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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.411秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/18 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。人的資本や知的 財産への投資戦略に関する開示については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有 】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、現在、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/21 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の持株比率の推 移を踏まえつつ、対応を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-3】 当社はサステナビリティが重要な経営課題であると認識し、2022 年 5 月に公表した中期経営計画の中でサステナビリティの取組を開示しておりま す。また、当社のサステナビリティについての取組みの一部として、SDGsに関する取組みをホームページ上で開示しております。人的資本や知的 財産への投資戦略に関する開示については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/26 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、現在、取締役 9 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成されており、当社の人事方針に基づき、優れた人格、見 識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有し...
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2021/12/21 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を明確に確立しておりませんが、今後、取締役会において指名委員会等の独 立した諮問委員会の設置を含め、解任基準等の策定や手続きの整備についての議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており、取締役 ( 監査等委員...
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2021/07/07 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定な らびに役員報酬に関する制度や報酬基準の決定または変更を行う場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/10 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を4 名選任しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定な らびに役員報酬に関する制度や報酬基準の決定または変更を行う場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/20 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員と代表取締役社長の面談を定期的に開 催するなど取締役会以外でも、社外取締役との間で情報交換や認識の共有に努めております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を4 名選任しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定な らびに役員報酬に関する制度や報酬基準の決定または変更を行う場合...
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2019/07/25 【5356】美濃窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての議論を重ねてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 コーポレートガバナンスの公正性・透明性を高め、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社における独 立性基準を満たす独立社外取締役を3 名以上選任しており、彼らは取締役会において積極的に意見を述べております。独立社外取締役の員数は 3 分の1に達してはおりませんが、当社の企業規模を鑑みて、3 名の選任で適切に運営されているものと考えております。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役...
  
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