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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　13件中 1-13件目(3.177秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照く ださい。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を 図るため、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮った上で、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/18 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、本報告書 「Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】【 補充原 則 3-13 サステナビリティについての取組等 】」に記載のとおりであります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、取締役、監査役および執行役員の人事ならびに報酬等の透明性の向上のため、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を 設置しており、その構成員は、取締役会の決議によって選任された独立社外取締役 2 名、独立社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、取締役、監査役および執行役員の人事ならびに報酬等の透明性の向上のため、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を 設置しており、その構成員は、取締役会の決議によって選任された独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 1 名、社内取締役 1 名の計 4 名となって おります。独立社外取締役が過半数ではございませんが、監査役を含め、独立社外役員が過半数となっており、独立性・客観性は担保できている ものと考えており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、取締役、監査役および執行役員の人事ならびに報酬等の透明性の向上のため、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を 設置しており、その構成員は、取締役会の決議によって選任された独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 1 名、社内取締役 1 名の計 4 名となって おります。独立社外取締役が過半数ではございませんが、監査役を含め、独立社外役員が過半数となっており、独立性・客観性は担保できている ものと考えており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照 ください。 また、取締役の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、独立社外取締役・独立 社外監査役が過半数を占める指名報酬委員会へ諮った上で、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名は、事業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照 ください。 また、取締役の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、独立社外取締役・独立 社外監査役が過半数を占める指名報酬委員会へ諮った上で、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名は、事業内容・規模・経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/18 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照 ください。 また、取締役の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、独立社外取締役・独立 社外監査役が過半数を占める指名報酬委員会へ諮った上で、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名は、事業内容・規模・経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬は、役位に応じた基本報酬 ( 固定報酬 )、連結業績目標の達成率に応じた短期インセンティブ報酬 ( 金銭報酬 )、及び企業価値の 持続的な向上を図る中長期インセンティブ報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )とで構成されております。その額については、株主総会が決定した報酬総 額の限度内で、独立社外取締役が出席する取締役会において審議し、取締役会の一任を得た代表取締役社長が決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/02 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、役位に応じた基本報酬 ( 固定報酬 )、連結業績目標の達成率に応じた短期インセンティブ報酬 ( 金銭報酬 )、及び企業価値の 持続的な向上を図る中長期インセンティブ報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )とで構成されております。その額については、株主総会が決定した報酬総 額の限度内で、独立社外取締役が出席する取締役会において審議し、取締役会の一任を得た代表取締役社長が決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名は、事業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などについては、社外取締役及び社外監査役も出席す る取締役会の決議事項として、その知見や経験を活かした助言を得ながら、充分に審議を行ったうえで決定しており、経営陣幹部・取締役の指名・ 報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できております。 しかしながら、より公正かつ透明性の高いガバナンス体制を目指して、任意の諮問委員会を設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/17 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などについては、社外取締役及び社外監査役も出席す る取締役会の決議事項として、その知見や経験を活かした助言を得ながら、充分に審議を行ったうえで決定しており、経営陣幹部・取締役の指名・ 報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できております。 しかしながら、より公正かつ透明性の高いガバナンス体制を目指して、任意の諮問委員会を設置し、独立社外取締役が適切...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などについては、社外取締役及び社外監査役も出席す る取締役会の決議事項として、その知見や経験を活かした助言を得ながら、充分に審議を行ったうえで決定しており、経営陣幹部・取締役の指名・ 報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できております。 しかしながら、より公正かつ透明性の高いガバナンス体制を目指して、任意の諮問委員会を設置し、独立社外取締役が適切に関与して、助言...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などについては、社外取締役及び社外監査役も出席す る取締役会の決議事項として、その知見や経験を活かした助言を得ながら、充分に審議を行ったうえで決定しており、経営陣幹部・取締役の指名・ 報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できております。 しかしながら、より公正かつ透明性の高いガバナンス体制を目指して、任意の諮問委員会を設置し、独立社外取締役が適切に関与して、助言...
  
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