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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(0.748秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：す るための重要な課題であると認識しており、最適な計画の策定および取締役会における当該計画の監督方法について検討してまいります。【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 ( 中長期的な業績連動報酬 )】 取締役の報酬等は、当社グループの持続的成長及び中長期的企業価値向上を実現するために、取締役の報酬について、基本報酬、短期イン センティブとしての賞与 ( 業績連動報酬 )、中長期的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬 ( 社外取締役を除く)で構成しております。基本 報酬に対する賞与及び譲渡制限付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するための重要な課題であると認識しており、最適な計画の策定および取締役会における当該計画の監督方法について検討してまいります。【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 ( 中長期的な業績連動報酬 )】 取締役の報酬等は、当社グループの持続的成長及び中長期的企業価値向上を実現するために、取締役の報酬について、基本報酬、短期イン センティブとしての賞与 ( 業績連動報酬 )、中長期的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬 ( 社外取締役を除く)で構成しております。基本 報酬に対する賞与及び譲渡制限付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/02 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 ( 中長期的な業績連動報酬 )】 取締役の報酬等は、当社グループの持続的成長及び中長期的企業価値向上を実現するために、取締役の報酬について、基本報酬、短期イン センティブとしての賞与 ( 業績連動報酬 )、中長期的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬 ( 社外取締役を除く)で構成しております。基本 報酬に対する賞与及び譲渡制限付株式報酬の構成比は、賞与で最大 50% 程度、譲渡制限付株式報酬で最大 20% 程度を目安に設計しておりま す。譲渡制限付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/25 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： CEOの解任 】 最高経営責任者の選解任について、現時点では代表取締役社長の選解任に関する確立された方針・手続きはなく、任意の独立した諮問委員会 等も設置しておりませんが、最高経営責任者が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当 と判断された場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議することとしております。 なお、今後は、選任手続における客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立について検討してまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の解任 】 最高経営責任者の選解任について、現時点では代表取締役社長の選解任に関する確立された方針・手続きはなく、任意の独立した諮問委員会 等も設置しておりませんが、最高経営責任者が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当 と判断された場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議することとしております。 なお、今後は、選任手続における客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立について検討してまいり...
  
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