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2024/05/10 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、品格に優れ、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役...

2024/01/04 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要...

2023/12/07 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要...

2023/06/23 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要...

2022/09/08 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としております。なお、選任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要と考える専門性を「企業経営 / 経営戦略」、「技術 / 研究開発」、「営業 /マーケティング」、「税務 / 財務 / 会計」、「法務 /リスク/ 管理...

2022/06/27 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と基本方針は、本報告書 Ⅰ.1「基本的な考え方」に記載しております。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書 Ⅱ.1【取締役報酬関係】に記載しております。 (4) 当社は、経営陣幹部および取締役候補者の選任については、人望、品格に優れ、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員...

2021/12/09 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取締役会は、経営企画、管理、営業、技術本部と首都圏事業の分野に精通した業務執行経験者および、財務・行政分野に精通した学識経験者、企業法務に精通した弁護士、財務・会計・税務に関する専門的知見を有している税理士、環境・サステナビリティの専門家である企業経営者の社外取締役で構成されております。また監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と企業法務に精通した弁護士、財務・会計・税務に関する専門的知見を有している税理士および環境・サステナビリティの専門家である企業経営者の社外監査等委員 3 名で構成...

2021/06/28 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：法務に精通した弁護士、財務・行政分野に精通した学識経験者、財務・会計・税務に関する専門的知見を有している税理士、環境・サステナビリティの専門家である企業経営者の社外取締役で構成されております。また監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と企業法務に精通した弁護士、財務・会計・税務に関する専門的知見を有している税理士および環境・サステナビリティの専門家である企業経営者の社外監査等委員 3 名で構成されております。当社はジェンダーや国際性の別なく、取締役として適任と判断した人物を候補者としてご...

2021/05/27 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：経験者および、企業法務に精通した弁護士、財務・行政分野に精通した学識経験者、財務・会計・税務に関する専門的知見を有している公認会計士および税理士である社外 取締役で構成されております。また監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と財務・会計・税務に関する専門的知見を有している2 名および企業法務に精通した弁護士 1 名の社外監査等委員で構成されております。取締役会メンバーに女性は含まれていませんが、当社はジェンダーや国際性の別なく、取締役として適任と判断した人物を候補者としてご提案...

2020/06/29 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：経験者および、企業法務に精通した弁護士、財務・行政分野に精通した学識経験者、財務・会計・税務に関する専門的知見を有している公認会計士および税理士である社外 取締役で構成されております。また監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と財務・会計・税務に関する専門的知見を有している2 名および企業法務に精通した弁護士 1 名の社外監査等委員で構成されております。取締役会メンバーに女性は含まれていませんが、当社はジェンダーや国際性の別なく、取締役として適任と判断した人物を候補者としてご提案...

2019/12/12 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：役および、企業法務に精通した弁護士、財務・行政分野に精通した学識経験者である社外取締役で構成されております。また監査役会は、常勤監査役 2 名と財務・会計・税務に関する専門的知見を有している2 名の社外監査役で構成されております。取締役会メンバーに女性は含まれていませんが、当社はジェンダーや国際性の別なく、取締役、監査役として適任と判断した人物を候補者としてご提案することとしておりますが、今後も経営に一層の多様な価値観を反映させるように努めてまいります。なお、取締役会終了後定期的に意見交換会を実施...

2019/06/24 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：役および、企業法務に精通した弁護士、財務・行政分野に精通した学識経験者である社外取締役で構成されております。また監査役会は、常勤監査役 2 名と財務・会計・税務に関する専門的知見を有している2 名の社外監査役で構成されております。取締役会メンバーに女性は含まれていませんが、当社はジェンダーや国際性の別なく、取締役、監査役として適任と判断した人物を候補者としてご提案することとしておりますが、今後も経営に一層の多様な価値観を反映させるように努めてまいります。なお、取締役会終了後定期的に意見交換会を実施...

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