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コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【7723】愛知時計電機株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:、代表取締役社長及び社外取締役とする。 ● 指名・報酬等諮問委員会において取り扱う事項は、以下のとおりとする。 (1) 取締役・執行役員・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (2) 代表取締役の指名を行うに当たっての方針と手続 (3) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案 (4) 執行役員の選任及び解任議案の原案 (5) 取締役・執行役員・監査役の報酬等を決定するに当たっての方針 (6) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案 (7) 取締役・執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【7723】愛知時計電機株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:、代表取締役社長及び社外取締役とする。 ● 指名・報酬等諮問委員会において取り扱う事項は、以下のとおりとする。 (1) 取締役・執行役員・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (2) 代表取締役の指名を行うに当たっての方針と手続 (3) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案 (4) 執行役員の選任及び解任議案の原案 (5) 取締役・執行役員・監査役の報酬等を決定するに当たっての方針 (6) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案 (7) 取締役・執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【7723】愛知時計電機株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:、代表取締役社長及び社外取締役とする。 ● 指名・報酬等諮問委員会において取り扱う事項は、以下のとおりとする。 (1) 取締役・執行役員・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (2) 代表取締役の指名を行うに当たっての方針と手続 (3) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案 (4) 執行役員の選任及び解任議案の原案 (5) 取締役・執行役員・監査役の報酬等を決定するに当たっての方針 (6) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案 (7) 取締役・執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【7723】愛知時計電機株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:実施する。 ・取締役または監査役が新たに就任する際は、関連法令、及びコーポレートガバナンスをテーマとした専門家による講義・研修を行い、就任後も法 改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。 ・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び 主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。 ・取締役会は、毎年各事業の事業戦略等について説明する機会を設ける。 【 原則 5-1 株主との建設的な対話...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【7723】愛知時計電機株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:であります。 ・取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために、以下に掲げる内容のトレーニング及び情報提供を適宜実施する。 ・取締役または監査役が新たに就任する際は、関連法令、及びコーポレートガバナンスをテーマとした専門家による講義・研修を行い、就任後も法 改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。 ・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び 主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。 ・取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【7723】愛知時計電機株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:課題に関する研修を継続的に実施する。 ・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び 主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。 ・取締役会は、毎年各事業の事業戦略等について説明する機会を設ける。 【 原則 5-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針 】 本基本方針の「 株主との建設的な対話 ( 第 32 条 )」に規定しております。 詳細は当社ホームページをご...
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2021/06/02 【7723】愛知時計電機株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に関する研修を継続的に実施する。 ・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び 主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。 ・取締役会は、毎年各事業の事業戦略等について説明する機会を設ける。 【 原則 5-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針 】 本基本方針の「 株主との建設的な対話 ( 第 32 条 )」に規定しております。 詳細は当社ホームページをご参照ください...
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2020/06/25 【7723】愛知時計電機株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:・監査役に対するトレーニングの方針 】 本基本方針の「 取締役及び監査役の研鑽及び研修 ( 第 31 条 )」に規定しており、その内容は以下のとおりであります。 ・取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために、以下に掲げる内容のトレーニング及び情報提供を適宜実施する。 ・取締役または監査役が新たに就任する際は、関連法令、及びコーポレートガバナンスをテーマとした専門家による講義・研修を行い、就任後も法 改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。 ・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/03 【7723】愛知時計電機株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:したうえで、現時点においては議決権の電子行使の採用及び英文に よる招集通知の作成を行っておりません。今後、必要に応じての検討課題といたします。 【 補充原則 3-1(2) 英語での情報の開示・提供 】 当社の株主構成 ( 全株主数に対する外国法人等の比率は約 2%) 等を勘案したうえで、現時点においては英文による招集通知及び決算説明資 料の作成を行っておりません。今後、必要に応じての検討課題といたします。 【 原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社...
  
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