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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【4523】エーザイ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することにより、経営の公正性・透明性を確 保するとともに、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要締であると考えます。 また、コーポレートガバナンスの充実に向け、経営の監督をはじめとする社外取締役の機能を最大限に活用していきます。 当社は、次の基本的な考え方および行動指針を「コーポレートガバナンスプリンシプル」に定め、その実践により、コーポレートガバナンスの充実を 実現していきます。 1.ステークホルダーズとの価値の共創 (1) 当社は、ステークホルダーズの権利を尊重する。 (2) 当社は、ステーク...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【7381】株式会社北國フィナンシャルホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：かつ効率的に遂行するこ とができる知識及び経験を有する人物を選ぶこととしております。また、社外取締役候補については、経営等に関する豊富な経験と幅広い見識を 有し、当社グループの経営全般や業務執行に関する意思決定において適切な助言・提言を行うことができ、当社グループの経営の合理性と健全 性の維持・向上およびコーポレート・ガバナンス強化への寄与を期待できる人物を選ぶこととしております。取締役の再任にあたっては、取締役に 求められる役割を取締役会において発揮しているかという観点で、任意の指名報酬委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【4666】パーク二四株式会社（定款上の商号　パーク２４株式会社）、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/13 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【3248】株式会社アールエイジ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な活用 】 当社は現在、全取締役 7 名のうち独立社外取締役を1 名選任しております。長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から、 専門知識と豊富な経験を有しており、取締役会における役割・責務を十分果たしているため、現時点では1 名の選任としております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役のみによる会合 】 【 補充原則 4-8-2 筆頭社外取締役の決定 】 現状、独立社外取締役が1 名のため、独立社外取締役が複数名になった時点で検討します。 【 補充原則 4-8-3 支配株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【8190】株式会社ヤマナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・提供については、当面実施いたしま せん。 【 補充原則 4-2-2】 当社は、地球環境への配慮、法令及び社会規範の遵守を「 企業行動憲章 」に掲げ、取締役会にて、サステナビリティの取り組みとして、ESG 活動方針の制定、リスクマネジメントの適正化に向けた施策の策定を行いました。今後、取締役会にて、経営資源の配分や事業ポートフォリ オに関する戦略について当社の持続的な成長に資するよう議論・監督を進めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【9686】東洋テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/governance/)に掲載 しております。 2.コーポレートガバナンスに関する考え方、基本方針 当社のコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方と方針につきましては、本報告書の「I.1. 基本的な考え方 」を参照ください。 3. 役員報酬決定方針等 取締役の報酬については、透明性及び公平性を確保すべく、社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会にて審議を行い、 その答申内容を踏まえ取締役会において決定しております。監査役の報酬は監査役の協議にて決定しております。なお、任意の指名 報酬委員会は、社内取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/12 【3245】株式会社ディア・ライフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 横山美帆 伊藤天心 関敏昭 濵田京子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【7389】株式会社あいちフィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 「 報酬の決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【7389】株式会社あいちフィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 「 報酬の決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/12 【9982】タキヒヨー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なコーポレート・ガバナンスの実現に努め、その充実に継続的に取り組みます。また、取締役会の監督機能の更なる向上、審 議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社は、主に次の観点からコーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役及び監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/12 【2742】株式会社ハローズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の有効な活用 】 当社は、当社が定めた社外取締役の独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を4 名選任しております。独立社外取締役は、取締役会におい て活発な意見交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。今後は、3 分の1 以上の独立社外取締役の選任 を図ってまいります。 また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、過半数の独立社外取締役を選任することが必要と判断した場 合は、独立社外取締役の比率の増加を検討いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【9381】株式会社エーアイテイー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、会社法及び東京証券取引所における独立基準に基づき独立社外取締役を3 名選任しております。 なお、当社における独立社外取締役の割合については、当社の取締役会の規模から、必ずしも独立社外取締役の員数を取締役会の1/3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/10 【9913】日邦産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：% 連結営業利益 40% 70% 30% 150% 以上 /200%、50% 以下 /0% ROE 30% 70% 30% 150% 以上 / 200%、50% 以下 / 0% b) 非業務執行取締役 社外取締役その他の非業務執行取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬であり、他社水準及び当社の業績を総合的 に勘案して決定します。 2 評価及び評価基準の変更 a) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 2021 年 6 月 24 日開催の取締役会において、代表取締役、監査等委員長及び3 名の独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【2315】株式会社ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づいた公正な評価を実施しております。また、当社グループでは、特に女性の ワークライフバランスを意識した制度として時短勤務制度の積極的な活用など柔軟な勤務形態を採用しており、今後も、女性の活躍促進等、社内 の多様性確保に向け様 々な環境整備に取り組んでまいります。 【 原則 3-1】 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針につき、その過半数を独立社外取締役で構成される任意の報酬委員会 ( 以下 「 報 酬委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映されるよう配慮しております。社外取締役を除く 取締役の報酬の決定方法については後述いたしますが、恣意的な報酬制度ではなく、前年の業績に連動した一定の計算式による事前のルール に基づく方法により決定をしております。また、独立社外取締役のみで構成される監査等委員会において取締役の指名や報酬は議論しておりま す。