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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(1.532秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設ける等、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 当社では、長期・継続的な事業成長による企業価値の向上を目指しておりますが、まずは短期的な業績目標や中期経営計画の着実な達成が重 要という認識の下、現在のガバナンス体制における取締役会の業務執行力の強化...
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2023/06/28 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設ける等、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 当社では、長期・継続的な事業成長による企業価値の向上を目指しておりますが、まずは短期的な業績目標や中期経営計画の着実な達成が重 要という認識の下、現在のガバナンス体制における取締役会の業務執行力の強化...
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2022/06/28 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設ける等、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 当社では、長期・継続的な事業成長による企業価値の向上を目指しておりますが、まずは短期的な業績目標や中期経営計画の着実な達成が重 要という認識の下、現在のガバナンス体制における取締役会の業務執行力の強化を先決課題...
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2021/12/29 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び収益機会が自社の事業活動や収益等 に与える影響については、「ガバナンス」「リスク管理 」を中心に現在精査中であり、2022 年 6 月までの開示を目指しております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催する等、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設ける等、独立...
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2021/06/23 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、今後の同比率等の推移を踏まえ議決権電子行使プ ラットフォームの利用並びに招集通知の英訳及び英語での情報開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設けるなど、独立社外者に対する十分な情報提供...
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2020/06/24 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であるものを除く取締役について、「 株主総会招集ご通知 」にて、個 々の取締役の選解任・指名についての説明を記載してお ります。 監査等委員である取締役については、次回以降の「 株主総会招集ご通知 」にて、個 々の取締役の選解任・指名についての説明を記載する予定で す。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/30 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：招集ご通知 」にて、個 々の取締役の選解任・指名についての説明を記載する予定です。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設けるなど、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めておりま す。 【 補充原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/17 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設けるなど、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めておりま す。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役を決定することなどにより、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を 図る】 当社は、筆頭独立社外取締役を設けておりませんが、社外取締役との情報...
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2019/06/26 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 川口伸也 水野武夫 藤岡寛 氏名 弁護士 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
  
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