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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.925秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【5959】岡部株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：グループのみならず、サプライチェーン全体として脱炭素社会の実現を目指していくことを目的とし、代表取締役社長執行役員直轄部署 の「サステナビリティ推進室 」を設置しており、脱炭素計画の策定及び推進体制を確立しております。また、当社は社外取締役が委員長を務めるサ ステナビリティ委員会を設定し、年 2 回程度開催しており、サスティナビリティ基本方針及びコミットメントと中長期経営戦略との整合性、持続的な成 長への貢献、並びに、サステナビリティを脅かすリスク認識の妥当性及びリスクマネジメントの状況等を審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【5959】岡部株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決議事項を明確にし、その他の決裁事項については経営陣に委任しております。 経営陣は、業務分掌、取引の規模等に応じた決裁権限をもち、経営にあたっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性については、東京証券取引所が定める「 上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定 を遵守し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基準として判断しております。 また、候補者の資質については、会社経営に精通した者あるいは当社の経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【5959】岡部株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 」をご参照ください。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、「 取締役会規程 」を制定し、取締役会の決議事項を明確にし、その他の決裁事項については経営陣に委任しております。 経営陣は、業務分掌、取引の規模等に応じた決裁権限をもち、経営にあたっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性については、東京証券取引所が定める「 上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定 を遵守し、一般株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【5959】岡部株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のある取締役を選任するなど、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模 等のバランスを保っております。 取締役候補に関しては、取締役として、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行監視等を遂行する能力と実績、また、業務執行者 として、担当部門・事業領域の責務を全うする能力、実績等を総合的に考慮し選任することとしております。 社外取締役候補に関しては、高い見識と出身分野における豊富な知識と経験を有する者を選任することとしております。 また、取締役候補の選任については、「 指名・報酬委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【5959】岡部株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：候補の指名を行う際は、個 々の選任・指名理由を株主総会招集通知の参考書類で開示しております。また、経営陣幹 部の解任を行った場合には、適時適切な情報開示を実施するものといたします。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、「 取締役会規程 」を制定し、取締役会の決議事項を明確にし、その他の決裁事項については経営陣に委任しております。 経営陣は、業務分掌、取引の規模等に応じた決裁権限をもち、経営にあたっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【5959】岡部株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：および客観性を確保するため、2019 年 10 月に取締役会の諮問機関として「 指 名・報酬委員会 ( 委員の過半数が社外取締役で構成 )」が設置されており、審議内容が取締役会に答申されております。 役員報酬は、取締役報酬および執行役員報酬の2つから構成されており、さらに、執行役員報酬は、固定報酬としての基準報酬約 60%および業 績連動部分としての個別加算報酬約 40%により構成されております。 個別加算報酬を算出する指標としては、連結経常利益額を使用しており、執行役員全員の個別加算報酬の合計金額...
  
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