指名委員会や報酬委員会などの独立した諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/11 【7601】株式会社ポプラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とする経営資源の配分や事業ポートフォリオ戦略の実践状況とあわせて取締役会で監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社の経営全般に対する助言や監督機能を果たしております。加えて、独立社外監査役 3 名を含む4 名の独立社外役員により、経営の監 視及び監督は十分に機能できるものと考えており、現段階においては独立社外取締役を増員する必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/12 【6965】浜松ホトニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・適切な意思決定により持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 (3) 当社にとっては人・技術・知識が経営の基盤であり、現場主義に基づいた中長期的な開発・研究への取組が基本になります。このため、当社 は、取締役に対して中長期的視点での成果を求めていることから、固定報酬を基本としながらも、社外取締役を除く取締役に対して株式報酬 ( 譲 渡制限付株式報酬 )を導入しております。 今般、この方針は原則としながらも、毎期安定した業績向上を目指すという株主の皆様との認識の共有を一層明確...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/12 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、当社の株主構成における海外投資家比率が一定の割合を超えた時点で検討を実施します。 【 補充原則 4-1-3】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今 後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【190A】Ｃｈｏｒｄｉａ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 嶋内明彦 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/10 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまい ります。 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取 締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/11 【3094】株式会社スーパーバリュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は行っておりません。 最高経営責任者の後継者については、代表取締役社長が知識・経験・能力を勘案し、その時 々の当社をとりまく状況や経営課題に応じて候補 者を決定し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で選任することとしております。 【 原則 4-2】、【 補充原則 4-21】 社外取締役を除く取締役の報酬等は、各取締役の職責や役位に応じて支給する報酬に会社業績を勘案した固定報酬で構成されており、期中に おいて、業績不振により不測の事態が生じた場合には、事業年度の途中であっても報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/11 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、当社の株主構成における海外投資家比率が一定の割合を超えた時点で検討を実施します。 【 補充原則 4-1-3】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今 後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/13 【9950】株式会社ハチバン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者および監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知に略歴等と個 々の選任理由を記載しております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社では、取締役会、代表取締役、担当取締役、執行役員の権限を社内規程にて定め、これに基づき、業務執行について委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を踏まえ、独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【9993】株式会社ヤマザワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による取締役会の実効性に関する自己評価アン ケートにおける一項目として設定し、その結果を取締役会の場において確認してまいります。 ・補充原則 5-1-1 ( 株主との対話 ( 面談 )) 株主との対話全般に関して、代表取締役社長が統括を行い、全般を取締役管理本部長、IR 担当部署として、財務・経営企画部を設置しておりま す。なお、社外取締役・社外監査役が実際の面談に臨む体制はございませんが、株主総会の質疑応答では必要に応じて答弁を行う場合もござい ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/10 【7975】株式会社リヒトラブ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として進めて まいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社では最高経営責任者がその機能を十分発揮していないと認められる場合に備えた任意の諮問委員会の設置につきましては、今後の検討事 項として進めてまいります。 【 原則 4-6. 経営の監督と執行 】 当社は、コスト・効率性の観点から、社外取締役を除く取締役は、原則として業務執行に当たることといたしており、非業務執行取締役の設置は当 面考えておりません。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外役員のみを構成員とする定期的な会合等は実施しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【3083】株式会社シーズメン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役社長を 解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立するよう努めてまいります。また今後、任意の指名報酬委員会を設置することについても 検討して参ります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬等に関する独立社外取締役で構成する助言機関等 】 当社は、監査役会設置会社であり、現時点において独立社外取締役を2 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。今後、 中長期的な課題として、必要に応じて、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置すること等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/12 【2726】株式会社パルグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会と取締役会の権限 】 取締役会は、取締役会規程において、法令に準拠して、取締役会で決議するものを明確にしています。また、重要な子会社の社長、本部長、事業 部長等が決裁できる範囲は決裁規程で明確にし、円滑な意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、9 名の取締役のうち3 名を独立社 外取締役で構成しています。 【 原則 4-9 独立性基準 】 独立社外取締役の独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/11 【3678】株式会社メディアドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を妨げません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 2-4(1). 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、社是において「 全ての人は可能性を持って生まれ、時間の経過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/12 【2170】株式会社リンクアンドモチベーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の重要課題を、取締役会及び経営会議にて決定しております。取締役会は原則として月 1 回実施しており、全て の取締役と監査役 ( 社外取締役、社外監査役を含む)を構成員としております。経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投資案件や 基幹人事、当社のコーポレートガバナンス及び連結業績に多大な影響を与えうる議案については取締役会において決裁しております。それ以外 の議案については、業務執行レベルの意思決定機関である経営会議等で決裁する運用としております。委譲範囲については職務権限規程を制 定...
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