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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/03 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。 なお、以下の体制を整備することによって、取締役会における各取締役の職務執行、及び、決議事案に関する審議が株主の利益の保護に資する 執行が十分に行われていることを担保できる体制であると判断しております。 1 当社では、支配株主 ( 親会社 )を有していないこと。 2 利益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。 なお、以下の体制を整備することによって、取締役会における各取締役の職務執行、及び、決議事案に関する審議が株主の利益の保護に資する 執行が十分に行われていることを担保できる体制であると判断しております。 1 当社では、支配株主 ( 親会社 )を有していないこと。 2 利益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外...
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2023/03/28 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名 ) 4 上記 3の者は全員 2に関する審議や決議に係る取締役会等に参加していること。 【 補充原則 4-101】 現在の当社規模においては、独立社外取締役による指名委員会・報酬委員会等の設置は検討しておりませんが、今後の当社を取り巻く環境が 変化した場合には、適切な判断...
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2022/03/29 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であると判断しております。 1 当社では、支配株主 ( 親会社 )を有していないこと。 2 利益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名 ) 4 上記 3の者は全員 2に関する審議や決議に係る取締役会等に参加していること。 【 補充原則 4-101】 現在の当社規模においては、独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/12 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であると判断しております。 1 当社では、支配株主 ( 親会社 )を有していないこと。 2 利益相反が関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が4 名在任していること。( 社外取締役 2 名、社外監査役 2 名 ) 4 上記 3の者は全員 2に関する審議や決議に係る取締役会等に参加していること。 【 補充原則 4-101】 現在の当社規模においては、独立社外取締役...
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2021/03/30 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 鷲尾誠 夏目公一朗 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/26 【4712】株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する取締役会の審議・決議から外れているほか、個別の案件ごとに協議、相見積もりを実施するなど、一般の第三者取引と同様 の合理性を確保した上で決定しております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外...
  
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