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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(7.179秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の選任理由について株主総会参考書類に記載しております。また、解任する場合にも同様に株主総会参考...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の選任理由について株主総会参考書類に記載しております。また、解任する場合にも同様に株主総会参考...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者全員の選任理由について株主総会参考書類に記載しております。また、経営陣幹部を解任する場合にも同様に株主総会参考書類 に記載いたします。 【 補充...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明...
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2023/01/11 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者全員の選任理由について株主総会参考書類に記載しております。また、経営陣幹部を解任する場合にも同様に株主総会参考書類...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者全員の選任理由について株主総会参考書類に記載しております。また、経営陣幹部を解任する場合にも同様に株主総会参考書類 に記載いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者全員の選任理由について株主総会参考書類に記載しております。また、経営陣幹部を解任する場合にも同様に株主総会参考書類 に記載いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/24 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレートガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。(v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者全員の選任理由について株主総会参考書類に記載しております。また、経営陣幹部を解任する場合にも同様に株主総会参考書類 に記載いたします。 【 補充原則 4-11】 取締役会規程において、法令及び定款で定められた事項、株主総会の決議により委任を受け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレートガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人材についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしています。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/03 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他の役職の職務と権限を明確にしておりま す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役候補者の選定に当たっては、法令や東京証券取引所規則の独立性基準に加えて、会社の持続的な成長と中長期的 な企業価値の向上に資する方を独立社外取締役として選任するため、法務、会計、税務等各分野の専門家もしくは他社において企業経営に携 わった経験のある方を対象に選定しています。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会...
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2021/03/31 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： の英訳は行っておりません。今後の株主構成の変化も踏まえて判断してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社では2020 年 3 月期より、社外取締役 2 名、代表取締役 1 名の合計 3 名で構成される「 報酬委員会 」を設置しており、報酬の決定に関する方針、各 取締役に対する個別の支給額等について、事前に報酬委員会に諮り、決定しております。そのほかの諮問委員会のような機関は設置していませ んが、取締役の指名・報酬をはじめ重要な事項に関する検討にあたっては、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/22 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： の英訳は行っておりません。今後の株主構成の変化も踏まえて判断してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社では2020 年 3 月期より、社外取締役 2 名、代表取締役 1 名の合計 3 名で構成される「 報酬委員会 」を設置しており、報酬の決定に関する方針、各 取締役に対する個別の支給額等について、事前に報酬委員会に諮り、決定しております。そのほかの諮問委員会のような機関は設置していませ んが、取締役の指名・報酬をはじめ重要な事項に関する検討にあたっては、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： の英訳は行っておりません。今後の株主構成の変化も踏まえて判断してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社では2020 年 3 月期より、社外取締役 2 名、代表取締役 1 名の合計 3 名で構成される「 報酬委員会 」を設置しており、報酬の決定に関する方針、各 取締役に対する個別の支給額等について、事前に報酬委員会に諮り、決定しております。そのほかの諮問委員会のような機関は設置していませ んが、取締役の指名・報酬をはじめ重要な事項に関する検討にあたっては、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/24 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ますが、現状の株主構成を踏まえ、招集通知 の英訳は行っておりません。今後の株主構成の変化も踏まえて判断してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社では指名委員会、報酬委員会などの諮問委員会のような機関は設置していませんが、取締役の指名・報酬をはじめ重要な事項に関する検 討にあたっては、取締役会やその他の場面において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ています。 今後、独立した諮問委員会の設置も含めて検討してまいります。 【 補充原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【6706】電気興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の株主構成を踏まえ、招集通知 の英訳は行っておりません。今後の株主構成の変化も踏まえて判断してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社では指名委員会、報酬委員会などの諮問委員会のような機関は設置していませんが、取締役の指名・報酬をはじめ重要な事項に関する検 討にあたっては、取締役会やその他の場面において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ています。 今後、独立した諮問委員会の設置も含めて検討してまいります。 【 補充原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保...
  
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