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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/02 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き < 方針 > 取締役候補者の指名については、適切かつ迅速な意思決定を行うことができるよう、取締役会全体として備える専門知識や経験等のバランス、 多様性および規模に配慮するものとしております。また、取締役会の過半数を独立社外取締役で構成することで、多様な知見等を取り入れるとと もに監督機能の強化を図ってまいります。これらを踏まえ、業務執行取締役には、特に当社の業務・業態に精通した知識・経験・能力...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。加えて、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとし、多様な知見等を取り入れるとともに監督機 能の強化を図っております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で その処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要な知識・経験・能力をみて総合的に判断いたします。 < 手続き> 具体的な候補者の指名等については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において審議のうえ決定...
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2024/01/26 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き < 方針 > 取締役候補者の指名については、適切かつ迅速な意思決定を行うことができるよう、取締役会全体として備える専門知識や経験等のバランス、 多様性および規模に配慮するものとしております。したがって、業務執行取締役には、当社の業務・業態に精通し、知識・経験・能力に優れた者を 偏りなく指名しております。加えて、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとし、多様な知見等を取り入れるとともに監督機 能の強化を図っており...
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2023/07/10 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き < 方針 > 取締役候補者の指名については、適切かつ迅速な意思決定を行うことができるよう、取締役会全体として備える専門知識や経験等のバランス、 多様性および規模に配慮するものとしております。したがって、業務執行取締役には、当社の業務・業態に精通し、知識・経験・能力に優れた者を 偏りなく指名しております。加えて、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとし、多様な知見等を取り入れるとともに監督機 能の強化を図っており...
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2022/06/30 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なく指名しております。加えて、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとし、多様な知見等を取り入れるとともに監督機 能の強化を図っております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で その処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要な知識・経験・能力をみて総合的に判断いたします。 < 手続き> 具体的な候補者の指名等については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会...
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2021/12/01 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の業務・業態に精通し、知識・経験・能力に優れた者を 偏りなく指名しております。加えて、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとし、多様な知見等を取り入れるとともに監督機 能の強化を図っております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で その処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要な知識・経験・能力をみて総合的に判断いたします。 < 手続き> 具体的な候補者の指名等...
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2021/06/30 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定と業務執行を行うことができるよう、取締役会全体として備える専門知識や経験等のバランス、多様性に配慮し、各部門からそれぞれ知識・経験・能力に優れた者を偏りなく指名するものとしております。加えて、 監督機能の強化の観点等から、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとしております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で その処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要...
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2021/05/31 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と業務執行を行うことができるよう、取締役会全体として備える専 門知識や経験等のバランス、多様性に配慮し、各部門からそれぞれ知識・経験・能力に優れた者を偏りなく指名するものとしております。加えて、 監督機能の強化の観点等から、取締役総数の3 分の1 以上の独立社外取締役を指名するものとしております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で その処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要な知識...
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2020/06/30 【6744】能美防災株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と業務執行を行うことができるよう、取締役会全体として備える専 門知識や経験等のバランス、多様性に配慮し、各部門からそれぞれ知識・経験・能力に優れた者を偏りなく指名するものとしております。加えて、 監督機能の強化の観点等から、2 名以上の独立社外取締役を指名するものとしております。 なお、取締役にその職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合などには、取締役会でその処遇を決定いたします。 監査役候補者の指名については、監査に必要な知識・経験・能力をみて総合的に判断いたし...
  
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