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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.9秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の定めに服する当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 」という) 及 び各事業年度を業績評価期間として当該業績評価期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じた数の当社普 通株式 ( 以下、「 業績連動型譲渡制限付株式 」という)を導入し、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすること を基本方針としております。業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬、譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式により構 成され、社外取締役 ( 監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 」という) 及 び各事業年度を業績評価期間として当該業績評価期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じた数の当社普 通株式 ( 以下、「 業績連動型譲渡制限付株式 」という)を導入し、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすること を基本方針としております。業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬、譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式により構 成され、社外取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/26 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については固定報酬としての基本報酬、譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式により構 成され、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)の報酬はその職務に鑑み基本報酬のみとし、いずれも過半数として構成する任意の 機関である報酬委員会において現金報酬と自社株報酬との割合も含め審議し、その意見を尊重して、株主総会で決議された限度内において取締 役会で決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み基本報酬のみとし、監査等委員である取締役の協議にて決定して おります。 (4) 取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」という)を導入し、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすること を基本方針としております。業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬、譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式により構 成され、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)の報酬はその職務に鑑み基本報酬のみとし、いずれも過半数として構成する任意の 機関である報酬委員会において現金報酬と自社株報酬との割合も含め審議し、その意見を尊重して、株主総会で決議された限度内において取締 役会で決定しており...
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2021/12/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を除く。)の個人別の報酬額は、常勤取締役会において原案を作成し、社外取締役を過半数として構成する任意の機関である 報酬委員会が意見を付し、取締役会において報酬委員会の意見の内容を尊重して、株主総会決議により定められる報酬総額の限度内で決定し ております。なお、同報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。監査等委員の報酬等は、株主総会決議により定めら れる報酬総額の限度内で、会社の業績等を勘案し、監査等委員の協議にて決定しております。 ( 業績連動報酬 ) 監査等委員である取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員を除く。)の個人別の報酬額は、社外取締役を除く取締役の会議において原案を作成し、社外取締役を過半数として構成 する任意の機関である報酬委員会が意見を付し、取締役会において報酬委員会の意見の内容を尊重し、株主総会決議により定められる報酬総 額の限度内で決定しております。なお、同報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。監査等委員の報酬等は、株主 総会決議により定められる報酬総額の限度内で、会社の業績等を勘案し、監査等委員の協議にて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/28 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-10-1】 任意の仕組みの活用 2020 年 6 月 25 日の取締役会において代表取締役社長と独立社外取締役 2 名による報酬委員会を設置しました。取締役の報酬は、報酬委員会の 諮問を受けたうえで決定することとしており、公正性・透明性と緊張感の高い仕組みとしております。このように、取締役の報酬について、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることとしていることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考え ております。なお、より一層の公正性・透明性の向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【2749】株式会社ＪＰホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-10-1】 任意の仕組みの活用 2020 年 6 月 25 日の取締役会において代表取締役社長と独立社外取締役 2 名による報酬委員会を設置しました。取締役の報酬は、報酬委員会の 諮問を受けたうえで決定することとしており、公正性・透明性と緊張感の高い仕組みとしております。このように、取締役の報酬について、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることとしていることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考え ております。なお、より一層の公正性・透明性の向上...
  
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