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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(1.957秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/23 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役会は、法令及び定款で定められた事項を決議するほか、重要事項と位置付けるものについて、取締役会の決議に基づく、「 取締役会 規程 」 及び「 職務権限稟議基準表 」にて明確に定めております。また、経営陣は取締役会からの委任を受け、当該社内規程に従って職務を執行し ております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしている者を独立社外取締役として選任することとし ております。加えて、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/22 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役会は、法令及び定款で定められた事項を決議するほか、重要事項と位置付けるものについて、取締役会の決議に基づく、「 取締役会 規程 」 及び「 職務権限稟議基準表 」にて明確に定めております。また、経営陣は取締役会からの委任を受け、当該社内規程に従って職務を執行し ております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしている者を独立社外取締役として選任することとし ております。加えて、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/01 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、独立社外取締役を数名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しているものの指名委員会は設置していませんが、経営陣幹部・取締役の指名につきましては、独立社外取締役の関与・ 助言を得た上で適切に決定しております。 今後は経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を更に強化し、最も適切な体制とすべく、指名委 員会の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 現在は行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/26 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、独立社外取締役を数名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しているものの指名委員会は設置していませんが、経営陣幹部・取締役の指名につきましては、独立社外取締役の関与・ 助言を得た上で適切に決定しております。 今後は経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を更に強化し、最も適切な体制とすべく、指名委 員会の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 現在は行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/02 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、独立社外取締役を数名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しているものの指名委員会は設置していませんが、経営陣幹部・取締役の指名につきましては、独立社外取締役の関与・ 助言を得た上で適切に決定しております。 今後は経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を更に強化し、最も適切な体制とすべく、指名委 員会の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 現在は行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、独立社外取締役を数名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しているものの指名委員会は設置していませんが、経営陣幹部・取締役の指名につきましては、独立社外取締役の関与・ 助言を得た上で適切に決定しております。 今後は経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を更に強化し、最も適切な体制とすべく、指名委 員会の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 現在は行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/22 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松本大輔...
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2021/08/10 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松本大輔...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/30 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松本大輔 伊串久美子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 冨山泰司他の会社の出身者 ○ 加藤真美 原口純 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
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2019/08/13 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松本大輔 伊串久美子 蝦名卓 加藤真美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/13 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松本大輔 伊串久美子 蝦名卓 加藤真美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/13 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松本大輔 伊串久美子 蝦名卓 加藤真美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
  
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