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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・責務 】 取締役会では、法令上で取締役会の専決事項とされている事項のほか、定款や取締役会規程で取締役会決議事項としている事項を決議してお ります。 それ以外の事項につきましては、組織意思決定規程の定めにより代表取締役社長決裁を基本として、各業務担当取締役に権限を委譲しており ます。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 本報告書の「Ⅱ.1. 独立役員関係 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-101: 任意の仕組みの活用 】 当社では独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/14 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：グループの存在価値向上に努めております。 しかしながら、経営の効率化を追求する一方で犠牲にしてはならないものがあると考えており、それがコーポレートガバナンスであると認識してお ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は社内取締役 10 名、社外取締役 4 名の合計 14 名で構成されており、社外取締役の割合は3 分の1を下回っております。これは、2023 年 6 月に社外取締役 1 名が退任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/07 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会では、法令上で取締役会の専決事項とされている事項の他、定款や取締役会規程で取締役会決議事項としている事項を決議しており ます。 それ以外の事項につきましては、組織意思決定規程の定めにより代表取締役社長決裁を基本として、各業務担当取締役に権限を委譲しており ます。 【 原則 4-9】 本報告書の「Ⅱ.1. 独立役員関係 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 当社では独立社外取締役がその議決権の過半数を有する任意の指名・報酬委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/15 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては、組織意思決定規程の定めにより代表取締役社長決裁を基本として、各業務担当取締役に権限を委譲しており ます。 【 原則 4-9】 本報告書の「Ⅱ.1. 独立役員関係 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 当社では独立社外取締役がその議決権の過半数を有する任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役候補者の選定や報酬の決定につい て適切な関与・助言を得られる体制を構築しております。 【 補充原則 4-11-1】 当社では、企業規模等を勘案し、定款...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/24 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なバックグラウンドを有する人材を候補者に選定しております。なお、社外取締役に関しては、人 事・人材教育、コンプライアンス、ICT、建築、創業・経営の分野で見識の高い人材を選任し多様性を高めております。 具体的なスキル・マトリックスにつきましては、「Ⅴ.2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 」をご参照ください。 また、取締役の人数については、当社の企業規模や今後の業容拡大も考慮して必要と思われる人数の取締役候補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-2】 当社取締役および監査役の他会社役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/16 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の変化を素早く、的確に把握できる人 材、知識・経験・能力のバランスが取れるよう多彩なバックグラウンドを有する人材を候補者に選定しております。なお、社外取締役に関しては、人 事・人材教育、コンプライアンス、ICT、建築、創業・経営の分野で見識の高い人材を選任し多様性を高めております。 また、取締役の人数については、当社の企業規模や今後の業容拡大も考慮して必要と思われる人数の取締役候補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-2】 当社取締役および監査役の他会社役員の兼任については、いずれも当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の変化を素早く、的確に把握できる人 材、知識・経験・能力のバランスが取れるよう多彩なバックグラウンドを有する人材を候補者に選定しております。なお、社外取締役に関しては、人 事・人材教育、コンプライアンス、ICT、建築、創業・経営の分野で見識の高い人材を選任し多様性を高めております。 また、取締役の人数については、当社の企業規模や今後の業容拡大も考慮して必要と思われる人数の取締役候補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-2】 当社取締役および監査役の他会社役員の兼任については、いずれも当社...
  
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