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2024/05/29 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と新たな工学技術・知識の融合を図り、お客様に選ばれ続ける製品開発を推し進めてまいります。【原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】【補充原則 4-1 1】当社は「取締役会規程」を定め、法令で定められている事項及び経営の重要事項の全てを取締役会で審議し決定しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえ、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役 (その候補者を含む...

2024/04/23 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、報酬諮問委員会の答申を尊重したうえで、取締役会において決議します。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定は、取締役会の決議...

2024/02/26 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、報酬諮問委員会の答申を尊重したうえで、取締役会において決議します。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定は、取締役会の決議...

2023/10/13 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で、役位、職務、在任年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、報酬諮問委員会の答申を尊重したうえで、取締役会において決議します。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定...

2023/05/25 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、報酬諮問委員会の答申を尊重したうえで、取締役会において決議します。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定は、取締役会の決議...

2023/04/19 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、会計、技術等の分野での高い専門性を有する人物または会社経営経験者を候補として選任しております。現在、外国人取締役を1 名選任しておりますが、女性取締役は選任しておりません。ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保と適正規模の両立については、引き続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役 3 名のうち、1 名は弁護士の資格を、1 名は公認会計士の資格を有しております。【補充原則 4-11 1】当社の独立社外取締役は、法務、財務、会計等の分野での高い専門性を有する人物...

2022/10/14 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であるとともに、法務、財務、会計、技術等の分野での高い専門性を有する人物または会社経営経験者を候補として選任しております。現在、外国人取締役を1 名選任しておりますが、女性取締役は選任しておりません。ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保と適正規模の両立については、引き続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役 3 名のうち、1 名は弁護士の資格を、1 名は公認会計士の資格を有しております。【補充原則 4-11 1】当社の独立社外取締役は、法務、財務、会計等の分野での高い専門性...

2022/05/25 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であるとともに、法務、財務、会計、技術等の分野での高い専門性を有する人物または会社経営経験者を候補として選任しております。現在、外国人取締役を1 名選任しておりますが、女性取締役は選任しておりません。ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保と適正規模の両立については、引き続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役 3 名のうち、1 名は弁護士の資格を、1 名は公認会計士の資格を有しております。【補充原則 4-11 1】当社の独立社外取締役は、法務、財務、会計等の分野での高い専門性...

2022/04/19 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として選任しております。現在、外国人取締役を1 名選任しておりますが、女性取締役は選任しておりません。ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保と適正規模の両立については、引き続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役 3 名のうち、1 名は弁護士の資格を、1 名は公認会計士の資格を有しております。【補充原則 4-11 1】当社の独立社外取締役は、法務、財務、会計等の分野での高い専門性を有する人物を選任しておりますが、他社での経営経験を有する人物はおりませんので、選任...

2021/12/28 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として選任しております。現在、外国人取締役を1 名選任しておりますが、女性取締役は選任しておりません。ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保と適正規模の両立については、引き続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役 3 名のうち、1 名は弁護士の資格を、1 名は公認会計士の資格を有しております。【補充原則 4-11 1】当社の独立社外取締役は、法務、財務、会計等の分野での高い専門性を有する人物を選任しておりますが、他社での経営経験を有する人物はおりませんので、選任...

2021/10/12 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を目的として、取締役会で選任された取締役及び独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置しております。業績連動型株式報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で連結営業利益率の達成度及び役位に応じて算定されます(「業績連動型株式報酬」に関する方針等については、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項【インセンティブ関係】」に記載しております。)。なお、取締役 ( 監査等委員...

2021/05/27 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を目的として、取締役会で選任された取締役及び独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置しております。業績連動型株式報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で連結営業利益率の達成度及び役位に応じて算定されます(「業績連動型株式報酬」に関する方針等については、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項【インセンティブ関係】」に記載しております。)。なお、取締役 ( 監査等委員...

2021/04/16 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬と業績連動型株式報酬で構成されております。固定報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定を有する機関は、取締役会であり、株主総会で決議された限度額の範囲内で、職務及び会社業績等を勘案し取締役会で決定しております。業績連動型株式報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で連結営業利益率の達成度及び役位に応じて算定されます。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)の固定報酬は、独立社外取締役全員に、取締役会で選任された代表取締役社長を加えた報酬諮問員会の答申を踏まえ...

2020/10/13 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬と業績連動型株式報酬で構成されております。固定報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定を有する機関は、取締役会であり、株主総会で決議された限度額の範囲内で、職務及び会社業績等を勘案し取締役会で決定しております。業績連動型株式報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で連結営業利益率の達成度及び役位に応じて算定されます。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)の固定報酬は、独立社外取締役全員に、取締役会で選任された代表取締役社長を加えた報酬諮問員会の答申を踏まえ...

2020/05/28 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と業績連動型株式報酬で構成されております。固定報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定を有する機関は、取締役会であり、株主総会で決議された限度額の範囲内で、職務及び会社業績等を勘案し取締役会で決定しております。業績連動型株式報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で連結営業利益率の達成度及び役位に応じて算定されます。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)の固定報酬は、独立社外取締役全員に、取締役会で選任された代表取締役社長を加えた報酬諮問員会の答申を踏まえ、取締役会...

2020/04/16 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と業績連動型株式報酬で構成されております。基本報酬は株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役会で決定しております。業績連動型株式報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で連結営業利益率の達成度及び役位に応じて算定されます。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)の報酬の決定については、独立社外取締役が半数以上で構成する報酬諮問委員会が、取締役会に答申しております。監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみであり、株主総会で決議された限度額の範囲内で監査等委員である取締役...

2019/10/11 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と業績連動型株式報酬で構成されております。基本報酬は株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役会で決定しております。業績連動型株式報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で連結営業利益率の達成度及び役位に応じて算定されます。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)の報酬の決定については、独立社外取締役が半数以上で構成する報酬諮問委員会が、取締役会に答申しております。監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみであり、株主総会で決議された限度額の範囲内で監査等委員である取締役...

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