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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/11 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等を行い、適切に監視します。 なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めにもとづき、重要な事実を適切に開示します。 また、上記取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等を行い、適切に監視します。 なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めにもとづき、重要な事実を適切に開示します。 また、上記取引...
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2024/02/28 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等を行い、適切に監視します。 なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めにもとづき、重要な事実を適切に開示します。 また、上記取引のうち、当社の株主と当社の役員や主要株主との間の利益...
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2023/05/26 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対して説明を求め、協議を行うこととします。 また、投資先企業から提出された議案に関して、当社と投資先企業 (ひいてはその株主の皆様 )の利益が相反するおそれが あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、 議決権を行使することとします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の 意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等...
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2022/06/01 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である 取締役候補者として指名するほか、グローバルな視点や財務・会計に関する知見など、多様なバックグラウンドを持つ 候補者を、社外取締役候補者として指名することを基本方針としております。現在、当社の取締役に女性はおりませんが、 今後、取締役候補者として指名するよう対応してまいります。また、監査等委員である社外取締役については、財務・会計 または法務に関する相当程度の知見を有する者として、財務省出身者 1 名、公認会計士 1 名を選任しております。 ■サステナビリティ全般 <2-3、2-31、3-13、4...
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2021/12/15 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：> ・当社取締役 10 名の内、独立社外取締役は2 名となっております。 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、独立社外取締役を3 分の1 以上とすることの必要性は認識して おり、早期にこれを実現できるよう対応してまいります。 <4-101 任意の諮問委員会の設置 > ・当社取締役 10 名の内、独立社外取締役は2 名となっております。 当社では、役員の指名や報酬等の決定にあたっては取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し活用しております。 当委員会は、独立社外取締役 2 名を含む4...
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2021/06/01 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 取締役会、監査役会は、株主に対する受託者責任、説明責任を踏まえ、その役割、責務を果たす。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置 】 当社取締役 10 名の内、独立社外取締役は2 名となっております。 当社では、役員の指名...
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2020/05/29 【9716】株式会社乃村工藝社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なインセンティブの 1つとして機能できると考えておりますが、長期的な業績および株主価値との連動性を高めるべく、株式報酬の導入等、 当社にとっての最適な報酬体系について引き続き検討を進めてまいります。 なお、当社では役員報酬の決定にあたっては、独立した社外取締役を構成員に含めた指名・報酬委員会における審議を経て 決定することとしております。 【 原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置 】 当社取締役 10 名の内、独立社外取締役は2 名となっております。当社では、役員の指名や報酬等の決定...
  
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