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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【1982】日比谷総合設備株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取締役会の役割・責務 】 補充原則 4-11 取締役会規程において決議を要する事項を定め、取締役会自身として何を判断・決定するのか明確にしています。 また、会社経営に関する全般的重要事項を協議する場として経営会議を設け判断・決定しています。 その他個別の業務執行については、原則として、代表取締役社長等の経営陣にその決定を委任し、取引・業務の規模や性質に応じて責任規程 を定め、委任の範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役及び社外監査役の独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/07 【1982】日比谷総合設備株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・責務 】 補充原則 4-11 ■ 取締役会規程において決議を要する事項を定め、取締役会自身として何を判断・決定するのか明確にしています。 ■また、会社経営に関する全般的重要事項を協議する場として経営会議を設け判断・決定しています。 ■その他個別の業務執行については、原則として、代表取締役社長等の経営陣にその決定を委任し、取引・業務の規模や性質に応じて責任規程 を定め、委任の範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 社外取締役及び社外監査役の独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【1982】日比谷総合設備株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・責務 】 補充原則 4-11 ■ 取締役会規程において決議を要する事項を定め、取締役会自身として何を判断・決定するのか明確にしています。 ■また、会社経営に関する全般的重要事項を協議する場として経営会議を設け判断・決定しています。 ■その他個別の業務執行については、原則として、代表取締役社長等の経営陣にその決定を委任し、取引・業務の規模や性質に応じて責任規程 を定め、委任の範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 社外取締役及び社外監査役の独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【1982】日比谷総合設備株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣にその決定を委任し、取引・業務の規模や性質に応じて責任規程 を定め、委任の範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 社外取締役及び社外監査役の独立性基準を定め、Ⅱ 「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」 【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」 欄に掲載しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 ■ 任意の仕組みの活用につき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【1982】日比谷総合設備株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 年 1 月に、独立社外取締役を過半数とする構成で「 指名・報酬委 員会 」の設置を予定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 ■ 政策保有株式に関する方針 (1) 当社は、重要な取引先や様 々なステークホルダーとの長期的・安定的な信頼関係の維持・強化により、当社の持続的な成長や中長期的な企 業価値の向上に資することを目的として、政策保有株式を保有しております。 (2) 政策保有株式の保有については、個別銘柄毎に、定量面・定性...
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2021/06/28 【1982】日比谷総合設備株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等の経営陣にその決定を委任し、取引・業務の規模や性質に応じて責任規程 を定め、委任の範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 独立社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、会社法上の社外役員及び株式会社 東京証券取引所が定める独立役員の要件等を参考にしております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 補充原則 4-11(1) ■ 取締役候補者の選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/21 【1982】日比谷総合設備株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にしています。 ■また、会社経営に関する全般的重要事項を協議する場として経営会議を設け判断・決定しています。 ■その他個別の業務執行については、原則として、代表取締役社長等の経営陣にその決定を委任し、取引・業務の規模や性質に応じて責任規程 を定め、委任の範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 独立社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、会社法上の社外役員及び株式会社 東京証券取引所が定める独立役員の要件等を参考にしており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【1982】日比谷総合設備株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、委任の範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 独立社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、会社法上の社外役員及び株式会社 東京証券取引所が定める独立役員の要件等を参考にしております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 補充原則 4-11(1) ■ 取締役候補者の選任については、適正かつ迅速な意思決定への寄与、リスク管理体制の整備、業務執行の管理・監督機能、全...
  
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