志 他の会社の出身者 他の会社の出身者 松田明彦他の会社の出身者 △ 梅田珠実その他 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 親会社および上場子会社はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 親会社および上場子会社はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 親会社および上場子会社はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山本幸央他の会社の出身者 △ 柏倉和彦 河野圭志 他の会社の出身者 他の会社の出身者 松田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：およびストックオプションの3 要素により、株主の長 期的利益に連動し、企業価値最大化への意欲を高めるものとなるよう、取締役・監査役別に、毎年、以下の各要素のバランスを考慮して決定して います。 1. 固定報酬役位・担当範囲別 2. 賞与期間業績連動部分 3.ストックオプション長期インセンティブとして役位別に付与 取締役・監査役別の各要素の内容と手続きは以下のとおりです。 固定報酬賞与ストックオプション手続き 取締役 ( 社外取締役を除く) ○ ○ ○ 非業務執行取締役除く人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役位・担当範囲別 2. 賞与期間業績連動部分 3.ストックオプション長期インセンティブとして役位別に付与 取締役・監査役別の各要素の内容と手続きは以下のとおりです。 固定報酬賞与ストックオプション手続き 取締役 ( 社外取締役を除く) ○ ○ ○ 非業務執行取締役除く人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 社外取締役 ○ ○ - 人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 監査役 ( 社外監査役を除く) ○ ○ - 監査役の協議により決定 社外監査役 ○ ○ - 監査役の協議により決定...
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2020/06/25 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役位・担当範囲別 2. 賞与期間業績連動部分 3.ストックオプション長期インセンティブとして役位別に付与 取締役・監査役別の各要素の内容と手続きは以下のとおりです。 固定報酬賞与ストックオプション手続き 取締役 ( 社外取締役を除く) ○ ○ ○ 非業務執行取締役除く人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 社外取締役 ○ ○ - 人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 監査役 ( 社外監査役を除く) ○ ○ - 監査役の協議により決定 社外監査役 ○ ○ - 監査役の協議により決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ものとなるよう、取締役・監査役別に、毎年、以下の各要素のバランスを考慮して決定して います。 1. 固定報酬役位・担当範囲別 2. 賞与期間業績連動部分 3.ストックオプション長期インセンティブとして役位別に付与 取締役・監査役別の各要素の内容と手続きは以下のとおりです。 固定報酬賞与ストックオプション手続き 常勤取締役 ○ ○ ○ 業務執行取締役のみ人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 社外取締役 ○ ○ - 人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 常勤監査役 ○ ○ - 監査役の協議により決定...
  
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