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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.602秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【4461】第一工業製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項でもあり、経営 上の顕在的、また、潜在的な能力を見極めることが大切です。後継者計画は、企業内容を熟知する最高経営責任者の専権事項としております。 その資質及び適正等について社外役員の意見を聴収することが望ましいと考え、社外役員をメンバーとする後継者育成コミッティや2021 年 6 月に 設置したアドバイザリー・ボードにて、社外役員の関与・助言の機会を適切に確保してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 CEOの選任については、最高経営責任者がその後継者候補を起案し、独立社外取締役 3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【4461】第一工業製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項でもあり、経営 上の顕在的、また、潜在的な能力を見極めることが大切です。後継者計画は、企業内容を熟知する最高経営責任者の専権事項としております。 その資質及び適正等について社外役員の意見を聴収することが望ましいと考え、社外役員をメンバーとする後継者育成コミッティや2021 年 6 月に 設置したアドバイザリー・ボードにて、社外役員の関与・助言の機会を適切に確保してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 CEOの選任については、最高経営責任者がその後継者候補を起案し、独立社外取締役 4 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/06 【4461】第一工業製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：でもあり、経営 上の顕在的、また、潜在的な能力を見極めることが大切です。後継者計画は、企業内容を熟知する最高経営責任者の専権事項としております。 その資質及び適正等について社外役員の意見を聴収することが望ましいと考え、社外役員をメンバーとする後継者育成コミッティや2021 年 6 月に 設置したアドバイザリー・ボードにて、社外役員の関与・助言の機会を適切に確保してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 CEOの選任については、最高経営責任者がその後継者候補を起案し、独立社外取締役 4 名を含む取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【4461】第一工業製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：でもあり、経営 上の顕在的、また、潜在的な能力を見極めることが大切です。後継者計画は、企業内容を熟知する最高経営責任者の専権事項としております。 その資質及び適正等について社外役員の意見を聴収することが望ましいと考え、社外役員をメンバーとする後継者育成コミッティや2021 年 6 月に 設置したアドバイザリー・ボードにて、社外役員の関与・助言の機会を適切に確保してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 CEOの選任については、最高経営責任者がその後継者候補を起案し、独立社外取締役 4 名を含む取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【4461】第一工業製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。後継者計画は、企業内容を熟知する最高経営責任者の専権事項としております。 その資質及び適正等について社外役員の意見を聴収することが望ましいと考え、社外役員をメンバーとする後継者育成コミッティや2021 年 6 月に 設置したアドバイザリー・ボードにて、社外役員の関与・助言の機会を適切に確保してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 取締役の報酬については、1 固定報酬、2インセンティブを与えるための業績連動報酬、3 株主との価値共有を深めるための株式報酬から構 成しております。ただし、社外取締役...
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2021/06/25 【4461】第一工業製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を深めるための株式報酬から構 成しております。ただし、社外取締役については、業務執行の決定への関与を鑑み、1 固定報酬と3 株式報酬の構成としております。 1 固定報酬 固定報酬については、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づく額を設定し、月額固定報酬として支給しております。 2 業績連動報酬 業績連動報酬については、前年度の当社業績評価を年 1 回、また各取締役が担当する部門の評価を年 2 回行い、それぞれ月額報酬として支給 しております。 部門業績評価は、代表取締役社長が評価し、各評価...
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2021/04/01 【4461】第一工業製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の専権事項としております。 その資質及び適正等について社外役員の意見を聴収することが望ましいと考え、社外役員をメンバーとする後継者育成コミッティを創設し、運用し ております。 【 補充原則 4-2-1】 取締役の報酬については、1 固定報酬、2インセンティブを与えるための業績連動報酬、3 株主との価値共有を深めるための株式報酬から構 成しております。ただし、社外取締役については、業務執行の決定への関与を鑑み、1 固定報酬と3 株式報酬の構成としております。 1 固定報酬 固定報酬については、各取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【4461】第一工業製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の専権事項としております。 その資質及び適正等について社外役員の意見を聴収することが望ましいと考え、社外役員をメンバーとする後継者育成コミッティを創設し、運用し ております。 【 補充原則 4-2-1】 取締役の報酬については、1 固定報酬、2インセンティブを与えるための業績連動報酬、3 株主との価値共有を深めるための株式報酬から構 成しております。ただし、社外取締役については、業務執行の決定への関与を鑑み、1 固定報酬と3 株式報酬の構成としております。 1 固定報酬 固定報酬については、各取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【4461】第一工業製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の専権事項としております。 その資質及び適正等について社外役員の意見を聴収することが望ましいと考え、社外役員をメンバーとする後継者育成コミッティを創設し、運用し ていく予定です。 【 補充原則 4-2-1】 取締役の報酬は、以下のとおり、1 基本報酬、2 業績連動報酬、3 株式報酬を構成しております。ただし、社外取締役については、業務執行の 決定への関与を鑑み、1 基本報酬と3 株式報酬の構成としております。 1 基本報酬 基本報酬については、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づく額を設定...
  
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