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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(3.414秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【7466】ＳＰＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となります。当社の取締役会は社外取締役 3 名を含めた8 名で構成されており、原則月 1 回程度開催しています。取締役会では、経営に関わる重要事項を協議・決定するとともに、各取締役から職務執行状況の報告を受けることで、 取締役相互の職務執行の監督を行っています。今年度からは、常勤取締役が、管掌部門を監督する立場となり、業務執行する各本部長には執行 役員が担当することによって、コーポーレート・ガバナンスを強化しています。さらに全社横断的にESG 経営を推進していくため、2024 年 4 月にESG 推進室を設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【7466】ＳＰＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、取締役会規程、業務分掌規程及び職務権限規程等に基づき、取締役会、経営会議、社長、各本部長等の意思決定機関及び意思決定者 に対して、審議・決裁・承認等の権限を明確に規定しております。取締役会では、会社法及び定款に定める事項、株主総会の決議により委任され た事項、取締役会規程に定められた経営上の重要事項について決議を行っております。また、その他の重要な業務執行に関する事項について は、各取締役に委任し、取締役会がその執行について監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【7466】ＳＰＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名、監査等委員が3 名であり、そのうち独立社外取締役が3 名です。取締役は各担当事 業分野に精通した者、企業経営の経験者、弁護士、会計士で構成され、バランスの取れた人員内容となっております。また、取締役の選任に関し ては、当社の企業価値向上、持続的な成長に貢献できる候補者であるかを基準に選定しておりますが、スキルマトリックスも含めた、その具体的 な方針・手続及び開示につきましては、引続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【7466】ＳＰＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましても 、現在必要なデータの収集に取り組んでいる段階であり、その内容や開示の時期については引続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、その役割と責務を実効的に果たすために、取締役 ( 監査等委員を除く。)が5 名 ~7 名、監査等委員は3 名 ~4 名程度が適正 であると考えております。現在取締役 ( 監査等委員を除く。)6 名、監査等委員が3 名であり、そのうち独立社外取締役が3 名...
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2021/10/28 【7466】ＳＰＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定機関及び意思決定者 に対して、審議・決裁・承認等の権限を明確に規定しております。取締役会では、会社法及び定款に定める事項、株主総会の決議により委任され た事項、取締役会規程に定められた経営上の重要事項について決議を行っております。また、その他の重要な業務執行に関する事項について は、各取締役に委任し、取締役会がその執行について監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法が定める社外性基準および金融商品取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【7466】ＳＰＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定機関及び意思決定者 に対して、審議・決裁・承認等の権限を明確に規定しております。取締役会では、会社法及び定款に定める事項、株主総会の決議により委任され た事項、取締役会規程に定められた経営上の重要事項について決議を行っております。また、その他の重要な業務執行に関する事項について は、各取締役に委任し、取締役会がその執行について監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法が定める社外性基準および金融商品取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【7466】ＳＰＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び職務権限規程等に基づき、取締役会、経営会議、社長、各本部長等の意思決定機関及び意思決定者 に対して、審議・決裁・承認等の権限を明確に規定しております。取締役会では、会社法及び定款に定める事項、株主総会の決議により委任され た事項、取締役会規程に定められた経営上の重要事項について決議を行っております。また、その他の重要な業務執行に関する事項について は、各取締役に委任し、取締役会がその執行について監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 開示項目 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/08 【7466】ＳＰＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に理解していただくために、事業年度毎の業績見通しのみを公表すること にしております。また、経営会議において中期経営計画の進捗状況の分析を行い、必要に応じて中期経営計画の見直しを行うこととしております。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬決定手続き】 経営陣の報酬は、現在、現金報酬のみとなっておりますが、今後、中長期的な業績と連動する報酬制度等も視野に入れ、多面的に検討してまいり ます。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選解任 】 当社は、最高経営責任者の選解任については、取締役会で社外取締役...
  
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