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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【9033】広島電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と社外取締役の助言や監査役の意見も含めた多面的かつ十分な検討によって意思決定を行 います。 その他の事案は、その重要度に応じて、任意の会議体であり常勤の取締役及び執行役員で構成する経営会議や稟議手続によって決定するも のとし、その範囲は「 経営会議規程 」や「 職務権限規程 」において明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】・・・コーポレートガバナンス基本方針・別添 (12) 当社は、社外取締役・社外監査役の選任にあたっては、社外での豊富な経験と幅広い知識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【9033】広島電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であることを踏まえ、重要な事案 は、取締役会において取締役相互による活発な議論と社外取締役の助言や監査役の意見も含めた多面的かつ十分な検討によって意思決定を行 います。 その他の事案は、その重要度に応じて、任意の会議体であり常勤の取締役及び執行役員で構成する経営会議や稟議手続によって決定するも のとし、その範囲は「 経営会議規程 」や「 職務権限規程 」において明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】・・・コーポレートガバナンス基本方針・別添 (12) 当社は、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【9033】広島電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であることを踏まえ、重要な事案 は、取締役会において取締役相互による活発な議論と社外取締役の助言や監査役の意見も含めた多面的かつ十分な検討によって意思決定を行 います。 その他の事案は、その重要度に応じて、任意の会議体であり常勤の取締役及び執行役員で構成する経営会議や稟議手続によって決定するも のとし、その範囲は「 経営会議規程 」や「 職務権限規程 」において明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】・・・コーポレートガバナンス基本方針・別添 (12) 当社は、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【9033】広島電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の業務の決定においては、当社は監査役会設置会社であることを踏まえ、重要な事案 は、取締役会において取締役相互による活発な議論と社外取締役の助言や監査役の意見も含めた多面的かつ十分な検討によって意思決定を行 います。 その他の事案は、その重要度に応じて、任意の会議体であり常勤の取締役及び執行役員で構成する経営会議や稟議手続によって決定するも のとし、その範囲は「 経営会議規程 」や「 職務権限規程 」において明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【9033】広島電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：課題等の解決や業界内での優位性を確保するため、技術・データ・ノウハウ・ブランドなど幅広い無形資産を含め、 当社事業のより一層の発展を目指して活用していきたいと考えております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の決定事項及び経営陣に対する委任の範囲 】・・・コーポレートガバナンス基本方針 4.(1) 経営の基本方針及び経営戦略や経営計画に基づく個別の業務の決定においては、当社は監査役会設置会社であることを踏まえ、重要な事案 は、取締役会において取締役相互による活発な議論と社外取締役の助言や監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/08 【9033】広島電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、株主総会参考書類に記載します。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の決定事項及び経営陣に対する委任の範囲 】・・・コーポレートガバナンス基本方針 4.(1) 経営の基本方針及び経営戦略や経営計画に基づく個別の業務の決定においては、当社は監査役会設置会社であることを踏まえ、重要な事案 は、取締役会において取締役相互による活発な議論と社外取締役の助言や監査役の意見も含めた多面的かつ十分な検討によって意思決定を行 います。 その他の事案は、その重要度に応じて、任意の会議体であり常勤の取締役及び執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/07 【9033】広島電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： き検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役は10 名中 1 名が独立社外取締役でありますが、定期的に監査役との情報交換会を開催するなど、中立的・客観的な立場で適切 な関与・助言を得る機会を積極的に設けております。 昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、緊急避難的に独立社外取締役を2 名から1 名に削減しましたが、今年は3 名への増員を予定して おります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は独立役員を中心に構成する諮問委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/14 【9033】広島電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬については、「 取締役報酬内規 」に基づき、客観性・透明性のある報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定しております。自己株 報酬導入や中長期的な業績 ( 株価等 )に連動した報酬制度の導入については、当社の事業内容・組織体制を踏まえ、その必要性を含め、引き続 き検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役は10 名中 1 名が独立社外取締役でありますが、定期的に監査役との情報交換会を開催するなど、中立的・客観的な立場で適切 な関与・助言を得る機会を積極的...
  
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